臨時報告書

当社は、2021年3月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金62円 総額138,860,222円
ロ 効力発生日
2021年3月31日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
飯島雅宏氏及び山田達三氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
横山和樹氏、山根深氏及び伊藤勝彦氏を監査等委員である取締役に選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、また、対象取締役へ発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年12,800株以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	16,015	12	0	(注)1	可決	97.89
第2号議案				(注)2
1.飯島 雅宏	16,003	24	0		可決	97.81
2.山田 達三	16,003	24	0		可決	97.81
第3号議案				(注)2
1.横山 和樹	16,001	26	0		可決	97.80
2.山根 深	16,001	26	0		可決	97.80
3.伊藤 勝彦	15,798	229	0		可決	96.56
第4号議案	16,014	13	0	(注)1	可決	97.88
第5号議案	15,219	808	0	(注)1	可決	93.02

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。