有価証券報告書-第15期(2022/10/01-2023/09/30)

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社を採用するとともに、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会を設置し、指名・報酬委員会に相当する任意の委員会として評価委員会を設置することにより、経営の透明性を高めるとともに、機動的な意思決定を確保できる経営管理体制を構築しております。また、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しており、取締役会による選任及び代表取締役社長の指揮命令の下で、業務執行を行っております。
イ.取締役会
当社の取締役会は、取締役7名で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、「取締役会規程」に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。
なお、取締役会の提出日現在の構成員は、佐川隼人、本多渉、内藤真一郎(社外取締役)、荻原猛(社外取締役)、岡田理(社外取締役監査等委員)、五十嵐紀代(社外取締役監査等委員)及び板倉奈緒子(社外取締役監査等委員)であります。また、議長は、佐川隼人(代表取締役社長)であります。
ロ.監査等委員会
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名で構成されており、3名全員が社外取締役であります。監査等委員会は、原則月1回定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会の開催を予定しております。常勤監査等委員は、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役(監査等委員を除く。)の業務執行を監視できる体制となっております。
また、内部監査担当者及び会計監査人と適宜情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
なお、監査等委員会の提出日現在の構成員は、岡田理(社外取締役)、五十嵐紀代(社外取締役)、板倉奈緒子(社外取締役)であります。また、議長は、岡田理(常勤監査等委員)であります。
ハ.評価委員会
当社は、指名・報酬委員会に相当する任意の委員会として評価委員会を設置しております。評価委員会は、企業統治の健全性と透明性を確保するために、取締役(監査等委員を除く)及び執行役員の指名・報酬にかかる事項の審議を行い、取締役会に対して、その意見を答申しております。
なお、評価委員会の提出日現在の構成員は、内藤真一郎(社外取締役)、荻原猛(社外取締役)、岡田理(社外取締役)、五十嵐紀代(社外取締役)、板倉奈緒子(社外取締役)であります。また、議長は、内藤真一郎であります。
ニ.コーポレート・ガバナンス体制
当社の有価証券報告書提出日現在のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。当体制で経営への監視機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考え、採用しております。