新株予約権

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

f 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役王志鴻は、当社の株式を7.88%所有するEntire Holding Group Ltd. およびその子会社の董事であります。なお、同氏は、当社の新株予約権を保有しております。社外取締役助川達夫は、当社のその他の関係会社である(株)サンゲツの財務経理部長であります。
社外取締役石井健および小関健は、当社グループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。

2017/06/21 13:42

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、次のとおりであります。
平成22年度新株予約権の概要

決議年月日	平成22年6月18日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役5名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

(注) 取締役の退任による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役4名となっております。

2017/06/21 13:42

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

平成22年度新株予約権

会社名	提出会社
付与日	平成22年7月29日
権利確定条件	本新株予約権の目的となる株式が金融商品取引市場に上場していること
対象勤務期間	平成22年7月29日～権利確定日

(注) 株式数に換算して記載しております。
平成24年度新株予約権

2017/06/21 13:42

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2017/06/21 13:42

#5 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

2017/06/21 13:42

#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、当連結会計年度末において、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2017/06/21 13:42