有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	塩見 均	1956年1月17日	1983年4月 岡山県中学・高校教職員 1992年1月 株式会社コングレ入社 2001年8月 新江州株式会社入社、バイオインフォデザイン出向 2002年4月 バイオインフォデザインジャパン株式会社(現株式会社バイオサイエンスリンク)常務取締役 2007年4月 同社 代表取締役社長 2007年8月 当社代表取締役(現任)	(注)1	普通株式156
取締役	公文 裕巳	1949年8月17日	1998年4月 岡山大学医学部教授 2003年4月 同大附属病院 遺伝子・細胞治療センター長 2010年3月まで 2005年4月 同大大学院医歯薬学総合研究科教授(同研究科長:2007年3月迄) 2006年7月 同大ナノバイオ標的医療イノベーションセンター センター長(現任) 2007年8月 当社取締役(現任) 2015年4月 新見公立大学・短期大学 理事・副学長 2016年4月 同大学・短期大学 学長 公立大学法人新見公立大学 理事長 2020年4月 公立大学法人新見公立大学 理事長・学長(現任)	(注)1	普通株式576
取締役	小林 榮	1939年6月22日	1963年4月 武田薬品工業株式会社入社 1991年4月 同社 研究開発本部開発第4部長 1997年6月 和光純薬工業株式会社 取締役東京研究所長(現富士フイルム和光純薬株式会社) 2007年2月 岡山大学ナノバイオ標的医療イノベーションセンター 戦略企画室長(非常勤研究員) 2007年8月 当社 取締役 2012年6月 当社 代表取締役副社長 2017年4月 当社 代表取締役副社長 退任 2017年9月 当社取締役(現任)	(注)1	普通株式104
取締役	山本 真市	1956年12月27日	1979年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 東海公務部長 2008年6月 株式会社ユーフィット(現TIS株式会社) 執行役員 2011年4月 TIS株式会社 執行役員 2015年4月 株式会社アグレックス 常務執行役員 2018年4月 ACメディカル株式会社 代表取締役副社長 2020年3月 EPSホールディングス株式会社 顧問(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)1	-
取締役	大社 聡	1958年12月24日	1982年4月 株式会社ミドリ十字(現田辺三菱製薬株式会社)入社 2002年12月 メビックス株式会社設立 同社代表取締役社長 2015年12月 イーピーエス株式会社 取締役 2016年1月 株式会社EP綜合 取締役副社長 2016年10月 EPSホールディングス株式会社 執行役員 2016年10月 株式会社EP綜合 代表取締役副社長 2018年10月 EPSホールディングス株式会社 上席執行役員 2020年10月 EPSホールディングス株式会社 常務執行役員 2022年7月 EPS創健科技集團有限公司 執行董事(董事長 兼 CEO) 2023年6月 当社取締役(現任) 2023年10月 EPSホールディングス株式会社 上席顧問(現任) 2023年10月 株式会社EPメディエイト 取締役 (現任) 2023年10月 創健商貿有限公司(香港)執行董事(CEO)(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	井関 雅晶	1974年4月12日	1997年4月 株式会社日立メディコ(現富士フイルムヘルスケア株式会社)入社 2014年9月 富士レビオ株式会社 海外営業部門 海外営業部長 2018年4月 富士レビオ・アジアパシフィック マネージングディレクター 2021年7月 瑞必欧(上海)診断技術有限公司 総経理 2022年3月 EPSホールディングス株式会社 理事(現任) 2022年12月 EPS益新株式会社 代表取締役(現任) 2022年12月 上海華新生物高技術有限公司 董事(現任) 2023年4月 益新(香港)有限公司 董事(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) 2023年11月 EPメディエイト株式会社 取締役 (現任) 2023年12月 EPSホールディングス株式会社 取締役(現任) 2024年3月 EPトレーディング株式会社 取締役(現任)	(注)1	-
取締役	成田 宏紀	1971年11月9日	1995年4月 明和産業株式会社入社 2000年2月 株式会社ベンチャーコントロール入社 2000年10月 エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現大和企業投資株式会社)入社 2014年5月 DCIパートナーズ株式会社 代表取締役社長(現任) 2017年4月 当社 社外取締役(現任) 2017年10月 Open Innovation Partners株式会社 代表取締役社長(現任) 2018年10月 アネキサペップ株式会社 代表取締役社長(現任) 2021年6月 C4U株式会社 社外取締役(現任) 2022年12月 サーブ・バイオファーマ株式会社 社外取締役(現任) 2024年4月 東北大学特任教授(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役(常勤)	小西 理文	1944年1月31日	1967年3月 株式会社中国銀行入行 1989年4月 同行 広報室長 1994年7月 同行 倉敷本町支店長 1996年6月 同行 東京事務所長 2009年6月 株式会社滝澤鉄工所監査役(社外監査役) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)2	-
監査役	五島 洋	1971年6月8日	1995年11月 司法試験合格 1996年3月 同志社大学大学院法学研究科前期課程修了 1998年4月 弁護士登録・中村潤一郎事務所(現弁護士法人飛翔法律事務所)入所 2006年4月 弁護士法人化に伴い、弁護士法人飛翔法律事務所パートナー(現職) 2017年6月 当社非常勤監査役(現任)	(注)2	-
監査役	野田 尚紀	1976年6月3日	2003年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年2月 公認会計士登録 2016年8月 税理士登録 2016年10月 野田公認会計士事務所設立 税理士法人松岡・野田コンサルティング設立 2017年6月 当社非常勤監査役(現任) 2017年8月 大黒天物産株式会社社外取締役(現任) 2017年12月 ACアーネスト監査法人入所	(注)2	-
計					普通株式836

(注) 1.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 公文裕巳氏、小林榮氏、井関雅晶氏及び成田宏紀氏は、D種優先株主総会で選任された取締役であります。
4.取締役 成田宏紀氏は社外取締役であります。
5.監査役 小西理文氏、五島洋氏及び野田尚紀氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の成田宏紀氏は、当社の株主であるDCIパートナーズ株式会社の代表取締役でありますが、本書提出日現在、当社株式は保有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の小西理文氏は、本書提出日現在、当社株式は保有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の五島洋氏は、本書提出日現在、当社株式は保有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の野田尚紀氏は、本書提出日現在、当社株式は保有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。