訂正有価証券報告書-第1期(2017/05/01-2018/04/30)

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	執行役員 店舗営業本部本部長	星 﨑 尚 彦	昭和41年10月27日生	平成元年4月 三井物産㈱社入社 平成12年1月 ㈱フラージャコージャパン代表取締役就任 平成15年1月 ㈱ブルーノマリジャパン代表取締役就任 平成18年1月 ㈱バートンジャパン代表取締役就任 平成21年2月 コンサルティング会社設立代表取締役就任 平成23年10月 株式会社クレッジ代表取締役就任 平成25年6月 株式会社メガネスーパー執行役員副社長就任 平成25年7月 同社代表取締役社長(現任) 平成29年11月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	普通株式 209,716
取締役	―	束 原 俊 哉	昭和41年1月25日生	平成2年4月 株式会社富士銀行入行 平成9年6月 マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社 平成19年6月 ㈱アドバンテッジパートナーズ入社 平成23年10月 ㈱ダイアナ取締役就任 平成24年1月 ㈱メガネスーパー取締役就任 平成24年5月 同社取締役執行役員(現任) 平成29年11月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―
取締役	―	小 坂 雄 介	昭和50年8月20日生	平成10年4月 ㈱日本興業銀行入行 平成15年3月 ㈱アドバンテッジパートナーズ入社 平成23年10月 クラシエホールディングス㈱、クラシエホームプロダクツ㈱、クラシエ製薬㈱、クラシエフーズ㈱取締役就任 平成24年1月 ㈱メガネスーパー取締役就任 平成24年5月 同社取締役執行役員(現任) 平成29年11月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―
取締役	執行役員 CFO	三 井 規 彰	昭和45年10月20日生	平成16年12月 株式会社クオカード入社 平成19年12月 株式会社タスコシステム取締役経営管理本部長兼経営企画室長 平成22年3月 株式会社EMCOMホールディングス取締役管理本部長 平成22年3月 株式会社EMCOM FINANCIAL代表取締役 平成24年10月 株式会社アイレップ 経営推進本部長 平成27年9月 ㈱メガネスーパー執行役員CFO就任 平成28年7月 同社取締役執行役員CFO(現任) 平成29年11月 当社取締役執行役員CFO(現任)	(注)4	普通株式 6,500
取締役	―	永 露 英 郎	昭和45年5月8日生	平成5年4月 マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社 平成10年5月 ㈱アドバンテッジパートナーズ入社 平成17年9月 ㈱アドバンテッジパートナーズ シニアパートナー就任(現任) 平成19年1月 ㈱レインズインターナショナル取締役就任 平成24年1月 ㈱メガネスーパー取締役就任(現任) 平成29年11月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	松 本 大 輔	昭和49年3月4日生	平成9年4月 マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社 平成17年7月 マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン アソシエート・プリンシパル就任 平成19年10月 ブーズ・アンド・カンパニー㈱ シニアエグゼクティブ・アドバイザー就任 平成21年10月 ルートエフパートナーズ㈱設立 同社代表取締役就任(現任) 平成29年7月 ㈱メガネスーパー取締役就任(現任) 平成29年11月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―
取締役	―	伊 串 久 美 子	昭和43年9月3日生	平成12年10月 デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム&メディア事業部マネジャー 平成15年1月 日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネジャー 平成15年9月 日本ヒューレット・パッカード㈱ 経営企画室渉外部部長 兼 日本代表ロビイスト 平成18年6月 エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門部門長 兼 新規事業開発部長 、エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部長、エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ HRコンサルティング・ディレクター 平成21年6月 ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号(MPA)取得 平成23年9月 日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長 平成24年7月 日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門 アソシエイト・パートナー 平成26年9月 ㈱霞ヶ関総合研究所設立代表取締役社長(CEO兼COO) 平成27年11月 ㈱USEN 社外取締役 平成28年4月 ㈱アマガサ 社外取締役 平成29年7月 ㈱USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任) 平成30年7月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常勤監査等委員	―	田 中 武 志	昭和42年12月15日生	平成5年4月 川鉄商事(株)入社 平成17年1月 日本GEプラスチックス(株)入社 平成20年10月 カルソニックカンセイ(株)入社 平成27年7月 ㈱メガネスーパー入社 平成27年7月 ㈱メガネスーパー執行役員CHO就任 平成30年7月 当社取締役常勤監査等委員就任(現任)	(注)5	普通株式 30,000
取締役 監査等委員	―	蝦 名 卓	昭和37年2月26日生	昭和59年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 昭和63年10月 中央新光監査法人入社 平成元年10月 監査法人加藤事務所(現SK東京監査法人)入社 平成7年7月 (株)ジャフコ入社 平成12年5月 蝦名公認会計士事務所 (現公認会計士・税理士蝦名卓事務所)設立代表就任(現任) 平成17年6月 (株)エー・ディー・ワークス社外監査役就任 平成20年12月 (株)スプリックス社外監査役就任 平成27年8月 (株)スプリックス取締役監査等委員就任(現任) 平成28年12月 日本リビング保証(株)社外監査役就任(現任) 平成30年7月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)5	―
取締役 監査等委員	―	加 藤 真 美	昭和38年5月7日生	昭和61年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 平成9年4月 弁護士登録 平成10年1月 桜丘法律事務所入所(現任) 平成24年4月 第二東京弁護士会副会長就任 平成28年6月 前澤化成工業(株)社外取締役就任(現任) 平成30年7月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)5	―
計						普通株式 246,216

(注) 1 平成30年7月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 監査等委員でない取締役永露英郎氏、松本大輔氏及び、伊串久美子氏は社外取締役であります。
3 監査等委員である取締役蝦名卓氏、加藤真美氏は社外取締役であります。
4 監査等委員でない取締役の任期は、平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、取締役 松本大輔氏、伊串久美子氏、蝦名卓氏及び加藤真美氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。