訂正有価証券報告書(少額募集等)-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	社長 執行役員CEO	湯浅 智之	昭和51年10月10日	平成12年5月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社 平成17年10月 当社入社 平成22年4月 当社取締役 平成25年1月 株式会社リヴァンプ・アウトソーシング代表取締役(現任) 平成26年6月 株式会社J Institute取締役 (現任) 平成28年3月 株式会社リンクアンドモチベーション取締役(現任) 平成28年4月 当社代表取締役社長兼CEO 株式会社ジェイ・プレップ・キッズ代表取締役(現任) 株式会社エッグセレント代表取締役(現任) 株式会社シー・アイ・エー代表取締役(現任) 平成28年6月 株式会社ケーズホールディングス取締役(現任) 平成30年4月 当社代表取締役社長執行役員CEO(現任)	(注)3	97,457
取締役	執行役員CMO マネジメント&マーケティング部長	斎藤 武一郎	昭和48年10月13日	平成10年4月 株式会社博報堂入社 平成13年12月 アクセンチュア株式会社入社 平成22年3月 アクトタンク株式会社代表取締役 平成28年4月 当社取締役 平成28年6月 当社取締役CMO 平成30年4月 当社取締役執行役員CMOマネジメント&マーケティング部長(現任)	(注)3	21,307
取締役	執行役員 コンサルティング部長	千田 勇一	昭和58年8月24日	平成18年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 平成21年4月 当社入社 平成28年4月 当社取締役 平成30年4月 当社取締役執行役員コンサルティング部長(現任)	(注)3	1,576
取締役	―	増田 宗昭 (注)1	昭和26年1月20日	昭和60年9月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立 代表取締役 平成17年6月 日本出版販売株式会社取締役(現任) 平成20年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼CEO(現任) 平成22年6月 株式会社アミューズ取締役(現任) 株式会社MPD取締役(現任) 平成23年3月 株式会社アマナホールディングス(現株式会社アマナ)取締役(現任) 平成24年6月 当社取締役(現任) 平成24年10月 株式会社Tポイント・ジャパン代表取締役社長 平成28年4月 株式会社TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任) 株式会社Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	―	永井 浩明 (注)1	昭和30年4月15日	昭和53年4月 第一生命保険相互会社入社 平成10年12月 同社投信推進室長 平成13年4月 同社前橋支社長 平成15年4月 同社大阪業務推進部長 平成19年4月 同社検査部長 平成21年4月 同社関連事業部長 平成21年6月 協和発酵キリン株式会社常勤監査役 平成29年7月 当社常勤監査役 平成29年10月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	―	髙野 利雄 (注)1	昭和18年4月18日	昭和43年4月 札幌地方検察庁検事 平成7年7月 甲府地方検察庁検事正 平成11年12月 最高検察庁刑事部長 平成12年11月 東京地方検察庁検事正 平成13年11月 仙台高等検察庁検事長 平成16年1月 名古屋高等検察庁検事長 平成17年4月 弁護士登録 財団法人国際研修協力機構理事長 平成18年2月 髙野法律事務所設立(現任) 平成18年9月 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社取締役(現任) 平成19年5月 放送倫理・番組向上機構顧問 平成19年6月 当社監査役 平成20年6月 長瀬産業株式会社監査役 平成22年6月 株式会社カカクコム監査役 平成23年7月 年金記録確認中央第三者委員会委員長 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会委員 平成24年6月 株式会社ダイセル監査役(現任) 平成25年6月 株式会社ファンケル監査役(現任) 平成28年3月 公益財団法人日本相撲協会外部理事(現任) 平成29年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	―	瓜生 健太郎	昭和40年1月2日	平成7年4月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所(現 長島大野常松法律事務所)入所 平成8年1月 松尾綜合法律事務所入所 平成11年2月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現シティグループ証券株式会社)入社 平成12年4月 国際協力事業団(現 独立行政法人国際協力機構)長期専門家(日本弁護士連合会からベトナム司法省等派遣 平成14年8月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 代表弁護士(現任) 平成17年9月 当社取締役 平成20年8月 SUIアドバイザリーサービス株式会社(現U&Iアドバイザリーサービス株式会社)代表取締役(現任) 平成27年3月 協和発酵キリン株式会社監査役 平成27年6月 伊藤忠商事株式会社監査役(現任) 平成29年10月 当社取締役(監査等委員)(現任) 平成30年3月 協和発酵キリン株式会社取締役(現任)	(注)4	25,000
計						145,340

(注) 1.増田 宗昭、永井 浩明、髙野 利雄は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 永井 浩明、委員 髙野 利雄、委員 瓜生 健太郎
なお、永井 浩明氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の実効性を確保するためであります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は監査等委員でない取締役兼任者を含め以下の9名であります。
代表取締役 社長執行役員CEO 湯浅 智之
取締役 執行役員CMO マネジメント&マーケティング部長 斎藤 武一郎
取締役 執行役員 コンサルティング部長 千田 勇一
執行役員 コンサルティング部担当 五藤 伸介
執行役員 デジタル&IT部長 安藤 大祐
執行役員 デジタル&IT部副部長 坪田 耕一
執行役員 デジタル&IT部担当 土田 精一
執行役員 デジタル&IT部担当 大塚 亮一
執行役員CFO 管理部長 鈴村 元
6.当社は、平成30年6月29日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
	本橋 広行	昭和49年8月15日	平成9年4月	朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所	―
			平成24年9月	本橋公認会計士事務所設立所長(現任)
			平成24年12月	㈱みんなのウェディング監査役
			平成25年9月	旧㈱エルテス監査役
			平成26年3月	㈱エルテス監査役(現任)
			平成29年3月	㈱ステイト・オブ・マインド取締役(現任)
			平成30年6月	当社補欠監査等委員(現任)