有価証券報告書(少額募集等)-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

平成29年6月30日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役	会長	澤田 貴司 (注)5	昭和32年7月12日	昭和56年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)3	167,150
				平成9年5月	株式会社ファーストリテイリング入社
				平成10年11月	株式会社ファーストリテイリング取締役副社長
				平成15年2月	株式会社キアコン設立 代表取締役兼CEO
				平成17年10月	当社設立 代表取締役
				平成20年6月	株式会社野村総合研究所取締役
				平成23年2月	当社代表取締役社長
				平成24年4月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役
				平成25年6月	セコム株式会社取締役
				平成26年6月	株式会社ケーズホールディングス取締役
				平成27年3月	株式会社リンクアンドモチベーション取締役
				平成27年4月	株式会社TSUTAYA取締役
				平成28年5月	株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員社長付
				平成28年6月	当社取締役会長(現任)
				平成28年9月	株式会社ファミリーマート代表取締役社長(現任)
				平成29年5月	ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社取締役副社長執行役員事業統括本部CVS事業部長(現任)
代表取締役	社長兼CEO	湯浅 智之 (注)5	昭和51年10月10日	平成12年5月	アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社	(注)3	91,150
				平成17年10月	当社入社
				平成22年4月	当社取締役
				平成28年3月	株式会社リンクアンドモチベーション取締役(現任)
				平成28年4月	当社代表取締役社長兼CEO(現任)
				平成28年6月	株式会社ケーズホールディングス取締役(現任)
取締役	CMO	斎藤 武一郎	昭和48年10月13日	平成10年4月	株式会社博報堂入社	(注)3	15,000
				平成13年12月	アクセンチュア株式会社入社
				平成28年4月	当社取締役
				平成28年6月	当社取締役CMO(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役	―	千田 勇一	昭和58年8月24日	平成18年4月	ゴールドマン・サックス証券株式会社入社	(注)3	―
				平成21年4月	当社入社
				平成28年4月	当社取締役(現任)
取締役		瓜生 健太郎	昭和40年1月2日	平成7年4月	弁護士登録	(注)3	25,000
					常松簗瀬関根法律事務所(現 長島大野常松法律事務所)入所
				平成8年1月	松尾綜合法律事務所入所
				平成11年2月	ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現シティグループ証券株式会社)入社
				平成12年4月	国際協力事業団(現 独立行政法人国際協力機構)長期専門家(日本弁護士連合会からベトナム司法省等派遣
				平成14年8月	弁護士法人キャスト(現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)代表弁護士(現任)
				平成17年9月	当社取締役(現任)
				平成20年8月	SUIアドバイザリーサービス株式会社(現U&Iアドバイザリーサービス株式会社)代表取締役(現任)
				平成26年9月	GMO TECH株式会社取締役(現任)
				平成27年3月	協和発酵キリン株式会社監査役(現任)
				平成27年6月	伊藤忠商事株式会社監査役(現任)
取締役		増田 宗昭 (注)1	昭和26年1月20日	昭和60年9月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立 代表取締役	(注)3	―
				平成17年6月	日本出版販売株式会社取締役(現任)
				平成20年6月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼CEO(現任)
				平成22年6月	株式会社アミューズ取締役(現任)
					株式会社MPD取締役(現任)
				平成23年3月	株式会社アマナホールディングス(現株式会社アマナ)取締役(現任)
				平成24年6月	当社取締役(現任)
				平成27年3月	トーンモバイル株式会社取締役会長(現任)
				平成28年4月	株式会社TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任)
					株式会社Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
監査役		髙野 利雄 (注)2	昭和18年4月18日	昭和43年4月	札幌地方検察庁検事	(注)4	―
				平成7年7月	甲府地方検察庁検事正
				平成11年12月	最高検察庁刑事部長
				平成12年11月	東京地方検察庁検事正
				平成13年11月	仙台高等検察庁検事長
				平成16年1月	名古屋高等検察庁検事長
				平成17年4月	弁護士登録
					財団法人国際研修協力機構理事長
				平成18年2月	髙野法律事務所設立(現任)
				平成18年9月	森ビル・インベストメントマネジメント株式会社取締役(現任)
				平成19年5月	放送倫理・番組向上機構顧問
				平成19年6月	当社監査役(現任)
				平成20年6月	長瀬産業株式会社監査役(現任)
				平成22年6月	株式会社カカクコム監査役(現任)
				平成23年7月	年金記録確認中央第三者委員会委員長
					東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会委員
				平成24年6月	株式会社ダイセル監査役(現任)
				平成25年6月	株式会社ファンケル監査役(現任)
				平成28年3月	公益財団法人日本相撲協会外部理事(現任)
計							298,300

(注) 1.取締役 増田 宗昭は、社外取締役であります。
2.監査役 髙野 利雄は、社外監査役であります。
3.平成30年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役 澤田 貴司は、取締役 湯浅 智之の義父であります。