有価証券報告書(少額募集等)-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、その後、2021年6月30日開催の取締役会において一部修正しておりますが、その方針の概要は以下のとおりです。
業務執行取締役の報酬は、中長期的な視点で当社グループに対する貢献を動機付け報酬とするため、固定金銭報酬(基本報酬)及び株式報酬(中長期インセンティブ)で構成し、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、その職務が経営の監督であり監督機能を十分に発揮できる報酬内容とするため、原則として固定金銭報酬のみとします。
各報酬体系の概要及び報酬金額の決定方針は次のとおりです。
イ.個人別の固定金銭報酬額
取締役(監査等委員を除く)の個人別の固定金銭報酬額は、月例の報酬とし、当社グループの業績、同業他社の報酬水準、職責及び当社グループへの貢献度等を総合的に考慮した上で金額を決定します。
ロ.業績連動報酬及び非金銭報酬
取締役(監査等委員を除く)の非金銭報酬は、中長期インセンティブとして機能することを目的とする株式報酬とし、原則として毎年一定の時期に支給します。当該報酬の具体的内容については、各取締役の基本報酬である固定金銭報酬や当社の資本政策等を総合的に勘案した上で、発行総額及び個人別の割当数を決定します。
ハ.取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別固定金銭報酬額については、上記イ.に沿って取締役会決議により具体的な内容を決定するものとし、株式報酬については、上記ロ.に沿って業務執行取締役が協議の上、個人別の付与内容についての原案を作成した上で、取締役会(必要に応じて株主総会)において具体的な割当数等を決議します。
なお、当社は、2017年9月27日開催の臨時株主総会で、監査等委員を除く取締役の報酬等の限度額を年額300百万円以内(当該臨時株主総会終結時点の監査等委員を除く取締役の員数は5名)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額を年額30百万円(当該臨時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名)と決議しております。
監査等委員を除く取締役の個人別の固定金銭報酬額については、上記決定方針に沿って、2021年6月30日開催の取締役会決議により、具体的な内容を決定いたしました。
監査等委員である取締役の個人別の固定金銭報酬額については、上記決定方針に沿って、2021年6月30日開催の監査等委員会において協議の上決定いたしました。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数(人)
		基本報酬	賞与	株式報酬
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	185,600	185,600	-	-	4
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	1,200	1,200	-	-	1
社外取締役	15,000	15,000	-	-	3

(注)1.取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の賞与は、当事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額を含んでおります。
3.報酬等の限度額は以下のとおりです。
(1) 取締役(監査等委員を除く)の報酬等の限度額
決議時の員数5名、年額300百万円(2017年9月27日開催の臨時株主総会決議)
(2) 取締役(監査等委員、社外取締役を含む)の報酬等の限度額
決議時の員数3名、年額30百万円(2017年9月27日開催の臨時株主総会決議)
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。