有価証券報告書-第20期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	金澤 茂則	1967年7月14日	1990年4月 株式会社福田屋洋服店(現株式会社アダストリア)入社 2001年7月 有限会社ロジザード設立(現当社) 同社代表取締役社長就任(現任) 2016年3月 龍騎士供応鏈科技(上海)有限公司 執行董事就任(現任)	(注)3	359,500
取締役 管理部長	三浦 英彦	1962年4月29日	1985年4月 株式会社日本リース入社 2000年4月 日本GMACコマーシャルモーゲージ株式会社入社 2006年3月 フットワークエクスプレス株式会社(現トールエクスプレスジャパン株式会社)入社 2007年2月 パシフィックホールディングス株式会社入社 財務部長就任 2011年5月 当社入社 業務管理部長就任 2016年9月 当社取締役管理部長就任(現任)	(注)3	35,000
取締役 営業部長	亀田 尚克	1974年6月2日	1997年4月 蝶理株式会社 入社 2001年5月 株式会社CRC総合研究所(現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社)入社 2006年3月 当社入社 2010年7月 当社営業部長 2017年7月 当社執行役員営業部長 2020年9月 当社取締役営業部長就任(現任)	(注)3	30,000
取締役	緒方 美樹	1967年8月30日	1990年4月 株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 1997年10月 松岡昭一税理士事務所入所 2000年2月 舩津雅弘公認会計士事務所入所 2001年6月 税理士登録 2004年2月 当社監査役就任 2005年9月 株式会社松岡経営コンサルティング 監査役就任 2006年6月 当社会計参与就任 2007年9月 株式会社Geolocation Technology監査役就任 2008年10月 みしま税理士法人 代表社員就任(現任) 2010年8月 株式会社松岡経営コンサルティング 取締役就任(現任) 2016年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	8,000
取締役	渡辺 彰敏	1957年2月22日	1992年4月 弁護士登録 小川法律事務所入所 1996年8月 渡辺総合法律事務所設立 代表就任(現任) 2015年4月 東京弁護士会副会長就任 2016年8月 東京都弁護士国民健康保険組合 専務理事(現任) 2017年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	滝澤 玲	1953年1月16日	1975年4月 株式会社日本ビジネスコンサルタント(現株式会社日立システムズ)入社 2007年6月 株式会社コンピュータシステムエンジニアリング(現株式会社日立システムズエンジニアリングサービス)取締役経理部長兼コンプライアンスセンター長就任 2012年4月 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス 取締役財務本部長就任 2013年4月 同社監査役就任 2016年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	原田 宏紀	1941年7月8日	1980年6月 株式会社レナウンルック(現株式会社ルックホールディングス)入社 2004年3月 株式会社ルック(現株式会社ルックホールディングス)常務取締役経理部長兼情報システム担当就任 2007年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	7,500
監査役	中嶋 清昭	1949年5月13日	1977年3月 コメルツ銀行入行 1981年4月 大和証券株式会社入社 1986年9月 大和ヨーロッパ(イタリア)株式会社(現大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド)社長就任 1995年3月 大和ヨーロッパ(ドイツ)有限会社(現大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド)社長就任 2005年4月 大和証券株式会社監査役及び株式会社大和総研監査役就任 2014年1月 株式会社鎌倉新書入社 2014年4月 同社監査役就任 2016年9月 当社監査役就任(現任) 2016年11月 バルミューダ株式会社 監査役就任(現任)	(注)4	―
計					440,000

(注) 1.取締役である緒方美樹及び渡辺彰敏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役である滝澤玲、監査役である原田宏紀及び中嶋清昭は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
4.常勤監査役及び監査役の任期は、2018年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社取締役会長 遠藤八郎は、2020年9月24日をもって辞任いたしました。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務 執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は2名であり、企画営業部長柿野充洋、システム統括部長橋本修司で構成されております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役緒方美樹は、税理士として独立しており、専門的知見だけでなく経営コンサルタントとして、従来の枠組みにとらわれない様々な視点から、当社の経営戦略等に対し経営の監督とチェック機能を担っております。なお、緒方美樹は本書提出日現在において当社株式を8,000株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役渡辺彰敏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営の監督とチェック機能を担っております。なお、渡辺彰敏とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役滝澤玲は、上場会社の子会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、滝澤玲とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役原田宏紀は、上場会社において経理部門の取締役の経験を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理、財務・会計、業務等に関する監査を担っております。なお、原田宏紀は本書提出日現在において当社株式を7,500株所有しておりますが、他に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役中嶋清昭は、金融ビジネスにおける豊富な知見から、内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理に関する監査を担っております。なお、中嶋清昭とは、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督・監査機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部統制担当取締役及び会計監査人と意見・情報交換を行うなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。