臨時報告書

2022年9月28日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条但し書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会参考書類等(以下、「株主総会資料」といいます。)の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第17条第1項は、株主総会資料の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたことに対応する規定を新設するものであります。
(2)変更案第17条第2項は、株主総会資料を書面で受領することを希望する株主への対応を定めるものであります。
(3)変更案第17条の新設により、株主総会資料のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第17条)は不要となるため、これを削除するものであります。
(4)上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、山田進太郎、小泉文明、篠田真貴子、村上憲郎、渡辺雅之を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	1,167,927	1,826	46	(注)1	可決 99.77
第2号議案 山田 進太郎 小泉 文明 篠田 真貴子 村上 憲郎 渡辺 雅之	1,164,197 1,163,270 1,165,309 1,164,715 1,165,989	5,617 6,538 4,465 5,053 3,780	18 24 59 65 65	(注)2	可決 99.45 可決 99.37 可決 99.55 可決 99.49 可決 99.60

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3.賛成割合は、本総会前日までに事前行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する賛成数の割合です。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上