臨時報告書

2024年1月30日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年1月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
決算期変更(毎年1月1日から12月31日まで)に伴い、定款第12条、第13条、第36条及び第37条について、所要の変更を行う。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として金子啓、髙橋信也、玉井邦昌、赤羽具永、田矢徹司の5氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	129,027	28	0	(注)1	可決	99.82
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2
金子 啓	121,430	7,634	0		可決	93.94
髙橋 信也	99,100	29,964	0		可決	76.66
玉井 邦昌	124,989	4,080	0		可決	96.69
赤羽 具永	114,936	14,133	0		可決	88.91
田矢 徹司	125,648	3,421	0		可決	97.20

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上