有価証券報告書-第7期(2022/03/01-2023/02/28)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役高橋義昭氏は、シンクファクトリー高橋研究所の代表と株式会社日本アクアの社外取締役であります。株式会社ダイエーにおいて経営者として培った識見を活かしながら、事業・財務・人事の各種実務等にも携わり、経営コンサルタントを開業する等の実績をお持ちのことから、当社の管理部門強化において有益な助言やサポートをいただけることを期待して選任しております。なお、シンクファクトリー高橋研究所及び株式会社日本アクアと当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役鈴木功二氏は、株式会社ディジタルグロースアカデミアの社外監査役(非常勤)、株式会社ピーシーデポストアーズの取締役(非常勤)とロゴスウェア株式会社の監査役(非常勤)であります。ソニーグループ及びその関連会社の経営者を歴任され、ソニースタイル・ジャパン株式会社では、ECを活用した新しいビジネスモデルの構築等、新規サービスの提供等にご尽力された実績を見て、同氏の知見と経験が、当社の経営全般はもとより、EC及び新規事業部門に対して、有益な助言をいただけるものと期待して選任しております。なお、株式会社ディジタルグロースアカデミア及び株式会社ピーシーデポストアーズ並びにロゴスウェア株式会社の各社と当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役柳澤美佳氏は、WINGS法律事務所の代表弁護士であります。法律事務所での弁護士としての経験と事業会社での組織内弁護士として企業法務、コンプライアンス、リスクマネジメント等の業務に幅広く携わり、その法律知識と経験の豊富さに加え、事業会社でのアパレル業界の知識・経験もあり、当社の経営全般に有益な助言をいただけるものと期待して選任しております。なお、WINGS法律事務所及び株式会社うるる並びにモデラート株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
社外監査役一色中也氏は、豊富な経営経験に加え、上場企業における監査役として国内・海外の関係会社を5年以上勤め、監査役としての経験や見識を有していることから、当社に対しての適切な助言・監査を行っていただけると判断し選任しております。
社外監査役小宮山榮氏は、年金積立金管理運用独立行政法人の経営委員兼監査委員と株式会社パイオラックス社外取締役(監査等委員)であります。公認会計士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の妥当性・適正性を確保するための発言を行っていただけると判断し選任しております。なお、年金積立金管理運用独立行政法人、株式会社パイオラックスと当社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の各人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室と適宜情報交換を行っております。