臨時報告書

【提出】
2020/03/26 9:00
【資料】
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提出理由

2020年3月25日開催の当社第5回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金8円
総額 37,172,136円
第2号議案 定款一部変更の件
法改正により定款記載の内容について所要の整備を行うものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役に池内比呂子、吉野晴彦、土屋悦子、福士泉、渡辺顯好、柳瀬隆志を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案
剰余金処分の件
30,57145-(注)1可決 99.8
第2号議案
定款一部変更の件
30,58432-(注)2可決 99.8
第3号議案
取締役6名選任の件
(注)3
池内 比呂子30,57838-可決 99.8
吉野 晴彦30,57640-可決 99.8
土屋 悦子30,57838-可決 99.8
福士 泉30,57640-可決 99.8
渡辺 顯好30,56254-可決 99.7
柳瀬 隆志30,57442-可決 99.8

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上