有価証券報告書-第1期(平成30年10月1日-令和1年12月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	永津 嘉人	1975年10月1日生	1999年4月 アサヒビール株式会社 入社 2004年3月 株式会社トーカン 入社 2008年12月 同社執行役員改善推進室長 2010年12月 同社取締役執行役員 営業担当社長補佐兼改善推進室長 2011年10月 同社取締役常務執行役員 営業担当兼改善推進室長 2013年10月 同社取締役専務執行役員 営業本部長 2014年10月 同社代表取締役執行役員社長 営業本部長 2019年4月 同社代表取締役社長執行役員 営業本部長(現任) セントラルフォレストグループ 株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)2	169
代表取締役 副社長	福井 稔	1961年12月14日生	1984年4月 国分株式会社(現 国分グループ本社 株式会社) 入社 2012年1月 同社北海道支社長 2015年1月 同社執行役員 中部支社長 2016年1月 同社執行役員 経営統括本部付部長 (現任) 国分中部株式会社 代表取締役社長 執行役員(現任) 2019年4月 セントラルフォレストグループ 株式会社 代表取締役副社長(現任)	(注)2	0
専務取締役	神谷 亨	1957年2月23日生	1979年3月 株式会社トーカン 入社 2000年10月 同社経営企画室長 2001年12月 同社取締役 経営企画室長 2004年12月 同社取締役執行役員 経営統括本部 副本部長(管理グループ担当)兼 経理部長 2005年12月 同社取締役常務執行役員 経営統括本部副本部長 (管理グループ担当)兼経営企画室長 2014年10月 同社取締役専務執行役員 管理統括部長 2016年6月 株式会社テスク 社外取締役 (監査等委員)(現任) 2016年10月 株式会社トーカン 取締役専務 執行役員 管理担当(現任) 2019年4月 セントラルフォレストグループ 株式会社 専務取締役 経営統括本部管掌(現任)	(注)2	14
取締役 (非常勤)	相澤 正邦	1958年8月4日生	1982年4月 国分株式会社(現 国分グループ本社 株式会社) 入社 2013年1月 同社執行役員 低温・フードサービス統括部部長 2015年5月 エコートレーディング株式会社 社外取締役(現任) 2017年3月 国分グループ本社株式会社 取締役 執行役員 経営統括本部副本部長兼 経営企画部長兼ヘルスケア統括部長 (現任) 2019年3月 国分中部株式会社 取締役(非常勤) (現任) 2019年4月 セントラルフォレストグループ 株式会社 取締役(非常勤)(現任)	(注)2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等 委員)	鬼頭 雅人	1955年12月23日生	1978年3月 株式会社トーカン 入社 2000年10月 同社業務部長 2008年10月 王将椎茸株式会社 管理部長 2010年12月 株式会社トーカン 監査役(常勤) (現任) 2019年4月 セントラルフォレストグループ 株式会社 取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)3	5
取締役 (監査等委員)	髙橋 克紀	1944年6月8日生	1968年4月 豊田通商株式会社 入社 2007年6月 同社取締役 副社長 2009年6月 同社取締役 副会長 2014年12月 株式会社トーカン 取締役相談役 2017年12月 同社取締役 2019年4月 セントラルフォレストグループ 株式会社 取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	中野 克己	1941年12月1日生	1975年4月 中野法律事務所 開設 1982年12月 株式会社トーカン 顧問弁護士 (現任) 2001年12月 同社監査役 2008年6月 ヤマザキマザック株式会社 社外監査役(現任) 2015年6月 ヤマザキマザックキャピタル 株式会社 社外監査役(現任) 2019年4月 セントラルフォレストグループ 株式会社 取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	0
計					188

(注) 1.取締役(監査等委員)髙橋克紀氏及び中野克己氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2019年4月1日である当社の設立日より、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役(監査等委員)である髙橋克紀氏は、豊田通商株式会社の取締役副社長を務めるなど、長年にわたり同社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づいた助言や経営を監視する立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。社外取締役(監査等委員)である中野克己氏は、弁護士としての専門知識・経験等を当社の監査に活かしていただくことを目的として、同氏を社外取締役として選任しております。なお、社外取締役(監査等委員)において、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)を選定するための独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、社外取締役(監査等委員)である髙橋克紀氏、中野克己氏は、経営に対して独立性を確保し一般株主に対しても利益相反が生じる恐れがないと判断しており、両氏を株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
内部監査を行う監査室を設置し、従業員3名にて必要な業務監査を随時実施しており、当社グループとしての内部統制環境の充実を図っております。監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)で構成され、原則として3ヶ月に1回開催されております。常勤監査等委員は取締役会及びその他重要な会議に出席し、定期的な業務監査を実施しております。また、監査等委員会、会計監査人、監査室は定期的に会議を開催し、情報共有を図っております。