有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	比木 武	1973年8月19日	1996年4月 住友商事株式会社 入社 2007年9月 楽天株式会社 入社 2009年1月 株式会社メドピア入社 取締役COO 2011年9月 当社設立 代表取締役就任(現任)	(注)2	2,934,000
代表取締役	山本 武	1968年7月12日	1991年4月 株式会社CSK 入社 1994年11月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社(現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社) 入社 2005年10月 メディデータ・ソリューションズ株式会社 日本法人 入社 2008年4月 メディデータ・ソリューションズ株式会社 日本法人 代表取締役 (2021年2月退任) 2021年3月 当社 取締役就任 2023年4月 当社 代表取締役就任(現任)	(注)2	―
取締役	新谷 将司	1972年4月10日	1996年4月 株式会社スズケン 入社 2016年4月 エス・マックス株式会社 出向代表 取締役社長就任(2023年3月退任) 2022年4月 エンブレース株式会社 社外取締役 就任(2023年3月退任) 2023年4月 当社 出向 2024年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)2	―
取締役	河原 章	1965年4月29日	1989年4月 株式会社ジェック 入社 1993年10月 株式会社保健教育センター(現株式 会社ベネフィット・ワン) 入社 2009年4月 株式会社保健教育センター (現株式会社ベネフィット・ワ ン) 取締役就任(2019年5月退 任) 2023年8月 当社 入社 2024年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員・常勤)	石橋 太郎	1959年1月29日	1983年4月 鳥居薬品株式会社入社 1985年7月 ファルマシア株式会社(現ファイザー株式会社)入社 2001年1月 株式会社ヴィクス入社 2001年10月 TMマーケティング株式会社(現 株式会社インテージヘルスケア)入社 2008年1月 オフィス・ティー・アンド・エム合同会社設立 代表社員 就任(現任) 2018年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	中島 正和	1974年1月2日	1996年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年4月 株式会社サイバーエージェント 入社 2001年8月 Schroder Ventures KK(現MKSパートナーズ)入社 2006年10月 マッコーリーキャピタル 入社 2010年10月 株式会社ブライトリンクパートナーズ設立 代表取締役就任(現任) 2011年9月 当社設立 当社取締役就任 2016年4月 ネクスジェン株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2016年8月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年9月 株式会社総医研ホールディングス 社外取締役(現任) 2021年3月 カーブジェン株式会社設立 代表取締役就任(現任)	(注)3	449,300
取締役 (監査等委員)	松本 直也	1974年6月18日	2000年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2008年1月 松本直也公認会計士事務所開設 (現任) 2015年3月 当社 監査役就任 2016年8月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	假屋 ゆう子	1960年4月15日	1983年4月 鳥居薬品株式会社 入社 2013年6月 鳥居薬品株式会社 取締役就任 (2020年3月退任) 2022年6月 日本金属株式会社 社外取締役就任 (現任) 2022年6月 関東電化工業株式会社 社外取締 役(現任) 2024年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
計					3,383,300

(注) 1.当社の監査等委員会については次のとおりであり、石橋太郎、松本直也及び假屋ゆう子の3氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
議長 石橋太郎氏、委員 中島正和氏、委員 松本直也氏、委員 假屋ゆう子氏
2.任期は、2024年3月29日開催の第13回定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は、2024年3月29日開催の第13回定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.報収集の充実を図り、内部監査担当者等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、取締役(監査等委員)石橋太郎氏を常勤の監査等委員として選定しております。
5.取締役 中島正和氏の所有株式数は、株式会社ブライトリンクパートナーズが保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。
6.当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

氏名	役職名
中野 暢也	上級執行役員 アカウントセールス部長
浅川 慶洋	執行役員 製品開発部長
瀧 直人	執行役員 経営企画部長
林 哲也	執行役員 サービス開発部長

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員である取締役3名は監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、内部監査担当者及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
当社の社外取締役は、石橋太郎氏、松本直也、假屋ゆう子氏の3名であります。
石橋太郎氏は、当社の取締役就任前より当社の事業展開、顧客紹介並びに管理体制強化をアドバイスする業務委託契約を締結しておりましたが、当社の取締役選任にあたり、2018年3月に業務委託契約を解消しております。それ以外の当社及び当社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松本直也氏は、当社及び当社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
假屋ゆう子氏は、当社及び当社の取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役は、それぞれ専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。
なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人及び内部監査担当者は、随時連携のうえ監査を実施しており、業務執行に関する何らかの問題点等を発見した場合は、お互いに連携を密にし、問題の解決にあたっております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっております。
監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人は、内部統制の監査および評価の実施に際して、内部監査担当者に対して業務の内容並びに業務のリスク及びそれに対する統制活動等に関して説明や資料を求めるとともに、内部監査担当者は、監査等委員会、会計監査人による指摘等を踏まえ、内部統制の整備及び運用に関して継続的に改善活動を実施しております。