有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、河近芳昭取締役は税理士、公認会計士として企業会計、税務全般に対する専門的知見を有しており、執行を行う経営陣から独立した客観的視点から経営に対する有用な助言を期待して、社外取締役として選任いたしました。なお、河近芳昭取締役と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、伊藤芳雄監査役は、長年企業経営等に携わってきた豊富な経験及び、上場会社における監査等委員の経験を有していることから、その知見、見識による当社の適切な監査の実施を期待して選任いたしました。伊藤芳雄監査役と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、吉田愛監査役は弁護士としての法律的知見を有しており、法律専門家としての見地から当社の企業経営全般に対して客観的な検証ができることを期待し、社外監査役として選任いたしました。吉田愛監査役と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利害相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は取締役会において、監査体制及び監査計画の内容、会計監査及び財務報告に係る内部統制監査の評価等に関する報告を受けております。また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。当社の社外監査役は取締役会および監査役会において、取締役、監査役及び使用人等から監査体制及び監査計画の内容、会計監査及び財務報告に係る内部統制監査の評価等の報告を受けており、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。また内部監査部門は、正式な監査役会における監査結果の報告に加え、適時、監査役との会議において監査の状況を報告しております。