有価証券報告書-第8期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	伊達 晃洋	1984年11月7日	2012年7月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2016年4月 ㈱エードット・マネジメント(現㈱アスラボ)設立 代表取締役 2016年8月 ㈱カラス 取締役(現任) 2016年12月 ㈱噂設立 代表取締役 ㈱UMIU(現㈱円卓)取締役(現任) 2018年4月 2019年12月 北京伊藤商貿有限公司 総経理(現任) ㈱BIRDMAN 取締役(現任)	(注)3	1,410,000 (注)6
取締役 副社長	牧野 圭太	1984年11月21日	2016年8月 ㈱カラス設立 代表取締役(現任) 2017年7月 2019年12月 2020年9月 当社 取締役 ㈱BIRDMAN 取締役(現任) 当社 取締役副社長(現任)	(注)3	-
取締役	谷口 翔太郎	1987年1月29日	2010年4月 大和証券㈱ 入社 2017年7月 ラクサス・テクノロジーズ㈱ 東京支社長 2019年1月 当社 入社 新規事業開発室室長 2019年7月 2019年9月 2019年12月 当社 経営戦略室室長 当社 取締役(現任) ㈱BIRDMAN 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	玉塚 元一	1962年5月23日	1985年4月 旭硝子㈱(現AGC㈱) 入社 1998年7月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 1998年12月 ㈱ファーストリテイリング 入社 2002年11月 同社 代表取締役社長兼COO 2005年9月 ㈱リヴァンプ設立 代表取締役 2011年3月 ㈱ローソン 副社長執行役員COO 2014年5月 同社 代表取締役社長 2016年6月 同社 代表取締役会長CEO 2017年3月 ヤマハ発動機㈱ 社外取締役 2017年6月 ㈱ハーツユナイテッドグループ(現㈱デジタルハーツホールディングス) 代表取締役社長CEO(現任) 2017年9月 当社 社外取締役(現任) 2017年10月 ㈱デジタルハーツ 代表取締役社長(現任) 2017年10月 ラクスル㈱ 社外取締役(現任) 2019年6月 トランスコスモス㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	15,000
取締役	川上 裕義	1977年8月5日	2001年4月 ㈱電通 入社 2005年12月 KPMG税理士法人 入社 2006年11月 三井物産㈱ 入社 2011年6月 ㈱リクルート 入社 2014年9月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社 入社 2016年10月 アマゾンジャパン合同会社 入社 2017年4月 2020年9月 ㈱アダストリア 入社 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	松崎 文治	1950年10月23日	1973年4月 キッコーマン醤油㈱(現キッコーマン㈱) 入社 2005年6月 マンズワイン㈱ 監査役 2006年6月 キッコーマン㈱ 執行役員 2009年6月 キッコーマン食品㈱ 常務執行役員 2016年12月 当社 社外監査役 2017年9月 当社 社外取締役(監査等委員・常勤)(現任) 2019年2月 北京伊藤商貿有限公司 監事(現任)	(注)4	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	松木 大輔	1977年12月23日	2005年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 角家・江木法律事務所 入所 2011年6月 地盤ネットホールディングス㈱ 社外監査役(現任) 2012年4月 松木法律事務所開設 事務所長(現任) 2017年1月 ㈱グッドコムアセット 社外取締役(現任) 2017年9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	5,000
取締役 (監査等委員)	阿部 慎史	1979年5月21日	2003年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年10月 弁護士法人キャスト糸賀(現瓜生・糸賀法律事務所)入所 2007年5月 公認会計士登録 阿部慎史公認会計士事務所(現ブレイクスルーパートナー会計事務所) 開業 所長(現任) 2007年7月 税理士登録 阿部慎史税理士事務所(現ブレイクスルーパートナー税理士法人) 開業 代表社員(現任) 2018年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					1,435,000

(注)1.2017年9月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は2017年9月26日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2.玉塚元一、松崎文治、松木大輔、阿部慎史は、社外取締役であります。
3.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2020年9月24日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員のうち、松崎文治氏は、常勤監査等委員であります。
6.代表取締役社長伊達晃洋の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社Tが所有する株式を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役として、玉塚元一氏、松崎文治氏、松木大輔氏及び阿部慎史氏の4名(内、松崎文治氏、松木大輔氏、阿部慎史氏は監査等委員)を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にすることによって情報共有を行い、必要に応じて当社管理部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることによって、当社の意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行っております。
玉塚元一氏は、㈱ファーストリテイリングの代表取締役を務めた後、企業再生を支援する㈱リヴァンプを創業し代表取締役を務め、その後㈱ローソンの代表取締役を務める等、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社株式を15,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
松崎文治氏は、キッコーマン㈱の執行役員、マンズワイン㈱の監査役等を務められ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社株式を5,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
松木大輔氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見も有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社株式を5,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
阿部慎史氏は、公認会計士として会計知識に精通しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、㈱東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、豊富な経験と専門知識に基づき取締役会において、適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。監査等委員は、取締役会において専門的、客観的見地から適宜発言を行っております。また、業務執行部門から独立した内部監査室と連動し、社内各組織及びグループ全体のコンプライアンス、リスクマネジメント及び会計処理の適正性、業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行っております。さらに、会計監査人とは、定期的に情報交換及び意見交換を行い、効果的な連携を図っております。