臨時報告書
- 【提出】
- 2019/07/09 11:54
- 【資料】
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提出理由
令和元年6月27日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和元年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
取締役として、木村 裕紀、野口 章、小川 悟、進 護を選任するものであります。
第2号議案 取締役の報酬限度額改定の件
取締役の報酬限度額を年額100百万円以内とするものであります。
第3号議案 監査役の報酬限度額改定の件
監査役の報酬限度額を年額20百万円以内とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上
令和元年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
取締役として、木村 裕紀、野口 章、小川 悟、進 護を選任するものであります。
第2号議案 取締役の報酬限度額改定の件
取締役の報酬限度額を年額100百万円以内とするものであります。
第3号議案 監査役の報酬限度額改定の件
監査役の報酬限度額を年額20百万円以内とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | (注)1 | ||||
木村 裕紀 | 14,832 | - | - | 可決 (100.00) | |
野口 章 | 14,832 | - | - | 可決 (100.00) | |
小川 悟 | 14,832 | - | - | 可決 (100.00) | |
進 護 | 14,832 | - | - | 可決 (100.00) | |
第2号議案 | 14,832 | - | - | (注)2 | 可決 (100.00) |
第3号議案 | 14,832 | - | - | (注)2 | 可決 (100.00) |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上