有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうちの女性の比率 14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	秋好 陽介	1981年1月22日	2005年4月 ニフティ株式会社入社 2008年4月 株式会社リート(現 当社)設立 2008年4月 当社代表取締役社長(現任) 2015年7月 熱意ある地方創生ベンチャー連合代表理事(現任) 2018年2月 パラフト株式会社(現 ランサーズエージェンシー株式会社)取締役		(注)3	8,124,300
取締役	曽根 秀晶	1981年10月31日	2007年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 2010年7月 楽天株式会社入社 2015年2月 当社入社 2015年11月 当社取締役 2018年2月 パラフト株式会社(現 ランサーズエージェンシー株式会社)監査役(現任) 2018年4月 当社取締役兼執行役員 2020年5月 当社取締役(現任)		(注)3	5,000
取締役	岡島 悦子	1966年5月16日	1989年4月 三菱商事株式会社入社 2001年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 2002年3月 株式会社グロービス・マネジメント・バンク入社 2005年7月 同社代表取締役社長 2007年6月 株式会社プロノバ 代表取締役社長(現任) 2014年6月 アステラス製薬株式会社 社外取締役 2014年6月 株式会社丸井グループ 社外取締役(現任) 2015年11月 当社社外取締役(現任) 2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社リンクアンドモチベーション 社外取締役 2018年12月 株式会社ユーグレナ 社外取締役(現任) 2019年2月 株式会社マネーフォワード社外取締役(現任)		(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	加藤 丈幸	1976年2月8日	1998年4月 株式会社インテリジェンス(現 パーソルキャリア株式会社)入社 2015年11月 TEMP INNOVATION FUND合同会社(現 PERSOL INNOVATION FUND合同)へ出向 会社代表パートナー(現任) 2016年10月 テンプホールディングス株式会社(現 パーソルホールディングス株式会社)へ転籍 2017年6月 VISITS Technologies 株式会社社外取締役(現任) 2018年2月 当社社外取締役(現任)		(注)3	―
常勤監査役	村田 恭介	1979年12月24日	2004年9月 株式会社ぐるなび入社 2008年4月 同社法務コンプライアンス室 2011年1月 同社監査室 2018年9月 当社監査役(現任) 2019年6月 シクロマーケティング株式会社監査役(現任)		(注)4	40,000
監査役	平田 幸一郎	1967年11月5日	1990年4月 安田火災海上保険株式会社(現 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社)入社 1992年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年8月 中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社(現 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入社 1999年8月 平田公認会計士事務所開業 所長(現任) 2001年5月 有限会社アドバンスワン設立 取締役社長(現任) 2008年7月 ビープラッツ株式会社 監査役(現任) 2013年6月 株式会社エンバイオ・ホールディングス 監査役(現任) 2014年1月 当社監査役(現任)		(注)4	―
監査役	永沢 徹	1959年1月15日	1984年4月 弁護士登録 1984年4月 梶谷綜合法律事務所入所 1995年4月 永沢総合法律事務所開設 代表弁護士(現任) 2007年9月 グリー株式会社監査役(現任) 2014年10月 当社監査役(現任) 2015年6月 東邦ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2016年10月 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 社外取締役(現任)		(注)4	―
計						8,169,300

(注)1.取締役岡島悦子及び加藤丈幸は社外取締役であります。
2.監査役村田恭介、平田幸一郎及び永沢徹は社外監査役であります。
3.取締役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
4.監査役の任期は2019年8月8日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
5.当社では、権限を委譲するため、執行役員制度を導入しております。

職名	氏名
執行役員 CPO	中嶋 信博
執行役員 オンラインマッチング事業担当	上野 諒一
執行役員 セールス&マーケティング事業担当	小谷 克秀
執行役員 ソリューション事業担当	石山 正之
執行役員 CFO	小沼 志緒
執行役員 人事担当	宮沢 美絵

②社外役員の状況
当社の取締役4名のうち、岡島悦子、加藤丈幸の2名は社外取締役であります。社外取締役には、独立した立場から客観的に経営判断し、意見を述べることを期待して選任しております。
社外取締役岡島悦子は、会社経営に対する知見が深く、取締役としての経験も豊富であることから、経営全般に対する助言を期待して選任しております。
社外取締役加藤丈幸は、事業開発をはじめとする事業全般に対する知見が深く、その経験も豊富であることから、経営全般に対する助言を期待して選任しております。
本書類の提出日現在、社外監査役村田恭介は当社普通株式40,000株を保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
これ以外に当社と社外取締役2名及び社外監査役3名との間には、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針について、特段の定めはありませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外取締役及び社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役及び社外監査役の機能
社外取締役は、主に取締役会にて中立的な立場から専門的見地や経験に基づく経営全般への助言・提言を通じて取締役並びに経営執行状況の透明性を担保しており、また、社外監査役は、会計財務及び企業法務等の専門的な知見及び経験に基づき、当社経営状況に応じたリスクや、取締役の職務執行状況等に対する監査、監督機能を担保しております。
社外取締役について、取締役会に出席できない場合には、取締役会の議事の内容等について、適宜報告するとともに、当社の経営について、意見・アドバイスを得ております。
社外監査役は、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っております。また、監査役会において各監査役の監査の方法並びにその結果について報告を受け協議するほか、取締役会に出席し適宜意見を表明しております。
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜フィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、リスク管理部門とは、本連携の枠組みの中で、コーポレート・ガバナンス強化及び持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指した協力関係を構築しております。