有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	加藤 貴博	1978年10月2日生	2001年4月 株式会社リクルート入社 2011年10月 当社入社 代表取締役社長 2019年1月 当社代表取締役 2019年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	496,000
取締役 ビジネス開発グループ マネージャー	片山 翔	1985年12月14日生	2008年4月 株式会社リクルート入社 2012年10月 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ転籍 2016年10月 当社入社 2017年9月 当社代表取締役 2019年1月 当社代表取締役社長 2019年9月 当社代表取締役 2021年3月 当社取締役 ビジネス開発グループ担当(現任)	(注)3	-
取締役 コーポレートグループ マネージャー	岩崎 優一	1971年10月25日生	1996年12月 株式会社橋本会計入社 1998年3月 スマイル音楽出版株式会社入社 2001年8月 株式会社インボイス入社 2002年8月 株式会社ゴンゾ・ディジメーション・ホールディング(現株式会社ゴンゾ)入社 2009年7月 株式会社リブセンス入社 2015年7月 当社入社 2018年3月 当社取締役 コーポレートグループ担当(現任)	(注)3	-
取締役 UXグループ マネージャー	日向野 朋実	1985年3月1日生	2007年4月 名古屋テレビ放送株式会社入社 2011年8月 当社入社 2020年6月 当社UXグループ担当(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	伊藤 邦宏	1972年7月20日生	1997年5月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社 2017年7月 同社プラットフォームビジネス推進部担当部長 2019年7月 同社マーケティングメディア部長 兼 マーケティングプラットフォーム推進部担当部長(現任) 2019年7月 当社社外取締役(現任) 2019年7月 株式会社D2C社外取締役(現任) 2020年7月 株式会社ドコモ・インサイトマーケティング社外取締役(現任) 2020年7月 株式会社LIVE BOARD社外取締役(現任) 2020年7月 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	吉田 大志	1975年1月10日生	2013年12月 弁護士登録 2013年12月 松尾千代田法律事務所入所 2019年6月 本多・森田・吉田法律会計事務所パートナー(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	平井 新也	1971年8月8日生	1994年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートジョブズ)入社 2017年1月 株式会社東京企画所設立 代表取締役(現任) 2017年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	川波 拓人	1972年10月25日生	1996年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートジョブズ)入社 2014年4月 株式会社イー・ブリッジコンサルティング(現株式会社イー・ブリッジC)設立 専務取締役(現任) 2015年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	神先 孝裕	1986年12月25日生	2010年2月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2013年8月 Kepple会計事務所(現税理士法人ケップル)設立 代表(現任) 2015年2月 Kepple株式会社(現株式会社ケップル)設立 代表取締役(現任) 2017年3月 株式会社BIJ(現株式会社TRASTA)社外取締役 2017年3月 当社監査役(現任) 2017年10月 株式会社ケップルファイナンス(現株式会社ケップルコンサルティング)設立 代表取締役(現任) 2018年10月 株式会社ケップルアフリカベンチャーズ設立 代表取締役(現任)	(注)4	-
計					496,000

(注)1.取締役伊藤邦宏及び吉田大志は、社外取締役であります。
2.監査役平井新也、川波拓人及び神先孝裕は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の伊藤邦宏氏は、Webビジネスに関する豊富な知識と経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有しているため、客観的・中立的立場から経営に有用な助言をしていただくことを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏がマーケティングメディア部長兼マーケティングプラットフォーム推進部担当部長を務める株式会社NTTドコモは、当社の主要株主に該当し、同社と当社の間に取引関係を有しておりますが、他の企業との取引と同様の取引条件であるため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役の吉田大志氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有しているため、客観的・中立的立場から当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に有用な助言をしていただくことを期待し社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役の平井新也氏は、日本国内大手企業に長年従事し、マーケティング・企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営に有用な助言をしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役の川波拓人氏は、日本国内大手企業に長年従事し、経営コンサルタントとして、関連業界における豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営に有用な助言をしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役の神先孝裕氏は、公認会計士として会計に関する専門知識と豊富な経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて、その知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけることを期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、企業経営における幅広い知見、経験や当社との関係から判断し、独立性が確保できる者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役ともに、独立した立場から、取締役会の牽制及び監視を行っております。また、社外監査役で構成される監査役会は、内部監査担当者との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効果的な監査実施のための環境整備を行っております。