有価証券報告書-第29期(2022/07/01-2023/06/30)

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性・公平性を高めるべくコーポレート・ガバナンス強化を企図した、以下の体制を構築しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成されております。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定および業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定例取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(構成員の氏名)
議長 代表取締役会長 米津健一
代表取締役社長 辻村都雄
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 丸田英明、瀬之口直宏、渡邉良、渡辺絢(社外取締役)
監査等委員である取締役 宮嵜智明、三浦洋司(社外取締役)、山元理(社外取締役)
b.監査等委員会
当社は監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員1名および非常勤監査等委員2名の計3名(うち2名は社外取締役)で構成され、取締役の業務執行を監査しております。監査等委員会は、毎月1回定期的に開催されますが、必要に応じて臨時に開催される場合もあります。監査に関する重要な事項および監査の方法は、監査等委員会において協議決定しております。
常勤監査等委員は重要な会議に出席するほか、稟議書その他の業務執行に関する重要文書を閲覧するなど、監査の実効性確保に努めております。さらに代表取締役との面談、各部門への往査・ヒアリングを実施し、業務の監査が広く行われる体制を整えております。
非常勤監査等委員は、取締役会に出席するほか、常勤監査等委員との連携等を通じて監査を実施しております。
また、会計監査人、内部監査室との意思疎通と情報交換を図り、組織的に監査を行っております。
(構成員の氏名)
委員長 常勤監査等委員 宮嵜智明
非常勤監査等委員(社外取締役) 三浦洋司、山元理
c.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
d.内部監査室
当社の内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室(内部監査室長1名で構成)が当社の「内部監査規程」に基づき、当社の全部門をカバーするよう内部監査を実施しております。また、内部監査室と監査等委員会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、組織的な監査に努めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりです。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、議決権のある監査等委員である取締役を置き、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と更なる経営の効率化を図る体制としております。
③取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を計16回開催しており、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役の出席状況については、次のとおりです。

区分	氏名	取締役会出席状況
代表取締役社長	米津 健一	全16回中16回
取締役	丸田 英明	全16回中16回
取締役	新井 篤史	全14回中12回※1
取締役	瀬之口 直宏	全16回中16回
取締役	渡辺 絢	全11回中11回※2
取締役(監査等委員)	海野 大輔	全5回中5回※3
取締役(監査等委員)	宮嵜 智明	全11回中11回※2
取締役(監査等委員)	三浦 洋司	全16回中16回
取締役(監査等委員)	山元 理	全16回中16回

※1 新井 篤史氏は、辞任した2023年4月20日以前に開催された取締役会について記載しております。
※2 渡辺 絢氏および宮嵜 智明氏は、就任した2022年9月29日開催の定時株主総会以降に開催された取締役会について記載しております。
※3 海野 大輔氏は、退任した2022年9月29日開催の定時株主総会以前に開催された取締役会について記載しております。