有価証券報告書-第22期(2022/08/01-2023/07/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	濵田 幸一	1970年11月20日	1999年4月 ㈱アイディック入社 2001年3月 ㈲西日本ネオ設立(2006年2月閉鎖) 代表取締役就任 2002年7月 当社設立 代表取締役社長就任(現) 2003年10月 ㈲リライアブル設立(2006年7月閉鎖) 代表取締役就任	(注) 2	64,748,400
取締役	松田 ありさ	1976年2月6日	2001年5月 ㈱コスモテレコム入社 2012年10月 当社入社 2016年12月 内部監査室長就任 2021年10月 取締役就任(現)	(注) 2	―
取締役	一氏 亮佑	1978年3月17日	2007年11月 ㈲ライフリンクス入社 2008年5月 当社入社 2016年10月 取締役営業部長就任 2019年6月 取締役第一営業部長就任 2020年2月 取締役営業部長就任(現)	(注) 2	―

取締役 監査等委員

畑山 佳之

1970年8月3日

1995年4月 ㈱曹操 入社 2000年4月 ㈱イーサーブ 入社 2002年3月 不二精機㈱ 監査役就任 2008年5月 ㈱スペック 監査役就任(現) 2011年11月 畑山佳之税理士事務所開業(現) 2013年2月 アドバンス㈱設立 代表取締役就任(現) 2017年6月 NPO法人ハートフレンド 監事就任(現) 2018年6月 NPO法人子どもデザイン教室 監事就任(現) 2018年6月 NPO法人にしよどニコネット 監事就任(現) 2018年7月 カーフ㈱ 監査役就任(現) 2019年1月 当社 取締役(監査等委員)就任(現)

(注) 3

―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	白川 功	1939年9月12日	1968年4月 大阪大学助手 1973年1月 大阪大学助教授 1987年4月 大阪大学教授 2002年10月 富山県立大学客員教授就任 2003年4月 大阪大学名誉教授(現) 2003年5月 ㈱白川アソシエイツ設立 代表取締役就任(現) 2004年4月 兵庫県立大学教授 2005年4月 篠原電機㈱ 顧問就任(現) 2010年4月 兵庫県立大学名誉教授就任(現) 2010年4月 兵庫県立大学特任教授就任(現) 2011年1月 当社取締役就任(現) 2014年4月 ㈱モリタホールディングス 顧問就任(現) 2017年7月 ㈱ソリトンシステムズ 顧問就任(現) 2018年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現) 2018年12月 特定非営利活動法人 新共創産業技術支援機構 理事長就任(現)	(注) 3	540,000
取締役 監査等委員	寺本 悟	1959年9月30日	1986年9月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)大阪事務所入所 1997年8月 北斗監査法人 (現 仰星監査法人)入所 2010年10月 仰星監査法人 理事就任 2022年10月 公認会計士寺本悟事務所 開業 代表就任(現) 2023年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現) 2023年3月 江崎グリコ株式会社 社外監査役就任(現)	(注) 4	―
取締役 監査等委員	城ヶ辻 保	1952年12月19日	1976年11月 学生旅行開発(現 株式会社ツアーデスク)創業代表取締役就任(現) 1978年7月 株式会社ティディファンド設立 代表取締役就任(現) 1997年6月 株式会社スターメディカル(スタークリニック)設立 代表取締役就任(現) 2012年4月 一般社団法人JAICE設立 代表理事就任(現) 2023年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注) 4	―
計					65,288,400

(注) 1.取締役 畑山佳之、白川功、寺本悟及び城ヶ辻保は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、2023年7月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2022年7月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年7月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員長である社外取締役畑山佳之、監査等委員である社外取締役白川功、寺本悟、城ヶ辻保の計4名で構成されています。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を4名選任しております。当社では社外取締役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。
社外取締役である畑山佳之氏は、税理士事務所の代表をしております。同氏と当社は資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士として会社税務に精通しており、会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
社外取締役である白川功氏は、長年にわたる大学教授の経験及び各方面における理事長やセンター長並びに他の企業の役員としての経験を有しております。同氏と当社の資本的関係として当社の株式540,000株を保有している他は、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大学の教授の他、裁判所の専門員や協会の理事長、他社の取締役や顧問を務めるなどの優れた見識と豊富な経験を生かし、客観的立場から当社の経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
社外取締役である寺本悟氏は、公認会計士と税理士の資格を有しております。同氏と当社は資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は監査法人の理事を務めた経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する他、他社での監査経験や実績から、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
社外取締役である城ヶ辻保氏は、会社や財団を設立し、代表取締役や代表理事を務めております。同氏と当社は資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は経営及び業務執行の幅広い経験を有しており、国際情勢等にも精通しております。これらの経験や知見を生かし、中立的・客観的な監査とともに幅広い視野から当社の経営に関する適切な助言を行うことを期待いており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
当社では、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じ、社外役員の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。
社外取締役である畑山佳之氏、白川功氏、寺本悟氏、及び城ヶ辻保氏は、いずれも社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は社外取締役全員を独立役員として選任し、経営の監視機能の強化を図っております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役全員を監査等委員として選任しております。当社の内部監査の組織といたしましては、内部監査室(1名)を独立した組織とし財務報告に係る内部統制の運用評価を含め機能強化に努めております。また、監査等委員会監査は、監査等委員が取締役会に出席するほか、取締役の業務執行状況、財務状況などを監査しております。監査体制につきましては、内部監査室及び会計監査人との連携を図り、内部統制のより一層の充実を目指しております。