新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2024/11/08 15:30

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権

決議年月日	2019年3月12日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 1当社執行役員及び従業員 33当社子会社の役員、執行役員及び従業員 584
新株予約権の数(個)※	110,298 [109,743](注1、2)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 6,617,880 [6,584,580](注1、2、3)
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1,667(注3、4)
新株予約権の行使期間※	自 2021年3月31日 至 2029年3月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 1,667資本組入額 834(注3)
新株予約権の行使の条件※	(注5)
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注6)

※ 最近事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は60株とする。

2024/11/08 15:30

#3 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

グローバル・オファリングに関連して、当社の株主であるBCPE Pangea Cayman, L.P.、株式会社東芝、HOYA株式会社、BCPE Pangea Cayman2, Ltd.、BCPE Pangea Cayman 1A, L.P.及びBCPE Pangea Cayman 1B, L.P.並びに当社の新株予約権者である早坂伸夫、ステイシー・スミス、太田裕雄、渡辺友治、花澤秀樹、朝倉崇博、沖代恭太、矢口潤一郎、横塚賢志、市村椎座、川端利明、宮城和史、宮島秀史、佐野修久、松下智治及び橋本真一は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の日(当日を含む。)までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(但し、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションが行使されたことに基づいて当社普通株式を売却すること並びに一定の借入れに関する担保権の設定(担保権設定契約において担保権者がその担保権の実行等について同様の制限に服する場合に限る。)等を除く。)を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定です。
また、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等(但し、国内募集、株式分割及びストック・オプションとしての新株予約権の発行(行使期間の始期がロックアップ期間経過後であるものに限る。)等を除く。)を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定です。
なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

2024/11/08 15:30

#4 役員報酬（連結）

員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(注)1.取締役のうち執行役員を兼ねる者については、取締役と執行役員の報酬を合算した金額を記載しています。
2.株式報酬については、執行役員の企業価値向上のインセンティブとして新株予約権(ストック・オプション)を付与したものです。2024/11/08 15:30

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
3.上場承認日以降の当社の公告方法は、電子公告とし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行うことといたします。

2024/11/08 15:30

#6 新株予約権等の状況（連結）

新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。2024/11/08 15:30

#7 株主の状況（連結）

2.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式総数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
3.( )内の数字は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
4.株主総会において議決権を有さない優先株主であります。

2024/11/08 15:30

#8 注記事項－株式に基づく報酬、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注4)雇用関係の継続を条件として、2020年3月31日以降、段階的に権利が確定します。
(注5)本新株予約権は当社グループの執行役員に対して有償で発行されています。付与対象者から受け取る新株予約権の対価は、権利確定条件を考慮した新株予約権の付与日の公正価値に基づいています。
(注6)雇用関係の継続を条件として、段階的に権利が確定します。2020年11月1日以降に確定するものと、2021年1月28日以降に確定するものがあります。

2024/11/08 15:30

#9 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

④ 新株予約権
当社は、ストック・オプション制度を採用しており、会社法に基づき発行した新株予約権です。
⑤ キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分

2024/11/08 15:30

#10 発行済株式、株式の総数等（連結）

(1)当会社は、甲種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2)当会社は、甲種優先株式には募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、また甲種優先株主には株主無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
⑦ 譲渡制限

2024/11/08 15:30