有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	寺尾 玄	1973年7月25日	2003年3月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2013年2月 BALMUDA Europe GmbH Managing Director(現任)	(注)3	5,782
取締役管理本部長	佐藤 雅史	1973年3月3日	1996年4月 株式会社あさひ銀行(現:株式会社りそな銀行)入行 2004年9月 NECシステムテクノロジー株式会社(現:NECソリューションイノベータ株式会社)入社 2005年7月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社入社 2008年8月 曙ブレーキ工業株式会社入社 2012年5月 グリー株式会社入社 2015年6月 当社入社 2016年1月 当社 管理本部長 2017年1月 当社 管理部長 2017年3月 当社 取締役管理部長 2022年5月 当社 取締役管理本部長(現任)	(注)3	―
取締役	片山 礼子	1965年3月17日	1988年4月 日興証券株式会社(現:SMBC日興証券株式会社)入社 1992年12月 株式会社ミスミ(現:株式会社ミスミグループ本社)入社 2003年9月 同社 フード事業部長 2007年10月 株式会社カクヤス(現:株式会社カクヤスグループ) 執行役員 2012年11月 株式会社ミクリード 代表取締役社長(現任) 2021年12月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	中嶋 清昭	1949年5月13日	1977年3月 コメルツ銀行入社 1981年4月 大和証券株式会社入社 1986年3月 大和ヨーロッパ(イタリア)株式会社(現:大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド) 社長 1995年3月 大和ヨーロッパ(ドイツ)有限会社(現:大和証券キャピタルマーケッツヨーロッパリミテッド) 社長 2005年4月 大和証券株式会社監査役及び株式会社大和総研 社外監査役 2014年1月 株式会社鎌倉新書入社 2014年4月 株式会社鎌倉新書 監査役 2016年9月 ロジザード株式会社 社外監査役 2016年11月 当社 社外監査役 2022年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 監査等委員	森 満彦	1965年12月14日	1989年2月 KPMGピート・マーウィック(現:KPMG税理士法人)入所 1990年8月 佐藤澄男税理士事務所(現:税理士法人名南経営)入所 1995年8月 山一證券株式会社入社 2000年1月 森満彦税理士事務所開設 所長(現任) 2011年4月 株式会社トライソルグループ 社外監査役(現任) 2014年2月 株式会社黒龍堂 社外監査役(現任) 2014年6月 株式会社アルファドリーム 社外監査役 2014年10月 当社 社外監査役 2022年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0
取締役 監査等委員	永井 公成	1982年8月1日	2010年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2011年1月 法律事務所オーセンス入所 2013年1月 株式会社デジタルガレージへ出向 2015年7月 城山タワー法律事務所入所 2017年3月 当社 社外監査役 2018年2月 法律事務所ネクシード開設 代表弁護士(現任) 2021年6月 ベースフード株式会社 社外監査役(現任) 2022年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0
計					5,783

(注)1.2022年3月23日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
2.片山礼子、中嶋清昭、森満彦及び永井公成は、社外取締役です。
3.2023年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.2022年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、内3名は監査等委員である取締役です。
森満彦氏は500株、永井公成氏は100株の当社株式を所有していますが、当社社外取締役と当社の間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考にしています。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しています。
片山礼子氏は、長年にわたる経営幹部及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場から取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するため社外取締役に招聘したものです。
中嶋清昭氏は、証券会社にて30年以上にわたる勤務経験を有しており、上場会社の監査役の経験を有していることから、当社の職務執行に対する的確な監査を行うことが可能であると判断しています。
森満彦氏は、税理士の資格を有しており、企業会計・税務に関する高い見識に基づき、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しています。
永井公成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識・経験等から、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、2022年3月23日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するとともに、企業経営、会計、法務等に精通した社外取締役4名(うち監査等委員である取締役3名)を選任しました。
社外取締役に対しては、内部監査を含め各部門が積極的に情報共有を図るとともに、独立的、かつ、客観的な立場から、それぞれの知見を活かした助言を求め、経営監視機能の強化及び監査の品質向上に努めていきます。また、監査等委員でない社外取締役が、監査等委員会にオブザーバー出席をする機会を設けるなど社外取締役間での情報共有を進めています。
なお、監査等委員である取締役は会計監査人との間で定期的な情報交換の場を設け、情報、課題の共有を図っています。