四半期報告書-第9期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
(ストック・オプションの付与)
当社は、2024年4月11日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員、並びに子会社取締役及び従業員に対し、下記のとおりストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
2024年4月11日開催の取締役会決議に基づき、当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的とし、当社の取締役(社外取締役を除く)及び従業員、並びに子会社取締役及び従業員に対して、ストック・オプション(新株予約権)を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 56,000株
新株予約権1個当たりの目的である株式数は当社普通株式数100株とする。
②新株予約権の付与対象者及び割当予定
当社取締役 1名 80個
当社従業員 3名 330個
子会社取締役及び従業員 3名 150個
③新株予約権の割当日
2024年4月30日
④新株予約権の払込金額
本新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。
⑤新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値と割当日の前日の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金・資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の行使期間
2027年4月30日から2034年4月11日
⑧新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合はこの限りではない。