有価証券報告書-第14期(2024/08/01-2025/07/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 本報告書提出日現在の役員の状況
2025年10月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	段 卓	1966年6月18日生	1998年4月 株式会社エイジス入社 2002年2月 株式会社モアソンジャパン入社 2003年4月 株式会社フェリーク設立 代表取締役就任 2010年8月 株式会社インゲーム設立 代表取締役就任 2011年9月 オンラインゲームジャパン株式会社 設立 取締役就任 2011年12月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2014年6月 株式会社イーグルファイナンス設立 取締役就任(現任) 2017年12月 創維科技實業有限公司設立 取締役就任(現任) 2018年4月 株式会社ビューティック設立 代表取締役就任 2018年4月 Xiaozi Cosmetic (Shanghai) Inc. 董事長就任 2018年5月 AXXZIA (HongKong) International Limited 董事長就任 2019年3月 創維国際株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2020年2月 Xiaozi Cosmetic (Shanghai) Inc. 董事就任 2022年4月 株式会社ユイット・ラボラトリーズ 代表取締役社長就任(現任) 2024年2月 株式会社エムアンドディ 代表取締役社長就任 2024年6月 AXXZIA Cosmetic USA Ltd.設立 Chief Executive Officer就任(現任) 2024年9月 株式会社アクシージアテクノロジー 代表取締役社長就任(現任) 2025年8月 一般社団法人日本華人上場企業協会 理事就任(現任)	(注)7	1,836,300
取締役副社長 マーケティング部 製造部担当	段 暁維	1983年10月17日生	2005年4月 Vmark International株式会社入社 2006年2月 天創工業株式会社入社 2009年8月 株式会社フェリーク入社取締役就任 2010年8月 株式会社インゲーム設立 取締役就任 2010年8月 株式会社エイプラ 取締役就任 2011年9月 オンラインゲームジャパン株式会社 代表取締役就任 2011年12月 当社取締役就任 2014年6月 株式会社イーグルファイナンス設立 代表取締役就任(現任) 2017年12月 創維科技實業有限公司設立 代表取締役就任(現任) 2018年4月 Xiaozi Cosmetic (Shanghai) Inc. 董事就任(現任) 2018年5月 AXXZIA (HongKong) International Limited 董事就任 2018年8月 当社取締役副社長就任(現任) 2019年3月 創維国際株式会社 取締役就任(現任) 2022年8月 株式会社ユイット・ラボラトリーズ 専務取締役就任 2023年6月 株式会社アクシージアバリュークリエイター代表取締役就任(現任) 2024年6月 AXXZIA Cosmetic USA Ltd. Director就任(現任) 2024年9月 株式会社アクシージアテクノロジー 取締役就任(現任) 2025年1月 株式会社エムアンドディ 取締役就任(現任)	(注)7	1,836,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 中国現地法人 担当	武 君	1985年9月20日生	2009年2月 株式会社フェリーク入社 2010年8月 株式会社インゲーム 監査役就任 2011年9月 オンラインゲームジャパン株式会社 監査役就任 2018年4月 Xiaozi Cosmetic (Shanghai) Inc. 董事就任 2018年5月 AXXZIA (HongKong) International Limited 董事就任 2018年8月 当社取締役就任 2020年2月 Xiaozi Cosmetic (Shanghai) Inc. 董事長就任(現任) 2021年8月 当社常務取締役就任(現任) 2023年8月 AXXZIA (HongKong) International Limited 董事長就任(現任) 2024年9月 AXXZIA (Shenzhen) International E-Commerce Co., Ltd. 董事就任(現任)	(注)7	1,080,000
常務取締役 営業企画・ 営業開発担当	張 輝	1983年4月28日生	2012年6月 株式会社フェリーク入社 2018年5月 当社入社 2019年6月 当社取締役就任 2021年8月 当社常務取締役就任(現任) 2022年8月 株式会社ユイット・ラボラトリーズ 常務取締役就任 2023年6月 Xiaozi Cosmetic (Shanghai) Inc. 董事就任(現任) 2023年6月 株式会社アクシージアバリュー クリエイター取締役就任(現任) 2023年9月 AXXZIA Cosmetic Singapore Pte. Ltd.設立 代表取締役就任(現任) 2024年6月 AXXZIA Cosmetic USA Ltd. Director就任(現任) 2024年9月 AXXZIA (Shenzhen) International E-Commerce Co., Ltd.設立 董事長就任(現任)	(注)7	-
取締役 管理部担当	福井 康人	1965年10月29日生	1988年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 1998年7月 野村信託銀行株式会社入社 2015年10月 株式会社イオン銀行入社 2018年9月 当社入社 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2022年4月 株式会社ユイット・ラボラトリーズ 監査役就任 2023年6月 株式会社アクシージアバリュー クリエイター監査役就任(現任) 2024年2月 株式会社エムアンドディ 監査役就任(現任) 2024年9月 株式会社アクシージアテクノロジー 監査役就任(現任) 2025年5月 株式会社ユイット・ラボラトリーズ 取締役就任(現任)	(注)7	-
取締役	荒川 雄二郎	1971年11月3日生	2000年4月 北浜法律事務所入所 2009年1月 同事務所パートナー就任 2016年1月 同事務所代表社員就任(現任) 2019年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)7	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	伊藤 潤一	1970年10月1日生	1993年4月 株式会社三和銀行 (現三菱UFJ銀行)入社 1998年10月 モルガン・スタンレー・アセット・ マネジメント入社 2002年10月 ホライゾン・アセット・マネジメント Senior Portfolio Manager 2005年3月 ブルースカイ・キャピタル・ マネジメント Senior Portfolio Manager 2015年1月 PAG(Pacific Alliance Group) Managing Director 2018年4月 ミレニアム・キャピタル・ マネジメントManaging Director 2019年6月 SMBC日興証券株式会社入社 2020年6月 ダイモン・キャピタル・ マネジメントManaging Director 2021年5月 株式会社エルテス社外取締役就任 2021年7月 アップセル・テクノロジィーズ 株式会社社外取締役就任(現任) 2021年8月 株式会社Life Time Partner設立 代表取締役就任(現任) 2021年9月 株式会社クラウドワークス入社 2022年10月 BABY JOB株式会社社外取締役就任 2022年12月 株式会社クラウドワークス取締役就任 2023年10月 当社社外取締役就任(現任) 2024年7月 株式会社Capital Growth Strategies 代表取締役就任(現任)	(注)7	-
取締役	下森 右子	1973年4月21日生	1999年4月 ライオン株式会社入社 2008年7月 株式会社フィンチジャパン取締役 2017年9月 株式会社イオトイジャパン代表取締役 2022年7月 株式会社ブランドクラウド 営業顧問就任 2023年6月 株式会社ジャックス 社外取締役就任(現任) 2024年4月 株式会社エル・ティー・エス 執行役員(現任) 2024年10月 当社社外取締役就任(現任) 2025年6月 株式会社ストライダーズ 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)7	-
監査役	宮島 正裕	1972年7月16日生	1996年4月 大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 1999年1月 中島会計事務所(現朝日税理士法人) 入所 2004年8月 株式会社ディレクシブ 監査役就任 2006年4月 のぞみ会計パートナーズ設立 2018年10月 当社社外監査役就任(現任) 2025年5月 株式会社ユイット・ラボラトリーズ 監査役就任(現任)	(注)8	-
監査役	清水 健次	1968年5月24日生	1995年11月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年10月 小沢・秋山法律事務所入所 2013年8月 株式会社Gunosy社外監査役(現任) 2016年3月 清水法律事務所設立代表就任(現任) 2016年3月 日本テクノ株式会社社外取締役 (監査等委員)就任(現任) 2016年7月 株式会社長越代表取締役就任(現任) 2019年10月 当社社外監査役就任(現任) 2020年7月 株式会社gumi社外取締役 (監査等委員)就任(現任)	(注)8	-
監査役	奥田 都修	1972年5月17日生	2000年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ 監査法人)入所 2018年1月 おくだ会計税務事務所開所代表就任 (現任) 2020年11月 当社社外監査役就任(現任) 2025年7月 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役(常勤監査等委員)就任 (現任)	(注)8	-
計					4,752,600

(注)1.取締役 荒川 雄二郎氏は、社外取締役であります。
2. 取締役 伊藤 潤一氏は、社外取締役であります。
3.取締役 下森 右子氏は、社外取締役であります。
4.監査役 宮島 正裕氏は、社外監査役であります。
5.監査役 清水 健次氏は、社外監査役であります。
6.監査役 奥田 都修氏は、社外監査役であります。
7.2024年10月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.2024年10月25日開催の定時株主総会終結の時から、2028年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.取締役副社長 段 暁維氏は代表取締役社長 段 卓氏の配偶者であります。
b. 定時株主総会後の役員の状況
2025年10月24日開催予定の第14回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第14回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項を含めて記載しております。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	段 卓	1966年6月18日生	a. に記載のとおり	(注)6	1,836,300
取締役副社長 マーケティング部 製造部担当	段 暁維	1983年10月17日生	a. に記載のとおり	(注)6	1,836,300
常務取締役 中国現地法人 担当	武 君	1985年9月20日生	a. に記載のとおり	(注)6	1,080,000
常務取締役 営業企画・ 営業開発担当	張 輝	1983年4月28日生	a. に記載のとおり	(注)6	-
取締役 管理部担当	福井 康人	1965年10月29日生	a. に記載のとおり	(注)6	-
取締役	伊藤 潤一	1970年10月1日生	a. に記載のとおり	(注)6	-
取締役	下森 右子	1973年4月21日生	a. に記載のとおり	(注)6	-
監査役	宮島 正裕	1972年7月16日生	a. に記載のとおり	(注)7	-
監査役	清水 健次	1968年5月24日生	a. に記載のとおり	(注)7	-
監査役	奥田 都修	1972年5月17日生	a. に記載のとおり	(注)7	-

(注)1. 取締役 伊藤 潤一氏は、社外取締役であります。
2. 取締役 下森 右子氏は、社外取締役であります。
3. 監査役 宮島 正裕氏は、社外監査役であります。
4. 監査役 清水 健次氏は、社外監査役であります。
5. 監査役 奥田 都修氏は、社外監査役であります。
6. 2025年10月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります
7. 2024年10月25日開催の定時株主総会終結の時から、2028年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります
8. 取締役副社長 段 暁維氏は代表取締役社長 段 卓氏の配偶者であります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名であります。
取締役荒川雄二郎氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知見を有し実務経験に基づいた助言・監督をお混っております。なお、同氏は本報告書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
取締役伊藤潤一氏は、長年にわたり金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で経営に携わり、社外取締役を務めています。その経歴を通じて培われた経験と見識に基づく経営の監督とチェック機能、当社の情報発信力の強化に十分な役割を果たしております。なお、同氏は本報告書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
取締役下森右子氏は、コンサルティング業務のみならずデジタル技術を活用した事業開発に携わってこられた豊富な実績及び見識を活かし、会社経営・企業戦略に関する専門的な助言・提言を行っております。なお、同氏は本報告書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
本報告書提出日現在、当社の社外監査役は3名であります。
監査役宮島正裕氏は、会計事務所等で長年培われた専門的な知識や経験を活かして助言・提言を行っております。なお、同氏は本報告書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
監査役清水健次氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、かつ、他の上場企業においても社外監査役並びに社外取締役(監査等委員)を務めている経験から、専門的な見地での助言・提言を行っております。なお、同氏は本報告書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
監査役奥田都修氏は、公認会計士としての専門知識を生かして助言・提言を行っております。なお、同氏は本報告書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外役員の機能・役割といたしましては、自らの経験・知見に基づき経営方針や経営改善について助言を行うことにより、会社の持続的な成長を施し中長期的な企業価値の向上を図ることが期待されております。また、社外監査役については、中立的な立場から客観的な監査意見を表明することにより、監査体制の中立性及び独立性をより一層高めることが期待されております。
取締役荒川雄二郎氏、取締役伊藤潤一氏、取締役下森右子氏、監査役宮島正裕氏、監査役清水健次氏及び監査役奥田都修氏の6名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、2025年10月24日に開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の社外取締役は伊藤潤一氏、下森右子氏の2名となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会において内部監査・内部統制システムの運用状況・監査役監査・会計監査の結果・その他の重要事案について報告を受け、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。