有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1.取締役 荒川 雄二郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役 宮島 正裕氏は、社外監査役であります。
3.監査役 清水 健次氏は、社外監査役であります。
4.監査役 奥田 都修氏は、社外監査役であります。
5.2020年10月23日開催の定時株主総会終結の時から、2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2020年10月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2020年11月1日から、2024年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.取締役副社長 王 暁維(通称名 天野 暁維)氏は代表取締役社長 段 卓氏の配偶者であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、取締役荒川雄二郎氏は弁護士として豊富な経験と幅広い知見を有し実務経験に基づいた助言・監督を行っております。なお、同氏は本書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役は3名であり、監査役宮島正裕氏は、会計事務所等で長年培われた専門的な知識や経験を活かして助言・提言を行っております。なお、同氏は本書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
監査役清水健次氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、かつ、他の上場企業においても非常勤監査役を務めている経験から、専門的な見地での助言・提言を行っております。なお、同氏は本書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
監査役奥田都修氏は、公認会計士としての専門知識を生かして助言・提言を行っております。なお、同氏は本書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外役員の機能・役割といたしましては、自らの経験・知見に基づき経営方針や経営改善について助言を行うことにより、会社の持続的な成長を施し中長期的な企業価値の向上を図ることが期待されております。また、社外監査役については、中立的な立場から客観的な監査意見を表明することにより、監査体制の中立性及び独立性をより一層高めることが期待されております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会において内部監査・内部統制システムの運用状況・監査役監査・会計監査の結果・その他の重要事案について報告を受け、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。
当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 段 卓 | 1966年6月18日生 | 1998年4月 株式会社エイジス入社 2002年2月 株式会社モアソンジャパン入社 2003年4月 株式会社フェリーク設立 代表取締役就任 2010年8月 株式会社インゲーム設立 代表取締役就任 2011年9月 オンラインゲームジャパン株式会社 設立 取締役就任 2011年12月 当社設立 代表取締役社長就任 (現任) 2014年6月 株式会社イーグルファイナンス 設立取締役就任(現任) 2017年12月 創維科技實業有限公司設立 取締役就任(現任) 2018年4月 株式会社ビューティック設立 代表取締役就任 2018年4月 Xiaozi Cosmetic (Shanghai) Inc. 董事長就任 2018年5月 AXXZIA (HongKong) International Limited 董事長就任(現任) 2019年3月 創維国際株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2020年2月 Xiaozi Cosmetic (Shanghai) Inc. 董事就任(現任) | (注)5 | 5,760,000 |
| 取締役副社長 | 王 暁維 (通称名 天野 暁維) | 1983年10月17日生 | 2005年4月 Vmark International株式会社入社 2006年2月 天創工業株式会社入社 2009年8月 フェリーク入社取締役就任 2010年8月 株式会社インゲーム設立 取締役就任 2010年8月 株式会社エイプラ 取締役就任 2011年9月 オンラインゲームジャパン株式会社 代表取締役就任 2011年12月 当社取締役就任 2014年6月 株式会社イーグルファイナンス設立 代表取締役就任(現任) 2017年12月 創維科技實業有限公司設立 代表取締役就任(現任) 2018年4月 Xiaozi Cosmetic (Shanghai) Inc. 董事就任(現任) 2018年5月 AXXZIA (HongKong) International Limited 董事就任(現任) 2018年8月 当社取締役副社長就任(現任) 2019年3月 創維国際株式会社 取締役就任(現任) | (注)5 | 5,760,000 |
| 専務取締役 | 雑賀 俊行 | 1959年4月23日生 | 1982年4月 日本商事株式会社入社 1987年7月 株式会社サイカ商会入社 代表取締役就任 2000年2月 株式会社サイバーテクノ入社 2002年8月 株式会社綜合臨床薬理研究所入社 2003年10月 同社常務取締役就任 2012年7月 株式会社フェリーク入社 2013年1月 当社取締役就任 2013年2月 株式会社フェリーク取締役就任 2015年6月 同社専務取締役就任 2015年6月 当社専務取締役就任(現任) | (注)5 | 1,200,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 吉田 雅弘 | 1958年4月18日生 | 1981年4月 丸紅株式会社入社 1991年10月 同社イスタンブール支店 部長就任 1995年10月 丸紅ケミックス株式会社 大阪支社 出向 部長就任 2007年2月 ジュリークジャパン株式会社出向 同社取締役就任 2009年3月 同社代表取締役就任 2014年6月 当社入社 2018年8月 当社取締役就任(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 海外子会社 統括室長 | 武 君 | 1985年9月20日生 | 2009年2月 株式会社フェリーク入社 2010年8月 株式会社インゲーム 監査役就任 2011年9月 オンラインゲームジャパン株式会社 監査役就任 2018年4月 Xiaozi Cosmetic (Shanghai) Inc. 董事就任 2018年5月 AXXZIA (HongKong) International Limited 董事就任(現任) 2018年8月 当社取締役就任(現任) 2020年2月 Xiaozi Cosmetic (Shanghai) Inc. 董事長就任(現任) | (注)5 | 1,680,000 |
| 取締役 国内営業部長 兼海外営業部長 | 張 輝 | 1983年4月28日生 | 2012年6月 株式会社フェリーク入社 2018年5月 当社入社 2019年6月 当社取締役就任(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 管理部長 | 福井 康人 | 1965年10月29日生 | 1988年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 1998年7月 野村信託銀行株式会社入社 2015年10月 株式会社イオン銀行入社 2018年9月 当社入社 2019年6月 当社取締役就任(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 | 荒川 雄二郎 | 1971年11月3日生 | 2000年4月 北浜法律事務所入所 2009年1月 同事務所パートナー就任 2016年1月 同事務所代表社員就任(現任) 2019年6月 当社社外取締役就任(現任) | (注)5 | - |
| 監査役 | 宮島 正裕 | 1972年7月16日生 | 1996年4月 大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 1999年1月 中島会計事務所(現朝日税理士 法人)入所 2004年8月 株式会社ディレクシブ 監査役就任 2006年4月 のぞみ会計パートナーズ設立 2018年10月 当社社外監査役就任(現任) | (注)6 | - |
| 監査役 | 清水 健次 | 1968年5月24日生 | 1995年11月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年10月 小沢・秋山法律事務所入所 2008年9月 株式会社みのや社外監査役就任 2010年3月 株式会社ウェルシイ社外監査役就任 2013年8月 株式会社Gunosy社外監査役(現任) 2015年1月 武市法律事務所入所 2016年3月 清水法律事務所設立(現任) 2016年3月 日本テクノ株式会社社外監査役就任 (現任) 2016年7月 株式会社長越代表取締役就任 (現任) 2019年10月 当社社外監査役就任(現任) 2020年7月 株式会社gumi社外取締役 (監査等委員)(現任) | (注)6 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 奥田 都修 | 1972年5月17日生 | 2000年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ 監査法人)入所 2018年1月 おくだ会計税務事務所開所代表就任(現任) 2020年11月 当社社外監査役就任(現任) | (注)7 | - |
| 計 | 14,400,000 | ||||
(注)1.取締役 荒川 雄二郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役 宮島 正裕氏は、社外監査役であります。
3.監査役 清水 健次氏は、社外監査役であります。
4.監査役 奥田 都修氏は、社外監査役であります。
5.2020年10月23日開催の定時株主総会終結の時から、2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2020年10月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2020年11月1日から、2024年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.取締役副社長 王 暁維(通称名 天野 暁維)氏は代表取締役社長 段 卓氏の配偶者であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、取締役荒川雄二郎氏は弁護士として豊富な経験と幅広い知見を有し実務経験に基づいた助言・監督を行っております。なお、同氏は本書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役は3名であり、監査役宮島正裕氏は、会計事務所等で長年培われた専門的な知識や経験を活かして助言・提言を行っております。なお、同氏は本書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
監査役清水健次氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、かつ、他の上場企業においても非常勤監査役を務めている経験から、専門的な見地での助言・提言を行っております。なお、同氏は本書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
監査役奥田都修氏は、公認会計士としての専門知識を生かして助言・提言を行っております。なお、同氏は本書提出日現在において、当社との間には人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外役員の機能・役割といたしましては、自らの経験・知見に基づき経営方針や経営改善について助言を行うことにより、会社の持続的な成長を施し中長期的な企業価値の向上を図ることが期待されております。また、社外監査役については、中立的な立場から客観的な監査意見を表明することにより、監査体制の中立性及び独立性をより一層高めることが期待されております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会において内部監査・内部統制システムの運用状況・監査役監査・会計監査の結果・その他の重要事案について報告を受け、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。
当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。