訂正有価証券報告書-第23期(2021/04/01-2022/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	角井 亮一	1968年10月25日	1994年4月 (株)船井総合研究所 入社 1998年3月 光輝物流(株) 入社 2000年2月 当社設立 代表取締役社長 2011年1月 (株)ライトヴァン 取締役 2015年4月 (株)ウケトル 代表取締役 2018年3月 (株)ウケトル 取締役(現任) 2022年5月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	1,228,400 (注)5
常務取締役COO	羽森 綱平	1977年11月21日	2000年10月 (株)ユニクロ 入社 2010年9月 同社 中京/神奈川地区 ブロックリーダー 2011年9月 同社 関西地区 ブロックリーダー 2014年9月 同社 マレーシア事業部 営業責任者 2017年2月 同社 カナダ事業部 営業部長 2020年9月 同社 ジャパンマーケティング部 リーダー 2021年6月 当社取締役通販物流事業管掌 2022年5月 当社常務取締役COO通販物流事業管掌(現任)	(注)3	―
取締役CFO兼経営管理部長	堀池 康夫	1979年11月22日	2003年4月 (株)大京 入社 2007年8月 KPMG BRM(株) 入社 2009年12月 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 入社 2014年10月 同社 財務経理部 シニアマネージャー 2016年2月 (株)ビーロット 入社 2021年4月 同社 管理本部経理部 部長 2022年2月 当社入社 コーポレート管理部長 2022年5月 当社CFO兼経営管理部長 2022年6月 当社取締役CFO兼経営管理部長(現任)	(注)3	―
取締役	秋元 征紘	1944年9月9日	1970年4月 日本精工(株) 入社 1980年1月 日本ケンタッキーフライドチキン(株) 入社 1987年2月 日本ペプシコーラ社(株) 取締役副社長 1988年12月 日本ケンタッキーフライドチキン(株) 常務取締役 1993年10月 (株)ナイキジャパン 代表取締役社長 1995年9月 ゲラン(株) 代表取締役社長 2006年5月 ワイ・エイ・パートナーズ(株) 代表取締役(現任) 2006年11月 レナ・ジャポン・インステイチュート(株) 社外取締役(現任) 2014年2月 (株)FiNC Technologies 社外取締役(現任) 2017年3月 (株)ホワイトプラス 社外取締役 2017年6月 当社 社外取締役(現任) 2021年2月 (株)Premo 社外取締役(現任) 2021年3月 CFS(株) 社外取締役(現任) 2021年8月 (株)ウェザーニューズ 社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	奥谷 孝司	1971年8月8日	1997年1月 (株)良品計画 入社 2010年2月 同社 WEB事業部部長 2015年10月 オイシックス・ラ・大地(株) 執行役員 2017年10月 (株)Engagement Commerce Lab. 設立 代表取締役(現任) 2018年9月 (株)顧客時間 共同CEO・取締役(現任) 2021年4月 オイシックス・ラ・大地(株) 専門役員チーフ・オムニチャネル・オフィサー(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―

常勤監査役	小野田 博文	1955年5月30日	1981年4月 バンダイ運輸(株)(現 (株)バンダイロジパル) 入社 2006年5月 (株)バンダイロジパル 監査役 2007年7月 (株)ロジパルエクスプレス 監査役 2020年11月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	芹沢 俊太郎	1976年3月19日	1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2003年4月 公認会計士登録 2007年1月 芹沢公認会計士事務所開業 2007年6月 税理士登録 2007年12月 (株)セラク 社外監査役(現任) 2008年11月 みさき監査法人設立 代表社員(現任) 2010年7月 TRADコンサルティング(株) 代表取締役(現任) 2013年11月 TRAD税理士法人設立 代表社員(現任) 2015年4月 (株)ウケトル 社外監査役(現任) 2017年6月 当社 社外監査役(現任) 2019年3月 ユミルリンク(株) 社外監査役(現任)	(注)4	6,000
監査役	黒川 久幸	1965年11月28日	1996年4月 東京商船大学(現 国立大学法人東京海洋大学) 助手 1996年10月 同大学 講師 1998年4月 同大学 助教授 2008年9月 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(以下「JILS」という) 全国日本物流改善事例実行委員会 副委員長(現任) 2010年4月 JILS物流現場改善士専門委員会 副委員長(現任) 2011年4月 東京海洋大学 教授(現任) 2014年4月 同大学海洋工学部 副学部長 2014年6月 JILSロジスティクス大賞ノミネート委員会 委員長 2018年6月 当社 社外監査役(現任) 2019年4月 東京海洋大学 理事	(注)4	―
計					1,234,400

(注) 1 取締役秋元征紘及び奥谷孝司は、社外取締役であります。
2 監査役小野田博文、芹沢俊太郎及び黒川久幸は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年11月24日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長角井亮一の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
6 取締役小宮重蔵は2021年8月31日付で辞任いたしました。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役の秋元征紘氏は、グローバル企業の経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2017年6月から社外取締役として当社の経営を適切に監督いただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、当社の経営全般の監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏は、当社新株予約権を40個保有しておりますが、同氏と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の奥谷孝司氏は、大手グローバル流通チェーンの商品開発・マーケティング部門において、また、上場会社の専門役員チーフ・オムニチャネル・オフィサーとして、豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2021年6月から社外取締役として当社の経営を適切に監督いただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小野田博文氏は、長年に渡り、物流会社の監査役として培われた専門知識・経験等を有しており、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の芹沢俊太郎氏は、会計士及び税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、会計・税務の面で高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社新株予約権を10個保有しておりますが、同氏と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の黒川久幸氏は、物流の専門知識・経験等を有しており、高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社新株予約権を20個保有しておりますが、同氏と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社では社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、当社は、社外取締役の秋元征紘氏、奥谷孝司氏、社外監査役の小野田博文氏、芹沢俊太郎氏、黒川久幸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議及び決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役、内部監査責任者及び会計監査人と連携し、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換及び意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門との連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換及び質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。