有価証券報告書-第29期(2023/06/01-2024/05/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)
(注)1.取締役 八尋俊英及び鴫谷あゆみは、社外取締役であります。
2.監査役 鈴木基宏及び長谷川雄史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年8月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 西井章、鈴木基宏、長谷川雄史の任期は、2023年8月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、取締役会の業務の迅速性及び機能向上により、経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務の2名の他、以下の8名で構成されております。
・富澤和宏 (i-Tech Centre長)
・村山友樹 (DXソリューション営業統括部長)
・西川高平 (DX開発統括部長、東北支店担当)
・加嶋真一 (財務経理部長)
・渡辺勝彦 (システムソリューション統括部長)
・内海敦史 (Techwiseコンサルティング事業本部長)
・都築和夫 (DXソリューション事業副本部長)
・阿部貴博 (経営企画部長)
6.当社は、社外取締役 八尋俊英及び鴫谷あゆみ、社外監査役 鈴木基弘及び長谷川雄史を株式会社東京証券取引所に定める独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
当社の社外取締役は、八尋俊英、鴫谷あゆみの2名であり、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
八尋俊英は国立大学法人東京工業大学環境・社会理工学院 特定教授及び厚生労働省デジタル統括アドバイザー、鴫谷あゆみは東京ガスiネット株式会社 取締役会長を務めておりますが、当社との間には利害関係を有したことはありません。
当社の社外監査役は、鈴木基宏及び長谷川雄史の2名であり、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
鈴木基宏は鈴木基宏法律事務所代表、株式会社ベルウッドイースト代表取締役、株式会社鈴高コーポレーション取締役及び株式会社鈴高不動産監査役、長谷川雄史は長谷川雄史公認会計士・税理士事務所代表、株式会社haoアドバイザリー代表取締役及び犬猫生活株式会社社外監査役を務めておりますが、当社との間には利害関係を有したことはありません。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、または方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、当社からの独立性を確保できる者を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社及び当社グループの業務を執行することなく、原則として月1回開催される取締役会において、企業統治等の観点から客観的な意見の陳述及び助言を行うことにより、業務の執行を監督しております。
監査役及び監査役会は、社外取締役と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行う等の連携を通じて、監査の実効性の確保に努めております。
また、会計監査人とも定期的に会合を持ち、必要に応じて監査役会への出席を求めるなどの緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、実質的かつ効率的な監査の実施に努めております。
なお、内部監査部門等からは監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めるなどの緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長取締役会議長 | 小林 謙 | 1954年10月9日 |
| (注)3 | 144,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 CEO | 薗部 晃 | 1960年11月13日 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中村 繁貴 | 1976年6月8日 |
| (注)3 | 139,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役常務 執行役員 | 髙木 洋充 | 1979年10月30日 |
| (注)3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役常務 執行役員 | 西川 勇 | 1964年8月20日 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 八尋 俊英 | 1965年5月5日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 笠原 亮一 | 1986年4月17日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 鴫谷 あゆみ | 1964年2月27日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 西井 章 | 1960年7月5日 |
| (注)4 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 社外監査役 | 鈴木 基宏 | 1978年9月9日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 社外監査役 | 長谷川 雄史 | 1985年5月18日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 283,100 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 八尋俊英及び鴫谷あゆみは、社外取締役であります。
2.監査役 鈴木基宏及び長谷川雄史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年8月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 西井章、鈴木基宏、長谷川雄史の任期は、2023年8月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、取締役会の業務の迅速性及び機能向上により、経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務の2名の他、以下の8名で構成されております。
・富澤和宏 (i-Tech Centre長)
・村山友樹 (DXソリューション営業統括部長)
・西川高平 (DX開発統括部長、東北支店担当)
・加嶋真一 (財務経理部長)
・渡辺勝彦 (システムソリューション統括部長)
・内海敦史 (Techwiseコンサルティング事業本部長)
・都築和夫 (DXソリューション事業副本部長)
・阿部貴博 (経営企画部長)
6.当社は、社外取締役 八尋俊英及び鴫谷あゆみ、社外監査役 鈴木基弘及び長谷川雄史を株式会社東京証券取引所に定める独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
当社の社外取締役は、八尋俊英、鴫谷あゆみの2名であり、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
八尋俊英は国立大学法人東京工業大学環境・社会理工学院 特定教授及び厚生労働省デジタル統括アドバイザー、鴫谷あゆみは東京ガスiネット株式会社 取締役会長を務めておりますが、当社との間には利害関係を有したことはありません。
当社の社外監査役は、鈴木基宏及び長谷川雄史の2名であり、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
鈴木基宏は鈴木基宏法律事務所代表、株式会社ベルウッドイースト代表取締役、株式会社鈴高コーポレーション取締役及び株式会社鈴高不動産監査役、長谷川雄史は長谷川雄史公認会計士・税理士事務所代表、株式会社haoアドバイザリー代表取締役及び犬猫生活株式会社社外監査役を務めておりますが、当社との間には利害関係を有したことはありません。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、または方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、当社からの独立性を確保できる者を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社及び当社グループの業務を執行することなく、原則として月1回開催される取締役会において、企業統治等の観点から客観的な意見の陳述及び助言を行うことにより、業務の執行を監督しております。
監査役及び監査役会は、社外取締役と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行う等の連携を通じて、監査の実効性の確保に努めております。
また、会計監査人とも定期的に会合を持ち、必要に応じて監査役会への出席を求めるなどの緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、実質的かつ効率的な監査の実施に努めております。
なお、内部監査部門等からは監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めるなどの緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
