有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(イ) 2026年6月11日(本有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (代表取締役)	村 瀬 幸 雄	1956年12月23日生	1979年4月 株式会社十六銀行入行 1998年4月 同 人事部長 2004年6月 同 常務取締役 2009年6月 同 専務取締役(代表取締役) 2013年9月 同 取締役頭取(代表取締役) 2021年6月 同 取締役会長兼頭取(代表取締役) 2021年10月 当社取締役会長(代表取締役)(現任) 2021年10月 株式会社十六銀行取締役会長(代表取締役) (現任)	(注)3	252,215
取締役社長 (代表取締役)	池 田 直 樹	1957年4月4日生	1980年4月 株式会社十六銀行入行 2005年4月 同 高山支店長 2008年6月 同 取締役名古屋支店長 2012年4月 同 取締役名古屋営業部長 2013年6月 同 常務取締役事務部長 2013年9月 同 常務取締役 2014年6月 同 取締役副頭取(代表取締役) 2021年10月 当社取締役社長(代表取締役)(現任) 2021年10月 株式会社十六銀行取締役(現任)	(注)3	177,415
取締役副社長	石 黒 明 秀	1963年9月19日生	1987年4月 株式会社十六銀行入行 2017年6月 同 執行役員経営管理部長 2018年6月 同 取締役執行役員経営管理部長 2019年6月 同 取締役執行役員経営企画部長 2020年6月 同 取締役常務執行役員 2021年10月 当社取締役副社長(現任) 2021年10月 株式会社十六銀行取締役頭取(代表取締役) (現任)	(注)3	81,025
取締役専務執行役員 グループ戦略部長	白 木 幸 泰	1963年1月7日生	1985年4月 株式会社十六銀行入行 2016年6月 同 常務執行役員愛知営業本部長 2017年6月 同 取締役常務執行役員愛知営業本部長 兼営業統括副本部長 2019年4月 同 取締役常務執行役員営業統括本部長 2021年4月 同 取締役常務執行役員営業支援本部長 2021年10月 当社取締役専務執行役員 グループ営業統括部長 2021年10月 十六リース株式会社取締役社長 (代表取締役)(現任) 2025年3月 十六信用保証株式会社取締役社長 (代表取締役) 2026年4月 当社取締役専務執行役員 グループ戦略部長(現任)	(注)3	84,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役執行役員 グループリスク管理部長 兼グループサステナビリティ推進部長	塩 崎 智 子	1972年8月30日生	1995年4月 株式会社十六銀行入行 2023年6月 当社執行役員サステナビリティ統括室長 2023年6月 株式会社十六銀行執行役員 サステナビリティ推進部長 2024年6月 当社取締役執行役員 サステナビリティ統括室長 2025年6月 当社取締役執行役員 グループリスク統括部長 兼サステナビリティ統括室長 2025年6月 株式会社十六銀行取締役常務執行役員 サステナビリティ推進部長(現任) 2026年4月 当社取締役執行役員 グループリスク管理部長 兼グループサステナビリティ推進部長 (現任)	(注)3	15,300
取締役	伊 藤 聡 子	1967年7月3日生	1989年10月 報道・情報番組キャスターとして活動開始 2010年4月 事業創造大学院大学(現・開志創造大学 大学院)客員教授(現任) 2015年4月 新潟大学非常勤講師(現任) 2020年6月 株式会社十六銀行取締役 2021年10月 当社取締役(現任) 2025年4月 伊藤聡子事務所株式会社代表取締役 (現任)	(注)3	-
取締役	上 田 泰 史	1963年3月11日生	1988年4月 明治生命保険相互会社(現・明治安田生命 保険相互会社)入社 2017年4月 明治安田生命保険相互会社 執行役員収益管理部長 2018年4月 同 執行役 2019年4月 同 常務執行役 2020年4月 同 常務執行役 グループ・チーフ・ アクチュアリー 2021年4月 同 常務執行役 グループCRO 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 明治安田生命保険相互会社 専務執行役 グループCRO 2026年4月 同 執行役専務 グループ・チーフ・ アクチュアリーCFO(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	山 下 明 人	1965年8月30日生	1988年4月 株式会社十六銀行入行 2019年6月 同 執行役員岡崎支店長 2020年10月 十六ビジネスサービス株式会社取締役社長 (代表取締役) 2021年10月 株式会社十六銀行常勤監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	11,115
取締役 (監査等委員)	石 原 真 二	1954年11月3日生	1985年4月 弁護士登録 1985年4月 石原法律事務所(現・石原総合法律事務所) 入所 2011年8月 石原総合法律事務所所長(現任) 2018年6月 株式会社十六銀行監査役 2021年10月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年12月 株式会社愛弁協サービス代表取締役 (現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	柘 植 里 恵	1968年3月9日生	1990年4月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人 トーマツ)名古屋事務所入所 1995年4月 公認会計士登録 1999年1月 柘植公認会計士事務所所長(現任) 2007年6月 株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役(現任) 2021年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					621,970

(注) 1 取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)のうち山下明人の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)のうち石原真二及び柘植里恵の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2026年4月1日をもって普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
7 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
小 川 晶 露	1971年7月3日生	2000年4月	弁護士登録(埼玉県)	-
		2000年4月	清水総合法律事務所所属
		2005年10月	弁護士登録(愛知県)
		2008年10月	弁理士登録
		2009年4月	啓明法律事務所(パートナー)
		2013年5月	弁護士法人さくら合同さくら国際特許法律事務所(パートナー)
		2019年4月	あきつゆ国際特許法律事務所所長
		2024年7月	弁護士法人あきつゆ あきつゆ国際特許法律事務所所長弁護士(現任)

(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
8 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は、以下のとおりであります。

役職名	氏名
常務執行役員	所 孝 一
執行役員	澤 田 大 輔
執行役員グループDX部長	浅 井 裕 貴
執行役員	角 知 篤
執行役員	髙 野 稔 英
執行役員グループ企画部長	種 村 京 平
執行役員グループDX部担当部長	平 野 勝 敏
執行役員グループ監査部長	三 好 晴 之
執行役員グループ戦略部担当部長	國 島 正 人
執行役員グループリソース管理部長	平 松 尚 樹
執行役員グループ企画部担当部長 兼グループリスク管理部担当部長	沖 本 直

(ロ) 2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役・ グループCEO)	池 田 直 樹	1957年4月4日生	1980年4月 株式会社十六銀行入行 2005年4月 同 高山支店長 2008年6月 同 取締役名古屋支店長 2012年4月 同 取締役名古屋営業部長 2013年6月 同 常務取締役事務部長 2013年9月 同 常務取締役 2014年6月 同 取締役副頭取(代表取締役) 2021年10月 当社取締役社長(代表取締役)(現任) 2021年10月 株式会社十六銀行取締役(現任) 2026年6月 当社取締役社長(代表取締役・ グループCEO)就任予定	(注)3	177,415
取締役副社長 (代表取締役・ グループCOO・ グループCSO)	白 木 幸 泰	1963年1月7日生	1985年4月 株式会社十六銀行入行 2016年6月 同 常務執行役員愛知営業本部長 2017年6月 同 取締役常務執行役員愛知営業本部長 兼営業統括副本部長 2019年4月 同 取締役常務執行役員営業統括本部長 2021年4月 同 取締役常務執行役員営業支援本部長 2021年10月 当社取締役専務執行役員 グループ営業統括部長 2021年10月 十六リース株式会社取締役社長 (代表取締役)(現任) 2025年3月 十六信用保証株式会社取締役社長 (代表取締役) 2026年4月 当社取締役専務執行役員 グループ戦略部長(現任) 2026年6月 当社取締役副社長(代表取締役・ グループCOO・グループCSO)就任予定	(注)3	84,900
取締役執行役員 (グループCEO補佐・ グループCAO)	種 村 京 平	1974年3月27日生	1996年4月 株式会社十六銀行入行 2023年6月 当社執行役員グループ企画統括部担当部長 2023年6月 株式会社十六銀行執行役員経営企画部長 2025年6月 当社執行役員グループ企画統括部長 2025年6月 株式会社十六銀行常務執行役員(現任) 2026年4月 当社執行役員グループ企画部長(現任) 2026年6月 当社取締役執行役員(グループCEO補佐・ グループCAO)就任予定 2026年6月 株式会社十六銀行取締役頭取(代表取締役) 就任予定	(注)3	12,840

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役執行役員 (グループCRO・ グループCSuO)	塩 崎 智 子	1972年8月30日生	1995年4月 株式会社十六銀行入行 2023年6月 当社執行役員サステナビリティ統括室長 2023年6月 株式会社十六銀行執行役員 サステナビリティ推進部長 2024年6月 当社取締役執行役員 サステナビリティ統括室長 2025年6月 当社取締役執行役員 グループリスク統括部長 兼サステナビリティ統括室長 2025年6月 株式会社十六銀行取締役常務執行役員 サステナビリティ推進部長(現任) 2026年4月 当社取締役執行役員 グループリスク管理部長 兼グループサステナビリティ推進部長 (現任) 2026年6月 当社取締役執行役員(グループCRO・ グループCSuO)就任予定 2026年6月 株式会社十六銀行取締役専務執行役員 (代表取締役)就任予定	(注)3	15,300
取締役執行役員 (グループCFO)	沖 本 直	1975年8月8日生	1998年4月 株式会社十六銀行入行 2025年6月 当社執行役員グループ企画統括部担当部長 兼グループリスク統括部担当部長 2025年6月 株式会社十六銀行執行役員経営企画部長 兼リスク管理部長(現任) 2026年4月 当社執行役員グループ企画部担当部長 兼グループリスク管理部担当部長(現任) 2026年6月 当社取締役執行役員(グループCFO) 就任予定	(注)3	2,505
取締役	伊 藤 聡 子	1967年7月3日生	1989年10月 報道・情報番組キャスターとして活動開始 2010年4月 事業創造大学院大学(現・開志創造大学 大学院)客員教授(現任) 2015年4月 新潟大学非常勤講師(現任) 2020年6月 株式会社十六銀行取締役 2021年10月 当社取締役(現任) 2025年4月 伊藤聡子事務所株式会社代表取締役 (現任)	(注)3	-
取締役	上 田 泰 史	1963年3月11日生	1988年4月 明治生命保険相互会社(現・明治安田生命 保険相互会社)入社 2017年4月 明治安田生命保険相互会社 執行役員収益管理部長 2018年4月 同 執行役 2019年4月 同 常務執行役 2020年4月 同 常務執行役 グループ・チーフ・ アクチュアリー 2021年4月 同 常務執行役 グループCRO 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 明治安田生命保険相互会社 専務執行役 グループCRO 2026年4月 同 執行役専務 グループ・チーフ・ アクチュアリーCFO(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	山 下 明 人	1965年8月30日生	1988年4月 株式会社十六銀行入行 2019年6月 同 執行役員岡崎支店長 2020年10月 十六ビジネスサービス株式会社取締役社長 (代表取締役) 2021年10月 株式会社十六銀行常勤監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2026年6月 株式会社十六銀行監査役就任予定	(注)4	11,115
取締役 (監査等委員)	石 原 真 二	1954年11月3日生	1985年4月 弁護士登録 1985年4月 石原法律事務所(現・石原総合法律事務所) 入所 2011年8月 石原総合法律事務所所長(現任) 2018年6月 株式会社十六銀行監査役 2021年10月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年12月 株式会社愛弁協サービス代表取締役 (現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	柘 植 里 恵	1968年3月9日生	1990年4月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人 トーマツ)名古屋事務所入所 1995年4月 公認会計士登録 1999年1月 柘植公認会計士事務所所長(現任) 2007年6月 株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役(現任) 2021年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					304,075

(注) 1 取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)のうち山下明人の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)のうち石原真二及び柘植里恵の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2026年4月1日をもって普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
7 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
小 川 晶 露	1971年7月3日生	2000年4月	弁護士登録(埼玉県)	-
		2000年4月	清水総合法律事務所所属
		2005年10月	弁護士登録(愛知県)
		2008年10月	弁理士登録
		2009年4月	啓明法律事務所(パートナー)
		2013年5月	弁護士法人さくら合同さくら国際特許法律事務所(パートナー)
		2019年4月	あきつゆ国際特許法律事務所所長
		2024年7月	弁護士法人あきつゆ あきつゆ国際特許法律事務所所長弁護士(現任)

(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
8 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

役職名	氏名
執行役員(グループCDO)	浅 井 裕 貴
執行役員(グループCOO補佐)	角 知 篤
執行役員(グループ副CSO)	髙 野 稔 英
執行役員(グループ副CSO)	八 神 尚 城
執行役員(グループCOO補佐)	國 島 正 人
執行役員(グループ副CDO)	平 野 勝 敏
執行役員(グループCAE)	三 好 晴 之
執行役員(グループ副CSuO)	早 川 ゆかり
執行役員(グループ副CDO)	久保田 健 司

② 社外役員の状況
当社は、本有価証券報告書提出日現在において、監査等委員以外の社外取締役2名及び監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
(イ) 監査等委員以外の社外取締役
当社の監査等委員以外の社外取締役2名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。
社外取締役伊藤聡子は、報道・情報番組キャスターや大学教授を務め、環境やエネルギー、地方創生、ESG、サステナビリティ等の分野において豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、引き続き当社グループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から当社の取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上田泰史は、明治安田生命保険相互会社執行役専務グループ・チーフ・アクチュアリーCFOとして経営に携わり、財務・会計並びにリスク管理等、金融関連分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、引き続き当社グループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会に出席し、社外の視点を活かし、幅広い見地から経営の意思決定、監督を行います。
(ロ) 監査等委員である社外取締役
当社の監査等委員である社外取締役2名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。
社外取締役石原真二は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知識を有しております。2011年から石原総合法律事務所所長を務めており、これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から当社の取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役柘植里恵は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識を有しております。当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツ離籍後20年以上経過しており、現在は1999年に開設した柘植公認会計士事務所所長、2007年に設立した株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役を務めております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から当社の取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等への出席を通じ、情報及び意見の交換を行うことで、他の監査等委員である取締役、内部監査部門、会計監査人との連携をはかるほか、内部統制部門から必要に応じ随時、報告等を受けております。社外取締役は、社外の視点を活かし、取締役会に対して有益な提言を行うことや、経営執行等の適合性について中立的客観的な立場から監査を行うなど、取締役の職務執行に対する監査機能の強化に努めております。
(ハ) 社外取締役の独立性に関する基準又は方針
当社では、社外取締役の独立性に関する基準として、当社が上場する金融商品取引所の定める独立性基準に加えて、当社の「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において次のとおり「独立性判断基準」を定めており、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を社外取締役として選任しています。
[独立性判断基準]

当社は、社外取締役(監査等委員である者を含む)の独立性の判断基準として、当社が上場する金融商品取引所の定める「独立性基準」に加えて、以下の基準を定める。 1.次のいずれかに該当する者は、独立性の要件を満たしていない者とする。 (1) 当社グループに対する売上高の合計が直近事業年度の連結売上高の2%以上となる者 (2) 当社グループから受ける融資残高が最上位となっている者であり、かつ仮に当該融資を直ちに回収した場合に事業の継続に深刻な影響を及ぼすなど、当社グループの融資方針の変更により甚大な影響を与える者 (3) 当社の総株主の議決権数に対する所有議決権数の割合が5%を超える者 (4) 当社グループから過去3年平均で合計年間1千万円以上の金銭その他財産を役員報酬以外に受領した者 2.前項の規定にかかわらず、他の合理的な理由を含めて総合的に判断した結果、実質的に独立性があると判断される場合には、独立性を認めることができる。 3.第1項の「者」が法人等である場合には、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する当該法人等の業務執行者をいう。