臨時報告書

2023年6月29日開催の当社第35期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金100円(普通配当80円、特別配当20円)
第2号議案 定款一部変更の件
当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化、経営の意思決定の迅速化、業務執行機能の充実及び取締役会の監督機能強化を図ることを目的に、執行役員制度を導入しております。さらに、2023年6月29日付けで役付取締役を全面的に廃止することに伴い、現行定款の「取締役社長」の表記を「代表取締役」に統一するものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として長田 修、山本 光伸、舩井 渉、中澤 和宏、田中 伸、石畑 成人を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任する寺田直樹氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	35,902	136	-	(注)1	可決 97.59
第2号議案 定款一部変更の件	35,909	129	-	(注)2	可決 97.61
第3号議案 取締役6名選任の件				(注)3
長田 修	35,822	216	-		可決 97.37
山本 光伸	35,884	154	-		可決 97.54
舩井 渉	35,888	150	-		可決 97.55
中澤 和宏	35,889	149	-		可決 97.55
田中 伸	35,879	159	-		可決 97.53
石畑 成人	35,881	157	-		可決 97.53
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の 件	35,105	933	-	(注)1	可決 95.42

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上