有価証券報告書-第13期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役CEO	伊原 智人	1968年3月30日	1990年4月 通商産業省(現 経済産業省) 入省 2005年7月 株式会社リクルート 入社 2011年7月 内閣官房 国家戦略室 企画調整官 就任 2013年1月 当社 入社 2013年6月 当社 取締役 2013年10月 当社 代表取締役(現任)	注3	450,000
取締役	川嶋 浩司	1973年4月6日	1996年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入社 2013年10月 当社 出向 2016年5月 当社 入社 2016年6月 当社 取締役(現任)	注3	180,000
取締役CFO	浦田 隆治	1976年5月19日	1999年10月 虎ノ門合同事務所 入所 2003年12月 ベリングポイント株式会社(現 PwC コンサルティング合同会社) 入社 2011年10月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社 2017年10月 RPAホールディングス株式会社 入社 2019年6月 当社 入社 2019年11月 当社 取締役(現任)	注3	120,000
取締役	本庄 孝志	1955年6月26日	1978年4月 通商産業省(現 経済産業省) 入省 1997年4月 兵庫県 出向 2000年5月 通商産業省 帰任 2007年4月 経済産業省 大臣官房 審議官(製品安全担当) 2008年7月 財団法人地球環境産業技術研究機構(現 公益財団法人地球環境産業技術研究機構) 専務理事 2011年9月 当社 取締役(現任) 2011年12月 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 専務理事(現任) 2015年6月 グリーンフェノール株式会社(現 グリーンケミカルズ株式会社) 取締役(現任) 2021年6月 二酸化炭素地中貯留技術研究組合 理事	注3	―
取締役	別所 信夫	1949年9月7日	1978年4月 日本合成ゴム株式会社(現 JSR株式会社) 入社 2002年6月 JSR株式会社 取締役 2007年6月 JSR株式会社 監査役 2009年5月 公益社団法人日本工学会 監事 2012年7月 東京理科大学大学院 教授 2017年2月 株式会社RINCs 代表取締役(現任) 2018年1月 株式会社M&Cデザイン 取締役(現任) 2018年3月 合同会社大黒祥 代表社員(現任) 2020年2月 当社 取締役(現任)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	岡安 静夫	1956年11月14日	1980年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 2008年10月 株式会社ダイナム 入社 2009年4月 株式会社ダイナム 執行役員 2011年6月 株式会社ダイナムジャパンホールディングス 入社 2012年1月 株式会社ダイナムジャパンホールディングス 執行役 2017年3月 株式会社ダイナムビジネスサポート 監査役 2017年3月 株式会社日本ヒュウマップ 監査役 2018年7月 株式会社ビットクーポン 取締役 2018年12月 当社 監査役(現任)	注4	―
監査役	髙 敏晴	1973年1月13日	1995年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) 入社 1999年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2014年10月 髙敏晴会計事務所 開設 代表(現任) 2015年3月 当社 監査役 就任(現任) 2015年7月 コワーキング協同組合 理事(現任) 2016年5月 一般社団法人日本生産技能労務協会(現 一般社団法人日本BPO協会) 監事(現任) 2016年8月 合同会社フライハイト 設立 代表社員(現任) 2018年8月 株式会社メディカルネット 監査役(現任) 2021年4月 一般社団法人シブヤフォント 監事(現任) 2022年3月 株式会社ミルテル 監査役(現任) 2022年5月 一般社団法人ワイヤレス給電実用化コンソーシアム 監事(現任)	注4	―
監査役	増田 吉彦	1982年4月27日	2004年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所 2013年8月 朝日税理士法人 入所 2015年7月 増田吉彦公認会計士事務所 開設 代表(現任) 2018年5月 RPAホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2019年12月 当社 監査役(現任) 2020年5月 RPAテクノロジーズ株式会社 監査役(現任) 2020年5月 株式会社セグメント 監査役(現任) 2020年5月 オープンアソシエイツ株式会社 監査役(現任) 2020年5月 リーグル株式会社 監査役(現任)	注4	―
計					750,000

注1.取締役 別所 信夫は、社外取締役であります。
2.監査役 岡安 静夫、髙 敏晴、増田 吉彦は、社外監査役であります。
3.任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会の終結のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2021年9月6日開催の臨時株主総会の終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外役員の状況は、社外取締役1名、社外監査役3名となっております。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
社外取締役 別所 信夫は、化学メーカーにおける取締役としての経歴を有し、また、研究職としての経験を活かし、専門学会の理事や大学教授としての実績を有しており、事業展開の推進、専門的見地からの技術的指導を担うことが期待されます。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 岡安 静夫は、金融機関及び複数の企業における執行役員としての経歴を有し、また、これらの経歴における経験を活かし、複数の企業における監査役としての実績を有しており、経営全般に対する監視、監督機能を担うことが期待されます。なお、同氏は当社の新株予約権を保有しております。その他、同氏と当社の間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 髙 敏晴は、公認会計士及び税理士であり、会計、内部統制及び会計監査に関する見識及び実績を有し、特に財務面における経営に対する監視、監督機能を担うことが期待されます。なお、同氏は当社の新株予約権を保有しております。その他、同氏と当社の間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 増田 吉彦は、公認会計士及び税理士であり、会計監査及び税務並びに上場会社の監査に関する見識及び実績を有し、特に財務面における経営全般に対する監視、監督機能を担うことが期待されます。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、主として取締役会への出席及びリスク・コンプライアンス委員会への出席により、取締役会の事務局であり、リスク及びコンプライアンスの管理を担う経営企画室との間で会社情報の共有を行い、業務執行にかかる有効な監督、助言、指導に努めます。