有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役近藤武雄氏及び嶋田智也氏及び西明優貴氏3名は、社外取締役であります。なお、当社は近藤武雄氏、嶋田智也氏及び西明優貴氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.2026年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。
5.各候補者が所有する当社株式は、いずれも普通株式であります。また、所有する当社株式の数には、役員持株会における本人持分相当株式数を含めております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であり、当社株式を保有しておりません。その他、当社グループ及び当社グループのその他の取締役と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役 近藤武雄氏は、同氏が大蔵省(現 財務省)に長年にわたり勤務し、その経験に基づく幅広い見識を有しており、同氏の知見を当社の監査に活かしていただけると考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 嶋田智也氏は、同氏が公認会計士としての経験と専門知識を有しており、同氏の知見を当社の経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 西明優貴氏は、同氏が弁護士としての経験と専門知識を有しており、同氏の知見を当社の経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性を判断する基準を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名はいずれも監査等委員である取締役であり、取締役会監査等委員会に出席し、監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査人と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化及び企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しております。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) (注)5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 坂本 幸司 | 1982年6月26日 生 |
| (注)2 | 42,626 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部長 | 濱田 拓也 | 1986年6月6日 生 |
| (注)2 | 23,239 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 川合 貴裕 | 1987年9月13日 生 |
| (注)2 | 15,144 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) (注)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 長野 成晃 | 1978年2月15日 生 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 近藤 武雄 | 1944年2月27日 生 |
| (注) 1,3 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 嶋田 智也 | 1988年4月19日 生 |
| (注)1,3 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 西明 優貴 | 1988年11月12日 生 |
| (注) 1,4 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) (注)5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 柴田 亮 | 1988年4月26日 生 |
| (注)3 | 1,333 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 217,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役近藤武雄氏及び嶋田智也氏及び西明優貴氏3名は、社外取締役であります。なお、当社は近藤武雄氏、嶋田智也氏及び西明優貴氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.2026年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。
5.各候補者が所有する当社株式は、いずれも普通株式であります。また、所有する当社株式の数には、役員持株会における本人持分相当株式数を含めております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であり、当社株式を保有しておりません。その他、当社グループ及び当社グループのその他の取締役と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役 近藤武雄氏は、同氏が大蔵省(現 財務省)に長年にわたり勤務し、その経験に基づく幅広い見識を有しており、同氏の知見を当社の監査に活かしていただけると考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 嶋田智也氏は、同氏が公認会計士としての経験と専門知識を有しており、同氏の知見を当社の経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 西明優貴氏は、同氏が弁護士としての経験と専門知識を有しており、同氏の知見を当社の経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性を判断する基準を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名はいずれも監査等委員である取締役であり、取締役会監査等委員会に出席し、監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査人と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化及び企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
