有価証券報告書-第8期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名(役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	王 伸	1987年4月11日	2010年4月 税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社 2013年9月 KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社 2014年11月 株式会社エボラブルアジア(現株式会社エアトリ)経営企画室室長就任 2015年4月 株式会社エボラブルアジア(現株式会社エアトリ)執行役員就任 2016年8月 当社取締役就任 2016年12月 株式会社エボラブルアジア(現株式会社エアトリ)取締役就任 2018年8月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	28,000
取締役	武原 等	1958年10月8日	1993年1月 株式会社アップルホテルズ(現株式会社アップルワールド)取締役就任 2014年7月 株式会社アップルワールド常務執行役員就任 2015年10月 当社代表取締役社長就任 2018年8月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	古我 知史	1959年3月9日	1981年4月 Monsanto Japan Ltd.入社 1989年6月 Citibank N.A.入社 1993年9月 ウィルコムズ有限会社 取締役就任(現任) 1995年3月 Mckinsey & Company Inc.入社 1998年3月 ウィルキャピタルマネジメント株式会社 代表取締役就任(現任) 2003年9月 株式会社Too 社外取締役就任(現任) 2011年3月 株式会社チームクールジャパン 代表取締役就任(現任) 2012年4月 龍谷大学経済学部 客員教授就任(現任) 2016年7月 一般社団法人日本生物化学研究所 評議員就任(現任) 2018年6月 株式会社セルム 非常勤取締役就任(現任) 2018年8月 当社社外取締役就任(現任) 2019年1月 アリストテレスパートナーズ株式会社 代表取締役社長就任 (現任) 2019年4月 県立広島大学大学院客員教授 (現任)	(注)3	94,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	菅原 洋	1970年3月13日	1997年10月 中央監査法人国際部入所 2000年10月 監査法人トーマツ入所 2006年2月 ウィルキャピタルマネジメント株式会社 ヴァイスプレジデント就任 2010年6月 大塚ホールディングス株式会社 社外監査役就任(現任) 2012年3月 株式会社チームクールジャパン 取締役就任 2012年6月 大塚製薬株式会社 監査役就任(現任) 2013年10月 日本駐車場開発株式会社 社外取締役就任 2018年8月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	47,400
取締役	宇尾野 彰大	1986年6月26日	2009年4月 株式会社リクルート入社 2012年12月 株式会社リクルートマーケティングパートナーズへ転籍 2016年3月 株式会社トライフォート入社 2018年4月 株式会社ユーザベース入社 2019年5月 合同会社事業人 代表社員就任(現任) 2019年7月 株式会社ニューズピックスへ転籍 2023年4月 株式会社事業人 代表取締役就任(現任) 2023年7月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	宮川 竜一	1988年3月24日	2015年12月 弁護士登録、リーガルキュレート総合法律事務所入所 2018年12月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	9,600
監査役	生田目 克	1955年8月14日	2019年6月 富士紡ホールディングス株式会社 社外監査役就任 2020年3月 株式会社アウトソーシング 監査等委員である取締役に就任 2020年9月 当社監査役就任(現任) 2022年3月 株式会社アウトソーシング 社外取締役(常勤監査等委員)就任 2023年3月 株式会社アウトソーシング 社外取締役(現任)	(注)4	―
監査役	三神 拓也	1981年3月7日	2018年1月 三神拓也公認会計士事務所 設立 2020年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					179,200

(注)1.取締役古我知史氏、菅原洋氏、宇尾野彰大氏は、社外取締役であります。
2.監査役宮川竜一氏、生田目克氏、三神拓也氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年5月18日開催の臨時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、検討を行っております。
社外取締役古我知史は、複数の企業の役員経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待して選任しております。なお、同氏が総株主の議決権の過半数を所有している会社が当社の普通株式94,200株を間接的に所有しており、同氏が当社の新株予約権7個(普通株式5,600株)を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役菅原洋は、当社以外の上場会社の取締役及び監査役の経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待して選任しております。なお、同氏は、当社の普通株式47,400株及び新株予約権7個(5,600株)を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役宇尾野彰大は、上場企業等での人事、事業開発、企画等に関する、多種多様で専門的な知識・経験等を有しており、これらを当社の経営に生かしていただくことを期待して選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役宮川竜一は、弁護士として企業法務に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、かかる知識及び経験に基づいた当社経営に関する監督及び意見を期待して選任しております。なお、同氏は、当社の普通株式9,600株及び新株予約権5個(4,000株)を所有しております。同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役生田目克は、複数の企業での監査役としての経験があり、監査役としての高い知見・経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待して選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役三神拓也は、公認会計士として財務会計に関する幅広い見識と豊富な経験とを有しており、かかる知識及び経験に基づいた当社経営に関する監督及び意見を期待して選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席するほか各種会議に出席し、中立的・専門的な観点から意見を述べております。また、社外監査役は監査役会における監査役間での情報・意見交換、内部監査担当者及び会計監査人との連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。