訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1.取締役 池田 良介、田坂 正樹は、社外取締役であります。
2.監査役 大貫 彰、堀口 昌孝、才木 正之は、社外監査役であります。
3.2023年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役の池田良介は、上場企業経営の豊富な経験・実績・見識を有しており、これまでの経験に基づき、当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
社外取締役の田坂正樹は、上場企業経営の豊富な経験・実績・見識を有しており、これまでの経験に基づき、当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
なお、池田良介は、当社株式を10,000株保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、田坂正樹と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の大貫彰は、金融機関勤務や企業アドバイザリの豊富な経験・実績・見識を有しており、これまでの経験に基づき、当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の堀口昌孝は、弁護士としての法務的知見を有し、専門家としての視点から当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
社外監査役の才木正之は、税理士としての会計的知見を有し、専門家としての視点から当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
なお、大貫彰は、当社株式を500株保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、堀口昌孝氏並びに才木正之氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件を考慮し、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制部門と相互連携を図り情報交換を行っております。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 佐々木 満秀 | 1968年3月22日生 | 1988年1月 大阪梅田運送株式会社 入社 1989年2月 株式会社需光 入社 1989年5月 大興運輸株式会社 入社 1990年4月 北潟運送株式会社 入社 1991年4月 ダイケン株式会社(現:株式会社エイブル)入社 1991年10月 株式会社ビコーデータシステム入社 1994年4月 株式会社ビコーデータシステム 常務取締役 就任 1998年8月 株式会社ビコーデータシステム退任 1998年9月 ピーアンドエフ 個人創業 1999年7月 有限会社ピーアンドエフ設立代表取締役社長就任 2001年9月 有限会社ピーアンドエフを株式会社ピーアンドエフに組織変更 2008年9月 株式会社ピーエフ・ホーム設立代表取締役社長就任(2010年8月解散) 2012年8月 株式会社エグゼクティブスタイル 設立代表取締役社長就任(2015年3月解散) 2013年3月 株式会社ピーアンドエフ・クリエイツ設立代表取締役社長就任(2015年3月解散) 2014年2月 株式会社ジンジブ(旧事業子会社)取締役就任 2015年3月 株式会社人と未来グループ(現:株式会社ジンジブ)設立代表取締役社長就任(現任) 2016年7月 株式会社Prigde取締役就任(2016年10月辞任) 2018年9月 株式会社ピーアンドエフ代表取締役社長辞任 2019年1月 株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 代表取締役社長就任 2019年5月 株式会社ピーアンドエフ代表取締役社長就任 2019年6月 株式会社社長室代表取締役社長就任 2020年1月 株式会社人と未来グループ(現株式会社ジンジブ)が、株式会社ピーアンドエフ及び株式会社ジンジブ(旧事業子会社)、株式会社社長室を吸収合併し、社名を株式会社ジンジブに変更、現在に至る | (注)3 | 960,000 |
| 専務取締役 HRコンサルティング部 及び営業推進部管掌 | 森 隆史 | 1983年5月16日生 | 2006年4月 株式会社ピーアンドエフ入社 2012年7月 株式会社ピーアンドエフ取締役就任 2016年7月 株式会社人と未来グループ(現:株式会社ジンジブ)取締役就任 2017年10月 株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 取締役就任 2018年9月 株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 代表取締役社長就任 2019年1月 株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 常務取締役就任 2020年1月 株式会社ジンジブ 常務取締役就任 2023年7月 株式会社ジンジブ 専務取締役就任(現任) | (注)3 | 1,500 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 常務取締役 経営企画部管掌 | 新田 圭 | 1977年3月30日生 | 2000年4月 株式会社ワッツ入社 2009年12月 エレコム株式会社入社 2010年10月 株式会社ハウスドゥ(現株式会社 And Doホールディングス)入社 2013年4月 株式会社やる気スイッチホールディングス入社 2014年3月 株式会社やる気スイッチホールディングス取締役就任 2016年7月 株式会社Eストアー入社 2017年9月 株式会社人と未来グループ(現:株式会社ジンジブ)入社 2018年1月 株式会社人と未来グループ(現:株式会社ジンジブ)取締役就任 2018年9月 株式会社ピーアンドエフ取締役就任 2019年4月 株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 取締役就任 2019年8月 株式会社人と未来グループ(現:株式会社ジンジブ)、株式会社ピーアンドエフ、株式会社ジンジブ(旧事業子会社)取締役辞任 2020年10月 株式会社ジンジブ 取締役就任 2023年7月 株式会社ジンジブ 常務取締役就任(現任) | (注)3 | 1,000 |
| 取締役 サービス開発部管掌 | 長谷川 佳紀 | 1985年12月11日生 | 2004年4月 株式会社ニッシンホームテック入社 2008年10月 フロイデ株式会社入社 2017年5月 株式会社人と未来グループ(現:株式会社ジンジブ)入社 2021年4月 株式会社ジンジブ執行役員就任 2022年7月 株式会社ジンジブ取締役就任(現任) | (注)3 | 1,000 |
| 取締役 マーケティング部管掌 | 森田 司 | 1984年7月11日生 | 2007年4月 株式会社ニッセン入社 2019年3月 株式会社クロッシブ代表取締役就任 2022年4月 株式会社ジンジブ入社 マーケティング部長就任 2022年7月 株式会社ジンジブ取締役就任(現任) | (注)3 | 3,000 |
| 取締役 キャリア教育開発部 及びカスタマーサポート 部管掌 | 星野 圭美 (戸籍上の氏名:渡邊 圭美) | 1980年8月4日生 | 2003年4月 株式会社ベンチャー・オンライン(現:株式会社ウィルプラウド・ホールディングス株式会社)入社 2014年2月 株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 取締役就任 2016年12月 株式会社保険モバイル設立代表取締役就任(2017年6月解散) 2018年6月 株式会社社長室代表取締役就任 2019年7月 株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 部長就任 2020年4月 株式会社ジンジブ執行役員就任 2022年9月 株式会社ジンジブ取締役就任(現任) | (注)3 | 2,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 社外取締役 | 池田 良介 (注1) | 1968年12月5日生 | 1992年4月 孝岡会計事務所入所 1995年9月 株式会社エイブル入社 1997年10月 株式会社ビッグエイド入社 2000年2月 株式会社ビッグエイドが株式会社セントメディアと合併、株式会社セントメディア(現:株式会社ウィルオブ・ワーク)代表取締役就任 2006年4月 株式会社ウィルホールディングス(現:株式会社ウィルグループ)代 表取締役社長就任 2011年9月 株式会社池田企画事務所 代表取締役就任(現任) 2014年2月 WILL GROUP Asia Pacific Pte.Ltd. Director 就任 2014年8月 Scientec Consulting Pte.Ltd. Director 就任 2016年2月 Oriental Aviation International Pte.Ltd. Director 就任 2016年6月 株式会社ウィルグループ代表取締役会長就任 2016年6月 一般社団法人21世紀学び研究所 理事就任(現任) 2016年7月 株式会社人と未来グループ(現株式会社ジンジブ)社外取締役就任 (2018年6月辞任) 2017年1月 Ethos Corporation Pty Ltd Director 就任 2018年1月 DFP Recruitment Holdings Pty Ltd Director 就任 2019年6月 一般財団法人PEACE DAY 評議員就任(現任) 2019年8月 株式会社識学社外取締役就任 2019年9月 公益財団法人Well-being for Planet Earth評議員就任(現任) 2020年1月 株式会社グラフィコ社外取締役就任(現任) 2021年3月 株式会社揚羽社外取締役就任 (現任) 2022年6月 株式会社ウィルグループ取締役会長就任(現任) 2022年7月 株式会社ジンジブ社外取締役就任(現任) | (注)3 | 10,000 |
| 社外取締役 | 田坂 正樹 (注1) | 1971年6月13日生 | 1995年4月 株式会社ミスミ(現:株式会社ミスミグループ本社)入社 2000年4月 株式会社ブレイク・フィールド社取締役就任(2016年3月退任) 2002年4月 株式会社インフロー(現:株式会社ピーバンドットコム)設立代表取締役就任 2008年8月 公益財団法人起業家支援財団(現:とかち財団)評議員就任 2011年7月 サイベイト株式会社(現:GCストーリー株式会社)取締役就任 2021年6月 ゲンダイエージェンシー株式会社 取締役就任(現任) 2021年7月 一般社団法人長野イノベーションベース理事就任(現任) 2022年7月 株式会社ジンジブ社外取締役就任(現任) 2023年6月 株式会社ピーバンドットコム取締役会長就任(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 社外常勤監査役 | 大貫 彰 (注2) | 1945年2月21日生 | 1969年4月 株式会社日本興業銀行(現みずほ銀行)入社 1998年6月 マルイ工業株式会社へ出向 取締役経営管理室副室長就任 2000年6月 ロンシール工業株式会社入社 常務取締役就任 2009年6月 ロンシール工業株式会社顧問就任 2011年11月 株式会社共同広告社顧問就任 2013年7月 有限会社ロッキングホース顧問就任 2015年2月 株式会社うちナビ監査役就任 2016年11月 株式会社人と未来グループ(現:株式会社ジンジブ)社外常勤監査役 就任(現任) 2016年11月 株式会社ピーアンドエフ監査役就任 2017年6月 株式会社社長室監査役就任 2017年10月 株式会社ジンジブ(旧事業子会社) 監査役就任 | (注)4 | 500 |
| 社外監査役 | 堀口 昌孝 (注2) | 1970年7月25日生 | 2000年4月 つばさ法律事務所入所 2005年4月 飯野・八代法律事務所(後に飯野・八代・堀口法律事務所)入所 2015年10月 株式会社数理技研社外監査役就任 2015年10月 株式会社アストロ数理ホールディングス社外監査役就任 2016年10月 株式会社人と未来グループ(現:株式会社ジンジブ)監査役就任(2018年6月辞任) 2018年4月 株式会社リアライブ社外監査役就任 2018年4月 株式会社チョウエイハンズ 社外監査役就任(現任) 2021年1月 堀口法律事務所設立所長就任(現任) 2021年4月 ハンズホールディングス株式会社 社外監査役就任(現任) 2022年7月 株式会社ジンジブ社外監査役就任(現任) | (注)4 | - |
| 社外監査役 | 才木 正之 (注2) | 1971年7月22日生 | 1994年4月 税理士小笠原士郎事務所 (現 御堂筋税理士法人)入所 2013年1月 御堂筋税理士法人代表社員就任 (現任) 株式会社組織デザイン研究所 COO就任 2017年1月 株式会社組織デザイン研究所 CEO就任(現任) 2017年4月 東工エンジニアリング株式会社社外監査役就任(現任) 2018年4月 一般社団法人TAP代表理事就任 (現任) 2020年4月 一般社団法人HI FIVE 理事就任(現任) 2021年2月 一般社団法人100年承継デザイン理事就任(現任) 2021年3月 株式会社因幡電機製作所社外監査役就任(現任) 2022年1月 株式会社リガーレ社外監査役就任(現任) 2022年7月 株式会社ジンジブ社外監査役就任(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 979,000 | ||||
(注)1.取締役 池田 良介、田坂 正樹は、社外取締役であります。
2.監査役 大貫 彰、堀口 昌孝、才木 正之は、社外監査役であります。
3.2023年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年11月29日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役の池田良介は、上場企業経営の豊富な経験・実績・見識を有しており、これまでの経験に基づき、当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
社外取締役の田坂正樹は、上場企業経営の豊富な経験・実績・見識を有しており、これまでの経験に基づき、当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
なお、池田良介は、当社株式を10,000株保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、田坂正樹と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の大貫彰は、金融機関勤務や企業アドバイザリの豊富な経験・実績・見識を有しており、これまでの経験に基づき、当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の堀口昌孝は、弁護士としての法務的知見を有し、専門家としての視点から当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
社外監査役の才木正之は、税理士としての会計的知見を有し、専門家としての視点から当社取締役会において的確な提言・助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は他の会社の役員等を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
なお、大貫彰は、当社株式を500株保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、堀口昌孝氏並びに才木正之氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件を考慮し、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制部門と相互連携を図り情報交換を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
