訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	松尾 貴	1967年8月8日生	1992年4月 トヨタ自動車九州株式会社 入社 1999年3月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 2010年4月 ハウステンボス株式会社 出向 管理本部調達部部長 2010年11月 ハウステンボス・技術センター株式会社 代表取締役就任(現任) 2017年12月 西日本エンジニアリング株式会社 取締役就任(現任) 2022年11月 当社 代表取締役就任(現任)	注2	6,000
常務取締役	鶴田 修一	1958年9月14日生	1977年4月 日本国有鉄道 入社 1987年4月 日本国有鉄道清算事業団 入社 1990年4月 長崎オランダ村株式会社 入社 2001年7月 ハウステンボス株式会社 取締役就任 2010年6月 ハウステンボス熱供給株式会社 取締役就任 2010年12月 ハウステンボス株式会社 取締役 就任 2012年3月 Tenbosch Cruse PanamaS.A取締役就任 2012年11月 HTBクルーズ株式会社 取締役 就任 2013年3月 ハウステンボス・技術センター株式会社 取締役就任(現任) 2017年12月 西日本エンジニアリング株式会社取締役就任(現任) 2022年11月 当社取締役就任 2023年8月 当社常務取締役就任(現任)	注2	3,000
取締役	天羽 邦久	1950年11月25日生	1965年4月 新明工業株式会社 入社 1968年8月 三和工業株式会社 入社 1979年2月 泰建工業株式会社 入社 1985年4月 有限会社西日本エンジニアリング(現:西日本エンジニアリング株式会社) 代表取締役就任 1995年4月 西日本エンジニアリング株式会社 代表取締役就任 2016年4月 同社 取締役会長就任(現任) 2022年11月 当社 取締役就任(現任)	注2	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営企画本部長	中川 惠夫	1963年11月14日生	1988年4月 科研製薬株式会社 入社 1990年12月 ハウステンボス株式会社 入社 2004年10月 テスト・リサーチ・ラボラボリーズ株式会社 入社 2005年11月 株式会社テクノスマイル 入社 2009年3月 株式会社エバーライフ 入社 2010年11月 株式会社東武住販 入社 管理本部長就任 2011年4月 同社 取締役就任 2015年9月 株式会社MSソリューションズ 入社 2016年3月 株式会社メーカーズ 取締役管理部長就任 2018年4月 メーカーズグループ株式会社 取締役管理部長就任 2018年9月 ハウステンボス・技術センター株式会社 経営企画室室長就任 2019年7月 同社 取締役管理部長就任 2019年12月 西日本エンジニアリング株式会社 取締役就任 2021年12月 ハウステンボス・技術センター株式会社 管理部管掌取締役就任 2022年11月 当社 経営管理室管掌取締役就任 2023年8月 当社 取締役経営企画本部長就任(現任)	注2	2,000
取締役 (常勤監査等委員)	濵田 祝髙	1958年6月13日生	1981年4月 佐世保市農業協同組合(現:ながさき西海農業協同組合) 入職 1982年4月 佐世保市役所 入職 2016年4月 同市 財務部理事就任 2017年4月 同市 農林水産部部長 2019年4月 ハウステンボス・技術センター株式会社 監査役就任 2019年4月 西日本エンジニアリング株式会社 監査役就任(現任) 2019年12月 ハウステンボス・技術センター株式会社 社外取締役 監査等委員就任 2022年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	渋谷 厚	1954年12月18日生	1978年4月 株式会社渋谷製作所入社 1979年7月 株式会社トロイマー(現:株式会社トイスピリッツ)設立 代表取締役就任 1991年10月 株式会社ティーショット(現:株式会社トイスピリッツ)設立 代表取締役就任 2005年9月 株式会社渋谷製作所 代表取締役(現任) 2007年5月 株式会社キデイランド 取締役副社長就任 2011年5月 ハウステンボス株式会社 執行役員就任 2016年4月 内閣府事業:プロフェッショナル人材事業 長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点 統括マネージャー就任 2018年7月 株式会社長崎コンサルティング設立 代表取締役就任(現任) 2022年10月 ハウステンボス・技術センター株式会社 社外取締役 監査等委員就任 2022年10月 チョコレートハウス株式会社代表取締役就任(現任) 2022年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注3	-
取締役 (監査等委員)	野田 芳	1979年4月22日生	2007年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2011年6月 公認会計士 登録 2017年10月 福岡寿税理士法人 入所 2018年7月 野田公認会計士事務所開設 所長就任(現任) 2019年3月 株式会社SCホールディングス 社外監査役就任 2019年8月 かおる会計株式会社 代表取締役就任(現任) 2019年12月 ハウステンボス・技術センター株式会社 社外取締役 監査等委員 就任 2021年5月 株式会社エス トラスト 社外取締役 監査等委員就任(現任) 2022年10月 株式会社ROCKY-ICHIMARU 監査役就任(現任) 2022年11月 ハウステンボス・技術センター株式会社 監査役 就任(現任) 2022年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注3	-
計					14,000

注)1.取締役監査等委員 濵田祝髙、渋谷 厚及び野田 芳は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2023年12月19日開催の定時株主総会終結時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、当社が設立された2022年11月1日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年4月15日開催の取締役会決議により、2024年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより各取締役の所有株数は増加しております。
②社外役員の状況
当社の現在の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役(取締役監査等委員)として選任しています。
社外取締役常勤監査等委員の濵田祝髙氏は、行政経験に基づく組織運営に関する豊富な経験と知見を備えられているほか、当社が監査役設置会社であった時期には社外監査役を務めてきた実績があり、これらの知識と経験を当社の監査体制に活かすため、社外取締役監査等委員として選任しました。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員の渋谷厚氏は、企業の経営など、豊富な経験や知見を備え、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した識見を活かし、独立して客観的な観点から当社の経営に対して助言と提言が期待でき、監査等委員会の職責を十分に遂行できるものと考え、取締役監査等委員として選任しました。同氏は、チョコレートハウス株式会社(本社:長崎県佐世保市)の代表取締役を兼任しております。同社と、当社グループとは資本関係はありませんが、同社の店舗のうち1店がハウステンボス内で営業しておりハウステンボス・技術センター株式会社と店舗のメンテナンス、修繕等の取引があります。取引について、関連当事者取引として、取引条件を他のテナント店舗同様とすること及び金額枠1百万円を上限に当社取締役会で承認しております。
社外取締役監査等委員の野田芳氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な経験と知見を備え、取締役監査等委員としての職責を十分に遂行できるものと考え、取締役監査等委員として選任しました。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準又は方針は特段定めておりませんが、証券会員制法人 福岡証券取引所の独立性に関する判断基準と同一のものを採用しております。
③社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の3名の社外取締役は、いずれも取締役監査等委員であり、取締役会の一員として取締役の業務執行を監督するほか、構成員となっている監査等委員会が、自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査室と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。