有価証券報告書-第3期(2024/10/01-2025/09/30)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年12月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)
(注)1.取締役監査等委員 濵田祝高、渋谷厚及び野田芳は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年12月26日開催の定時株主総会終結時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年12月26日開催の定時株主総会終結時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会であります。
b.2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)
(注)1.取締役監査等委員 濵田祝高、渋谷厚及び野田芳は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2025年12月25日開催の定時株主総会終結時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年12月26日開催の定時株主総会終結時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会であります。
② 社外役員の状況
当社の現在の社外取締役は3名であり、いずれも取締役(監査等委員)として選任しています。
社外取締役(常勤監査等委員)の濵田祝高氏は、行政経験に基づく組織運営に関する豊富な経験と知見を備えられているほか、当社が監査役設置会社であった時期には社外監査役を務めてきた実績があり、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、これらの知識と経験を当社の監査体制に活かすため、社外取締役(監査等委員)として選任しました。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の渋谷厚氏は、企業の経営など、豊富な経験や知見を備え、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した識見を活かし、独立して客観的な観点から当社の経営に対して助言と提言が期待でき、取締役(監査等委員)としての職責を十分に遂行できるものと考え、社外取締役(監査等委員)として選任しました。同氏は、チョコレートハウス株式会社(本社:長崎県佐世保市)の代表取締役社長を兼任しております。同社と、当社グループとは資本関係はありませんが、同社の店舗のうち1店がハウステンボス内で営業しておりハウステンボス・技術センター株式会社と店舗のメンテナンス、修繕等の取引があります。取引について、関連当事者取引として、取引条件を他のテナント店舗同様とすること及び金額枠1百万円を上限に当社取締役会で承認しております。
社外取締役(監査等委員)の野田芳氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な経験と知見を備え、取締役(監査等委員)としての職責を十分に遂行できるものと考え、社外取締役(監査等委員)として選任しました。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準又は方針は特段定めておりませんが、証券会員制法人 福岡証券取引所の独立性に関する判断基準と同一のものを採用しております。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の3名の社外取締役は、いずれも取締役監査等委員であり、取締役会の一員として取締役の業務執行を監督するほか、構成員となっている監査等委員会が、自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査室と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。
① 役員一覧
a.2025年12月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 | 松尾 貴 | 1967年8月8日生 | 1992年4月 トヨタ自動車九州株式会社 入社 1999年3月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 2010年4月 ハウステンボス株式会社 出向 管理本部調達部部長 2010年11月 ハウステンボス・技術センター株式会社 代表取締役就任(現任) 2017年12月 西日本エンジニアリング株式会社 取締役就任(現任) 2022年11月 当社代表取締役就任(現任) 2024年9月 当社指名報酬委員会委員長就任 (現任)(注)4. 2025年10月 共新電設工業株式会社 取締役就任(現任) | (注)2. | 6,000 |
| 常務取締役 | 鶴田 修一 | 1958年9月14日生 | 1977年4月 日本国有鉄道 入社 1987年4月 日本国有鉄道清算事業団 入社 1990年4月 長崎オランダ村株式会社 入社 2001年7月 ハウステンボス株式会社 取締役就任 2010年6月 ハウステンボス熱供給株式会社 取締役就任 2010年12月 ハウステンボス株式会社 取締役 就任 2012年3月 Tenbosch Cruse PanamaS.A取締役就任 2012年11月 HTBクルーズ株式会社 取締役 就任 2013年3月 ハウステンボス・技術センター株式会社 取締役就任(現任) 2017年12月 西日本エンジニアリング株式会社 取締役就任(現任) 2022年11月 当社取締役就任 2023年8月 当社常務取締役就任(現任) 2025年10月 共新電設工業株式会社 監査役就任(現任) | (注)2. | 3,000 |
| 取締役 | 天羽 邦久 | 1950年11月25日生 | 1965年4月 新明工業株式会社 入社 1968年8月 三和工業株式会社 入社 1979年2月 泰建工業株式会社 入社 1985年4月 有限会社西日本エンジニアリング(現:西日本エンジニアリング株式会社) 代表取締役就任 1995年4月 西日本エンジニアリング株式会社 代表取締役就任 2016年4月 同社 取締役会長就任(現任) 2022年11月 当社取締役就任(現任) | (注)2. | 3,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 村岡 実 | 1967年7月3日生 | 1990年3月 ハウステンボス株式会社 入社 2007年7月 ハウステンボス・技術センター株式会社 企画管理部長 2008年6月 同社取締役就任 2017年12月 西日本エンジニアリング株式会社 取締役就任 2023年12月 ハウステンボス・技術センター株式会社 常務取締役就任(現任) 2024年12月 当社取締役就任(現任) | (注)2. | 2,000 |
| 取締役 (常勤監査 等委員) | 濵田 祝高 | 1958年6月13日生 | 1981年4月 佐世保市農業協同組合(現:ながさき西海農業協同組合) 入職 1982年4月 佐世保市役所 入職 2016年4月 同市 財務部理事就任 2017年4月 同市 農林水産部部長 2019年4月 ハウステンボス・技術センター株式会社 監査役就任 2019年4月 西日本エンジニアリング株式会社 監査役就任(現任) 2019年12月 ハウステンボス・技術センター株式会社 社外取締役 監査等委員就任 2022年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年9月 当社指名報酬委員会委員就任 (現任)(注)4. | (注)3. | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 (監査等 委員) | 渋谷 厚 | 1954年12月18日生 | 1978年4月 株式会社渋谷製作所入社 1979年7月 株式会社トロイマー(現:株式会社トイスピリッツ)設立 代表取締役就任 1991年10月 株式会社ティーショット(現:株式会社トイスピリッツ)設立 代表取締役就任 2005年9月 株式会社渋谷製作所 代表取締役社長(現任) 2007年5月 株式会社キデイランド 取締役副社長就任 2011年5月 ハウステンボス株式会社 執行役員就任 2016年4月 内閣府事業:プロフェッショナル人材事業 長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点 統括マネージャー就任 2018年7月 株式会社長崎コンサルティング設立 代表取締役社長就任(現任) 2022年10月 ハウステンボス・技術センター株式会社 社外取締役 監査等委員就任 2022年10月 チョコレートハウス株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2022年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年9月 当社指名報酬委員会委員就任 (現任)(注)4. | (注)3. | - |
| 取締役 (監査等 委員) | 野田 芳 | 1979年4月22日生 | 2007年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2011年6月 公認会計士 登録 2017年10月 福岡寿税理士法人 入所 2018年7月 野田公認会計士事務所開設 代表就任(現任) 2019年3月 株式会社SCホールディングス 社外監査役就任 2019年8月 かおる会計株式会社 代表取締役就任(現任) 2019年12月 ハウステンボス・技術センター株式会社 社外取締役 監査等委員就任 2021年5月 株式会社エストラスト 社外取締役 監査等委員就任(現任) 2022年10月 株式会社ROCKY-ICHIMARU 監査役就任(現任) 2022年11月 ハウステンボス・技術センター株式会社 監査役 就任(現任) 2022年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年8月 室町ケミカル株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年9月 当社指名報酬委員会委員就任 (現任)(注)4. | (注)3. | - |
| 計 | 14,000 | ||||
(注)1.取締役監査等委員 濵田祝高、渋谷厚及び野田芳は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年12月26日開催の定時株主総会終結時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年12月26日開催の定時株主総会終結時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会であります。
b.2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役 | 松尾 貴 | 1967年8月8日生 | 1992年4月 トヨタ自動車九州株式会社 入社 1999年3月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 2010年4月 ハウステンボス株式会社 出向管理本部調達部部長 2010年11月 ハウステンボス・技術センター株式会社 代表取締役就任(現任) 2017年12月 西日本エンジニアリング株式会社 取締役就任(現任) 2022年11月 当社代表取締役就任(現任) 2024年9月 当社指名報酬委員会委員長就任 (現任)(注)4. 2025年10月 共新電設工業株式会社 取締役就任(現任) | (注)2. | 6,000 |
| 常務取締役 | 鶴田 修一 | 1958年9月14日生 | 1977年4月 日本国有鉄道 入社 1987年4月 日本国有鉄道清算事業団 入社 1990年4月 長崎オランダ村株式会社 入社 2001年7月 ハウステンボス株式会社 取締役就任 2010年6月 ハウステンボス熱供給株式会社 取締役就任 2010年12月 ハウステンボス株式会社 取締役 就任 2012年3月 Tenbosch Cruse PanamaS.A取締役就任 2012年11月 HTBクルーズ株式会社 取締役 就任 2013年3月 ハウステンボス・技術センター株式会社 取締役就任(現任) 2017年12月 西日本エンジニアリング株式会社 取締役就任(現任) 2022年11月 当社取締役就任 2023年8月 当社常務取締役就任(現任) 2025年10月 共新電設工業株式会社 監査役就任(現任) | (注)2. | 3,000 |
| 取締役 | 天羽 邦久 | 1950年11月25日生 | 1965年4月 新明工業株式会社 入社 1968年8月 三和工業株式会社 入社 1979年2月 泰建工業株式会社 入社 1985年4月 有限会社西日本エンジニアリング(現:西日本エンジニアリング株式会社) 代表取締役就任 1995年4月 西日本エンジニアリング株式会社 代表取締役就任 2016年4月 同社 取締役会長就任(現任) 2022年11月 当社取締役就任(現任) | (注)2. | 3,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | 村岡 実 | 1967年7月3日生 | 1990年3月 ハウステンボス株式会社 入社 2007年7月 ハウステンボス・技術センター株式会社 企画管理部長 2008年6月 同社取締役就任 2017年12月 西日本エンジニアリング株式会社 取締役就任 2023年12月 ハウステンボス・技術センター株式会社 常務取締役就任(現任) 2024年12月 当社取締役就任(現任) | (注)2. | 2,000 |
| 取締役 (常勤監査 等委員) | 濵田 祝高 | 1958年6月13日生 | 1981年4月 佐世保市農業協同組合(現:ながさき西海農業協同組合) 入職 1982年4月 佐世保市役所 入職 2016年4月 同市 財務部理事就任 2017年4月 同市 農林水産部部長 2019年4月 ハウステンボス・技術センター株式会社 監査役就任 2019年4月 西日本エンジニアリング株式会社 監査役就任(現任) 2019年12月 ハウステンボス・技術センター株式会社 社外取締役 監査等委員就任 2022年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年9月 当社指名報酬委員会委員就任 (現任)(注)4. | (注)3. | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 (監査等 委員) | 渋谷 厚 | 1954年12月18日生 | 1978年4月 株式会社渋谷製作所入社 1979年7月 株式会社トロイマー(現:株式会社トイスピリッツ)設立 代表取締役就任 1991年10月 株式会社ティーショット(現:株式会社トイスピリッツ)設立 代表取締役就任 2005年9月 株式会社渋谷製作所 代表取締役社長(現任) 2007年5月 株式会社キデイランド 取締役副社長就任 2011年5月 ハウステンボス株式会社 執行役員就任 2016年4月 内閣府事業:プロフェッショナル人材事業 長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点 統括マネージャー就任 2018年7月 株式会社長崎コンサルティング設立 代表取締役社長就任(現任) 2022年10月 ハウステンボス・技術センター株式会社 社外取締役 監査等委員就任 2022年10月 チョコレートハウス株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2022年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年9月 当社指名報酬委員会委員就任 (現任)(注)4. | (注)3. | - |
| 取締役 (監査等 委員) | 野田 芳 | 1979年4月22日生 | 2007年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2011年6月 公認会計士 登録 2017年10月 福岡寿税理士法人 入所 2018年7月 野田公認会計士事務所開設 代表就任(現任) 2019年3月 株式会社SCホールディングス 社外監査役就任 2019年8月 かおる会計株式会社 代表取締役就任(現任) 2019年12月 ハウステンボス・技術センター株式会社 社外取締役 監査等委員就任 2021年5月 株式会社エストラスト 社外取締役 監査等委員就任(現任) 2022年10月 株式会社ROCKY-ICHIMARU 監査役就任(現任) 2022年11月 ハウステンボス・技術センター株式会社 監査役 就任(現任) 2022年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年8月 室町ケミカル株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年9月 当社指名報酬委員会委員就任 (現任)(注)4. | (注)3. | - |
| 計 | 14,000 | ||||
(注)1.取締役監査等委員 濵田祝高、渋谷厚及び野田芳は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2025年12月25日開催の定時株主総会終結時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年12月26日開催の定時株主総会終結時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会であります。
② 社外役員の状況
当社の現在の社外取締役は3名であり、いずれも取締役(監査等委員)として選任しています。
社外取締役(常勤監査等委員)の濵田祝高氏は、行政経験に基づく組織運営に関する豊富な経験と知見を備えられているほか、当社が監査役設置会社であった時期には社外監査役を務めてきた実績があり、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、これらの知識と経験を当社の監査体制に活かすため、社外取締役(監査等委員)として選任しました。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の渋谷厚氏は、企業の経営など、豊富な経験や知見を備え、企業倫理とコーポレート・ガバナンスに対する卓越した識見を活かし、独立して客観的な観点から当社の経営に対して助言と提言が期待でき、取締役(監査等委員)としての職責を十分に遂行できるものと考え、社外取締役(監査等委員)として選任しました。同氏は、チョコレートハウス株式会社(本社:長崎県佐世保市)の代表取締役社長を兼任しております。同社と、当社グループとは資本関係はありませんが、同社の店舗のうち1店がハウステンボス内で営業しておりハウステンボス・技術センター株式会社と店舗のメンテナンス、修繕等の取引があります。取引について、関連当事者取引として、取引条件を他のテナント店舗同様とすること及び金額枠1百万円を上限に当社取締役会で承認しております。
社外取締役(監査等委員)の野田芳氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な経験と知見を備え、取締役(監査等委員)としての職責を十分に遂行できるものと考え、社外取締役(監査等委員)として選任しました。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準又は方針は特段定めておりませんが、証券会員制法人 福岡証券取引所の独立性に関する判断基準と同一のものを採用しております。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の3名の社外取締役は、いずれも取締役監査等委員であり、取締役会の一員として取締役の業務執行を監督するほか、構成員となっている監査等委員会が、自ら定めた監査の方針、基準及び計画等に従い、取締役、内部監査室と意見交換等の意思疎通を図り、情報収集に努めるとともに、会計監査人との相互連携も確保して、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
