訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
当社は2022年12月26日開催の株主総会において、当社の企業価値の増大を図るため、会社法第236条及び第238条に基づき、新株予約権(ストックオプション)を発行することを決議いたしました。
なお、詳細は「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
当事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(第三者割当による新株式の発行)
2024年4月24日開催の株主総会の決議に基づき、下記のとおり第三者割当による新株式発行を実施し、2024年4月30日に払込を受けております。
(1) 発行する株式の種類及び数 : A種優先株式 2,776株
(2) 発行価額 : 1株につき 162千円
(3) 発行価額の総額 : 449,712千円
(4) 増加する資本金の額 : 224,856千円
(5) 増加する資本準備金の額 : 224,856千円
(6) 払込期日 : 2024年4月30日
(7) 割当先 : ① 日本テレビホールディングス株式会社 2,160株
② 三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合 308株
③ 松島陽介 154株
④ 山元雄太 154株
(8) 資金使途 : 当社AIソリューション及びAIプロダクトの開発、サービス拡販費用等
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
2024年5月31日開催の取締役会決議に基づき、株式の流動性の向上を図ることを目的として、次の株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
(1) 株式分割の割合及び時期
2024年6月19日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、1株につき100株の割合をもって分割しております。
(2) 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 13,887株
株式分割により増加する株式数 1,374,813株
株式分割後の発行済株式総数 1,388,700株
株式分割後の発行可能株式総数 5,500,000株
(3) 株式分割の効力発生日
2024年6月20日
(4) 1株当たり情報に及ぼす影響
1当たり情報に及ぼす影響については(1株当たり情報)に記載しております。
(5) 発行可能株式総数の変更
2024年6月10日開催の臨時株主総会及び各種類株主総会決議に基づき、定款の一部を変更し、発行可能株式総数を5,500,000株としております。