有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	吉田 佳代 (戸籍上の氏名 濱渕 佳代)	1979年8月25日	2002年4月 ㈱モリタ 入社 2004年12月 当社 入社 2008年7月 当社 常務取締役 2013年7月 当社 代表取締役社長(現任) 2021年11月 グッドフィールド・ビーチサイド㈱ 代表取締役(現任)	(注)2	2,625,440 (注)5
専務取締役	二宮 充	1979年5月7日	2002年4月 九州旅客鉄道㈱ 入社 2018年6月 JR九州ビジネスパートナーズ㈱ 取締役 2021年6月 当社 出向 2023年4月 当社 入社 2023年4月 当社 専務取締役(現任)	(注)2	22,000
取締役	松浪 雄二	1958年3月21日	1980年4月 ㈱南都銀行 入行 2005年1月 同行 あやめ池支店長 2010年6月 同行 新庄支店長 2011年10月 同行 高田本町支店長 2017年4月 当社 出向 2017年7月 当社 管理部長 2018年3月 当社 入社 2023年3月 当社 執行役員管理部長 2023年9月 当社 取締役管理部長(現任)	(注)2	80,280
取締役	中坪 武之	1987年7月23日	2010年4月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 入社 2014年1月 ㈱産業革新機構(現 ㈱産業革新投資機構) 入社 2017年1月 日本成長投資アライアンス㈱ 入社(現任) 2017年4月 ㈱ポテトかいつか(現 カルビーかいつかスイートポテト㈱)社外取締役 2020年7月 ㈱セフィーヌ(現 粋㈱)社外取締役 2020年10月 リゾーツ琉球㈱ 社外取締役(現任) 2022年3月 当社 取締役(現任) 2025年10月 ㈱JG28 代表取締役(現任) 2025年10月 ㈱JG35 代表取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常勤監査等委員	髙橋 利光	1965年11月7日	1984年4月 ㈱永和信用金庫 入社 1990年4月 大峰堂薬品工業㈱ 入社 1999年2月 アップリカ葛西㈱ 入社 2004年5月 当社 入社 2006年7月 当社 営業部 部長 2016年7月 当社 取締役 2020年7月 ㈲エミューコーポレーション 取締役 2022年8月 当社 執行役員 営業部長 2023年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	20,000
取締役 監査等委員	嶌川 安雄	1953年1月3日	1976年4月 ㈱南都銀行 入行 1996年7月 同行 東生駒支店長 2000年2月 同行 桜井支店長 2002年6月 同行 営業統括部長 2004年6月 同行 取締役 2006年6月 同行 常務取締役 2011年6月 同行 専務取締役 2014年6月 同行 取締役副頭取 2017年6月 (一財) 南都経済研究所 理事長 2020年8月 当社 監査役 2023年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	中井 哲也	1982年11月12日	2009年4月 税理士法人山田アンドパートナーズ 入所 2009年11月 優成監査法人(現:太陽有限責任監査法人) 出向 2016年9月 みずほ証券㈱ 出向 2017年12月 ㈱みずほ銀行 出向 2021年7月 中井哲也公認会計士税理士事務所 開業 2023年9月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2025年2月 株式会社日本革新投資 監査役(現任) 2025年7月 税理士法人Novera Consulting設立 代表(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	佐々木 育子	1971年2月6日	1999年4月 南都総合法律事務所 入所 2001年3月 奈良総合法律事務所 入所(現任) 2024年6月 太陽生命保険㈱ 社外監査役(現任) 2025年9月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					2,747,720

(注) 1.取締役 中坪武之、嶌川安雄、中井哲也及び佐々木育子は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2025年9月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2025年9月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
4.当社は、業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しており、次の4名を選任しております。
上席執行役員 マーケティング部長 古澤 幸彦
執行役員 製造部長 桝永 剛
執行役員 管理担当部長 浦 正和
執行役員 坂井 隆秋
5.代表取締役社長吉田佳代(戸籍上の氏名:濱渕佳代)の所有株式数には、同人の資産管理会社であるグッドフィールド・ビーチサイド株式会社の所有株式数を含めております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名(うち監査等委員である取締役3名)を選任しております。
当社は、取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査等委員会による取締役会の監視・監督の実効性を高めるため、社外取締役を選任しており、選任理由は以下のとおりです。
社外取締役中坪武之は、長年にわたり金融機関等で培われた経験・見識ならびに、各社の社外取締役を歴任し、経営全般に対する高い見識を有しており、当社の経営の強化に活かしていただくとともに、監督機能を適切に発揮いただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役嶌川安雄は、当社の社外監査役、株式会社南都銀行における長年にわたる金融機関等経歴を通じて培われた経験・見識を有しており、経営・財務戦略に対する監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役中井哲也は公認会計士・税理士として培われた財務及び会計に関する専門的な知見及び他社での経営経験を経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役佐々木育子は弁護士として培われた法務面の専門的な知識及び他社での社外役員としての経験を経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役は当社株式を有しておらず、現在、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役嶌川安雄、中井哲也、佐々木育子の3名を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出る予定です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、報酬委員会に出席するとともに、必要に応じ部長会、リスク・コンプライアンス委員会等社内の重要な会議に出席し、重要な事項等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行状況を監督しております。
当社の社外取締役は4名のうち3名が監査等委員であります。監査等委員である社外取締役は、監査等委員会への出席を通じて、内部監査、常勤監査等委員による監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け必要な意見を述べているほか、監査等委員会、内部監査人、監査法人の三者で行われる連絡会を通じて、相互に監査計画や監査報告を共有するとともに、意見交換及び情報共有を行い、監督・監査機能の向上を図っております。