有価証券報告書-第4期(2025/05/01-2026/04/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性3名(役員のうち女性の比率37.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	林 界宏	1958年3月14日生	1988年4月 株式会社アシスト 入社 1991年4月 株式会社ダン&ブラッドストリート・ソフトウェア(現 エス・エス・ジェイ株式会社)入社 1996年12月 同社 取締役事業本部長を経て、取締役営業統括本部長就任 1997年2月 インターネットセキュリティシステムズ株式会社設立 代表取締役社長 1997年4月 リンクアジア株式会社設立 代表取締役社長(1998年8月 サイバーソフト株式会社へ社名変更) 2007年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2009年4月 旧サイバーソリューションズ株式会社 取締役会長(注)5 2010年6月 イーサ株式会社設立 代表取締役社長 2011年5月 ジューレックス株式会社設立 代表取締役社長 2011年6月 株式会社ラック 取締役 2013年5月 シスコ合同会社 入社 2015年6月 Openfind Information Technology,Inc. Director(現任) 2022年12月 旧サイバーソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2023年1月 ACAセキュリティ株式会社(現 当社) 取締役 2023年5月 当社代表取締役社長(現任) (ACAセキュリティ株式会社がサイバーソリューションズ株式会社を吸収合併して商号変更) 2024年3月 Internet Secure Services株式会社 代表取締役会長	(注)3	6,958,790
取締役	西巻 裕一朗	1971年10月7日生	1995年4月 サン・マイクロシステムズ株式会社(現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社)入社 2000年12月 日本ボルチモア・テクノロジーズ株式会社(現 サイバートラスト株式会社)入社 2002年12月 アントファクトリージャパン株式会社(現 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社)入社 2014年4月 ACA株式会社 入社 2018年10月 株式会社ワークスアプリケーションズ 社外監査役(現任) 2020年11月 ACAセカンダリーズ株式会社 (現 Second Point Capital株式会社)代表取締役(現任) 2023年1月 ACAセキュリティ株式会社(現 当社)取締役(現任)	(注)3	(注)7
取締役	廖 長健	1971年8月17日生	2000年11月 Openfind Information Technology,Inc. 入社 2005年11月 同社Executive Vice President 2009年4月 旧サイバーソリューションズ株式会社 取締役 2010年10月 Openfind Information Technology,Inc. Chief Executive Officer(現任) 2023年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	榎本 ゆき乃	1971年4月19日生	2000年4月 弁護士登録 横浜綜合法律事務所 入所 2007年4月 同事務所パートナー弁護士(現任) 2019年6月 株式会社京三製作所 社外監査役(現任) 2021年12月 株式会社フィックスターズ 社外取締役(現任) 2025年1月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	森本 祥子	1965年6月24日生	1989年4月 日本モトローラ株式会社 入社 1995年4月 同社移動通信研究部 主任就任 1998年2月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2019年4月 同社技術理事(Distinguished Engineer)就任 2021年9月 キンドリルジャパン株式会社 入社 同社技術理事(Distinguished Engineer)就任 2024年9月 山下技術開発事務所合同会社 入社(現任) 2025年1月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	香川 翠	1981年6月28日生	2007年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2021年12月 株式会社Polite 常勤監査役 2021年12月 msh株式会社 監査役 2022年1月 公認会計士登録 2022年1月 公認会計士・香川会計事務所 入所(現任) 2022年12月 株式会社Polite 取締役(監査等委員) 2024年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	石村 善哉	1959年11月6日生	1993年4月 弁護士登録 1993年4月 東京青山法律事務所 入所 1997年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所 入所 2001年8月 あかつき総合法律事務所 入所 2003年6月 半蔵門総合法律事務所 入所 2009年6月 株式会社やまねメディカル 監査役 2010年1月 表参道総合法律事務所設立 パートナー弁護士(現任) 2017年6月 株式会社やまねメディカル 取締役(監査等委員) 2024年2月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	渡辺 和伸	1963年10月25日生	1987年4月 渡辺佳門税理士事務所 入社 1995年2月 税理士登録 2002年6月 税理士法人渡辺会計事務所設立 代表社員(現任) 2003年3月 旧サイバーソリューションズ株式会社 監査役(注)6 2019年10月 株式会社godai 監査役(現任) 2024年2月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					6,958,790

(注) 1.取締役廖 長健、榎本 ゆき乃、森本 祥子は、社外取締役であります。
2.監査役香川 翠、石村 善哉、渡辺 和伸は、独立社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年7月7日開催の臨時株主総会終結の日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2025年7月7日開催の臨時株主総会終結の日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年1月に本人の事情により旧サイバーソリューションズ株式会社の取締役を辞任しておりますが、2022年12月に再度選任されております。
6.2007年3月に本人の事情により旧サイバーソリューションズ株式会社の監査役を退任しておりますが、2014年3月に再度選任されております。その後、監査役非設置会社へ移行することとなった為、2020年1月に退任しております。
7.西巻 裕一朗は、当社の株式382,650株を保有するACAセカンダリーズ1号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるSecond Point Capital株式会社の代表取締役であり、同社の株式の過半数を保有しております。
8.当社は、取締役会における意思決定及び監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に分離し、迅速かつ効率的な業務執行を実行する体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

職名	氏名	担当
執行役員	池田 博宣	営業担当
執行役員	竹内 勝之	技術担当
執行役員	土谷 祐三郎	ファイナンス管理担当

9.所有株式数につきましては、2026年4月30日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
b.社外取締役
社外取締役の廖 長健は、IT関連企業での役員経験を有しており、豊富な経験と高い見識を当社事業活動の監督及び意思決定に活かして頂く観点から、当社の社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社新株予約権440個を保有しているとともに、当社にとって重要な取引先に該当するOpenfind Information Technology,Inc. Chief Executive Officerに就任しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社とOpenfind Information Technology,Inc.との取引については、取引の合理性および取引条件の妥当性を取締役会で慎重に審議した上で決定しております。
社外取締役の榎本 ゆき乃は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、主に法務面から当社の経営に対する適切な監査業務の遂行を期待できるものと判断し、当社の社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社新株予約権220個を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の森本 祥子は、IT関連企業での役員経験を有しており、豊富な経験と高い見識を当社事業活動の監督及び意思決定に活かして頂く観点から、当社の社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社新株予約権220個を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、各社外取締役の所有する当社新株予約権数は、2026年4月30日時点の状況を記載しております。
c.社外監査役
社外監査役の香川 翠は、公認会計士として会計・財務・監査に関する高い専門知識と実務経験を有しており、主に会計・財務面から、当社の経営に対する適切な監査業務の遂行を期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は提出日現在当社の新株予約権165個を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の石村 善哉は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、主に法務面から当社の経営に対する適切な監査業務の遂行を期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は提出日現在当社の新株予約権220個を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の渡辺 和伸は、税理士として経理・税務に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、主に税務面から、当社の経営に対する適切な監査業務の遂行を期待できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は提出日現在当社の新株予約権220個を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、各社外監査役の所有する当社新株予約権数は、2026年4月30日時点の状況を記載しております。
d.独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めてはおりませんが、社外役員の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い役員を独立役員として選任する方針です。当該方針により、当社の経営の独立性が確保されているものと判断しております。
また、当該方針に基づき、社外取締役の榎本 ゆき乃、森本 祥子、社外監査役の香川 翠、石村 善哉、渡辺 和伸を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、独立社外取締役2名及び独立社外監査役3名による監督又は監査を行い、経営への監視機能を実現しております。また、監査役会は、内部監査室及び会計監査人と定期的な会合を持ち意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査役監査の機能強化に役立てております。さらに、管理部門とも、監査役監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。