新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2026/07/27 16:00

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権

決議年月日	臨時株主総会決議:2021年12月13日
付与対象者の区分及び人数(名)	信託会社 1(注)8
新株予約権の数(個) ※	420,300(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式420,300(注)2、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	654 (注)3、7
新株予約権の行使期間 ※	2021年12月15日～2036年12月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 659.9資本組入額 329.95 (注)7
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4、7
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)6

※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年6月30日)において記載すべき内容が当事業年度における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき5.9円で有償発行しています。

2026/07/27 16:00

#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権
決議年月日	株主総会決議:2021年12月13日
付与対象者の区分及び人数	受託者1名 (注)
株式の種類別のストック・オプションの数	普通株式450,000株
付与日	2021年12月15日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	2021年12月15日～2036年12月14日

(注) 本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、当社グループの役員及び従業員等のうち受益者として指定されたものに交付されます。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

2026/07/27 16:00

#4 事業等のリスク

今後は、既存株主への一部売出の要請、公募増資による当社の事業計画に沿った成長資金の調達、ストック・オプションの行使による流通株式数の増加分を勘案し、これらの組み合わせにより、流動性の向上を図っていく方針です。
③ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
(発生の可能性:低、影響度:低、発生の時期:特になし)

2026/07/27 16:00

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2026/07/27 16:00

#6 新株予約権等に関する注記

2 新株予約権等に関する事項

2026/07/27 16:00

#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 提出日現在発行数には、2026年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2026/07/27 16:00

#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2026/07/27 16:00

#9 社外取締役（及び社外監査役）（連結）

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役坂田靖志は、公認会計士としての幅広い見識と、他業種での役員経験等の豊富な経験や、多様な視点を経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。当社株式2,100株及び当社新株予約権1,200個を保有しておりますが、その他、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役鈴木晴彦は、長らく出版業界に携わり、編集作業を中心とした書籍制作の現場からコンテンツのマルチメディア化、出版社の経営に至る経験を経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。当社新株予約権2,700個を保有しておりますが、その他、当社との間に特別の利害関係はありません。

2026/07/27 16:00

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2026/07/27 16:00

#11 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(注) 1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であったため期中平均株価を把握できませんので、記載しておりません。
2.当社は、2026年2月13日に東京証券取引所スタンダード市場に上場したため、当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、新規上場日から当事業年度末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

2026/07/27 16:00