- #1 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。
2026/07/13 15:30- #2 ストックオプション制度の内容（連結）
① 【ストックオプション制度の内容】
| 第1回新株予約権(第1次) | 第2回新株予約権(第1次) |
| 決議年月日 | 2017年6月23日 | 2017年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員5当社子会社の役員9(注1) | 当社取締役1(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 85[75](注2) | 50(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 85,000[375,000](注2、7) | 普通株式 50,000[250,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 10[2](注3、4、7) | 10[2](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年6月24日～2027年6月23日 | 2019年6月24日～2027年6月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 10[2]資本組入額 5[1](注7) | 発行価格 10[2]資本組入額 5[1](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第1回新株予約権(第2次) | 第3回新株予約権(第1次) |
| 決議年月日 | 2017年7月28日 | 2017年11月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員2(注1) | 当社取締役1当社従業員1当社子会社の役員1(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10(注2) | 110(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000[50,000](注2、7) | 普通株式 110,000[550,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 10[2](注3、4、7) | 300[60](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年6月24日～2027年6月23日 | 2019年11月30日～2027年11月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 10[2]資本組入額 5[1](注7) | 発行価格 300[60]資本組入額 150[30](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
※ 最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、
新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
- #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）
(1) ストック・オプションの内容
| 当社第1回新株予約権(第1次) | 当社第2回新株予約権(第1次) | 当社第1回新株予約権(第2次) |
| 決議年月日 | 2017年6月23日 | 2017年6月23日 | 2017年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 当社従業員5名当社子会社の役員9名 | 当社取締役1名 | 当社従業員2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注2) | 普通株式 650,000株 | 普通株式 250,000株 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 2017年6月30日 | 2017年6月30日 | 2017年7月31日 |
| 権利確定条件 | (注3) | (注3) | (注3) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2019年6月24日～2027年6月23日 | 2019年6月24日～2027年6月23日 | 2019年6月24日～2027年6月23日 |
| 当社第3回新株予約権(第1次) | 当社第4回新株予約権(第1次) | 当社第4回新株予約権(第2次) |
| 決議年月日 | 2017年11月29日 | 2017年11月29日 | 2017年12月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 当社取締役1名当社従業員1名当社子会社の役員1名 | 社外協力者1名 | 社外協力者1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注2) | 普通株式 550,000株 | 普通株式 100,000株 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 2017年11月30日 | 2017年12月12日 | 2018年1月12日 |
| 権利確定条件 | (注3) | (注3) | (注3) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2019年11月30日～2027年11月29日 | 2019年11月30日～2027年11月29日 | 2019年12月22日～2027年12月21日 |
| 当社第5回新株予約権 | 当社第6回新株予約権(第1次) | 当社第6回新株予約権(第3次) |
| 決議年月日 | 2018年10月19日 | 2019年2月15日 | 2019年4月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 当社取締役2名当社従業員25名当社子会社の役員4名 | 当社従業員12名 | 当社従業員5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注2) | 普通株式 1,079,000株 | 普通株式 238,000株 | 普通株式 65,000株 |
| 付与日 | 2018年10月20日 | 2019年2月16日 | 2019年4月20日 |
| 権利確定条件 | (注3) | (注3) | (注3) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2020年10月20日～2028年10月19日 | 2021年2月16日～2029年2月15日 | 2021年4月20日～2029年4月19日 |
| 当社第7回新株予約権(第1次) | 当社第7回新株予約権(第2次) | 当社第7回新株予約権(第3次) |
| 決議年月日 | 2020年1月24日 | 2020年4月17日 | 2020年7月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 当社従業員42名 | 当社従業員12名 | 当社従業員13名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注2) | 普通株式 261,000株 | 普通株式 100,000株 | 普通株式 65,000株 |
| 付与日 | 2020年1月25日 | 2020年4月18日 | 2020年7月18日 |
| 権利確定条件 | (注3) | (注3) | (注3) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2022年1月25日～2030年1月24日 | 2022年4月18日～2030年4月17日 | 2022年7月18日～2030年7月17日 |
| 当社第7回新株予約権(第4次) | 当社第8回新株予約権(第1次) | 当社第9回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2020年12月18日 | 2021年4月16日 | 2021年4月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 当社従業員33名 | 当社取締役1名当社従業員13名 | 当社子会社の役員1名当社子会社の従業員1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注2) | 普通株式 196,000株 | 普通株式 160,000株 | 普通株式 75,000株 |
| 付与日 | 2020年12月19日 | 2021年4月17日 | 2021年4月17日 |
| 権利確定条件 | (注3) | (注3) | (注3) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2022年12月19日～2030年12月18日 | 2023年4月17日～2031年4月16日 | 2021年4月17日～2031年4月16日 |
| 当社第8回新株予約権(第2次) | 当社第8回新株予約権(第3次) | 当社第8回新株予約権(第4次) |
| 決議年月日 | 2021年7月16日 | 2021年10月15日 | 2021年12月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 当社従業員16名 | 当社従業員7名 | 当社従業員28名当社子会社の役員1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注2) | 普通株式 80,000株 | 普通株式 35,000株 | 普通株式 195,500株 |
| 付与日 | 2021年7月17日 | 2021年10月16日 | 2021年12月18日 |
| 権利確定条件 | (注3) | (注3) | (注3) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2023年7月17日～2031年7月16日 | 2023年10月16日～2031年10月15日 | 2023年12月18日～2031年12月17日 |
| 当社第10回新株予約権(第1次) | 当社第10回新株予約権(第2次) | 当社第11回新株予約権(第1次) |
| 決議年月日 | 2022年6月17日 | 2022年9月16日 | 2022年9月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 当社従業員26名 | 当社従業員7名 | 当社子会社の役員1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注2) | 普通株式 130,000株 | 普通株式 280,000株 | 普通株式 125,000株 |
| 付与日 | 2022年6月18日 | 2022年9月17日 | 2022年9月17日 |
| 権利確定条件 | (注3) | (注3) | (注3) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2024年6月18日～2032年6月17日 | 2024年9月17日～2032年9月16日 | 2022年9月17日～2032年9月16日 |
| 当社第10回新株予約権(第3次) | 当社第11回新株予約権(第2次) | 当社第12回新株予約権(第1次) |
| 決議年月日 | 2023年2月17日 | 2023年2月17日 | 2023年9月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 当社従業員47名 | 当社子会社の従業員1名 | 当社従業員30名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注2) | 普通株式 470,000株 | 普通株式 25,000株 | 普通株式 161,000株 |
| 付与日 | 2023年2月18日 | 2023年2月18日 | 2023年9月16日 |
| 権利確定条件 | (注3) | (注3) | (注3) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2025年2月18日～2033年2月17日 | 2023年2月18日～2033年2月17日 | 2025年9月16日～2033年9月15日 |
| 当社第13回新株予約権(第1次) | 当社第12回新株予約権(第2次) | 当社第13回新株予約権(第2次) |
| 決議年月日 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 | 2024年3月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 当社子会社の従業員2名 | 当社従業員40名 | 当社子会社の従業員3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注2) | 普通株式 85,000株 | 普通株式 120,500株 | 普通株式 85,000株 |
| 付与日 | 2023年9月16日 | 2024年3月16日 | 2024年3月16日 |
| 権利確定条件 | (注3) | (注3) | (注3) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2023年9月16日～2033年9月15日 | 2026年3月16日～2034年3月15日 | 2024年3月16日～2034年3月15日 |
| 当社第12回新株予約権(第3次) | 当社第14回新株予約権 | 当社第15回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2024年5月17日 | 2024年9月29日 | 2024年9月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 当社従業員11名 | 当社取締役1名 | 当社取締役2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注2) | 普通株式 155,000株 | 普通株式 100,000株 | 普通株式 260,000株 |
| 付与日 | 2024年5月18日 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 |
| 権利確定条件 | (注3) | (注3) | (注3) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 2026年5月18日～2034年5月17日 | 2026年9月30日～2034年9月29日 | 2026年9月30日～2034年9月29日 |
| ㈱マップフォー第1回新株予約権 | ㈱マップフォー第2回新株予約権(第1次) |
| 決議年月日 | 2023年9月29日 | 2024年3月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注1) | 同社取締役2名 | 同社取締役2名同社従業員21名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注2) | 普通株式 3,000株 | 普通株式 4,850株 |
| 付与日 | 2023年9月29日 | 2024年3月14日 |
| 権利確定条件 | (注4) | (注4) |
| 対象勤務期間 | 2023年9月29日～2025年9月28日 | 2024年3月14日～2026年3月13日 |
| 権利行使期間 | 2025年9月29日～2033年9月28日 | 2026年3月14日～2034年3月13日 |
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、
新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。さらに、㈱マップフォーについては2024年1月4日付株式分割(普通株式1株につき1,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
- #4 事業等のリスク
提出日現在において、当社発行済株式総数46,074,490株のうち、計7,082,500株(15.4%)はベンチャーキャピタル及びベンチャーキャピタルが組成した投資事業有限責任組合等の金融投資家(以下「VC等」という。)が所有しております。当社株式上場後において、当社株式の株価推移によっては、VC等が所有する株式の全部又は一部を売却する可能性が考えられ、その場合、株式市場における当社株式の需給バランスが短期的に偏り、当社株式の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。
(20) 新株予約権の行使による株式価値の希薄化(顕在化可能性:中/影響度:小/顕在化の時期:中期)
当社グループは役職員に対し、長期的な企業価値向上に対するインセンティブとして新株予約権を付与しております。また、今後も優秀な人材確保のため新株予約権等を活用したインセンティブプランを継続していく方針であります。これらの新株予約権が行使された場合、当社株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。なお、本書提出日時点でこれらの新株予約権による潜在株式数は6,133,000株であり、発行済株式総数46,074,490株の13.3%に相当しております。
2026/07/13 15:30- #5 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）
なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。なお、当社の新株予約権については、当社の株式が東京証券取引所等に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合等に限り、権利を行使することができるものとなっております。その内容については、「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況」をご参照ください。
5 国内投資家による国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しにおける関心の表明について
2026/07/13 15:30- #6 取得者の概況（連結）
(注) 2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っておりますので、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」、「価格(単価)」を記載しております。
新株予約権①
提出会社の使用人又は使用人であった取得者(大株主等を除く)の人数は31名、当該取得者の割当株数は100,000株です。
2026/07/13 15:30- #7 役員報酬（連結）
- 員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2025年9月期)
(注) 1.2022年12月16日開催の定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年間200百万円以内と定めており(決議時の取締役の員数は9名)、2025年12月19日開催の定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年間30百万円以内と定めております(決議時の監査役の員数は3名)。
2.2024年9月20日開催の臨時株主総会、2025年3月17日開催の臨時株主総会及び2025年4月18日開催の取締役会の決議に基づき取締役に対する金銭ではない報酬として新株予約権を割り当てております。2026/07/13 15:30 - #8 提出会社の株式事務の概要（連結）
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2026/07/13 15:30- #9 株主の状況（連結）
⑤ 当社の執行役員(元従業員)
2.( )内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第2位を四捨五入しております。
2026/07/13 15:30- #10 特別利害関係者等の株式等の移動状況（連結）
(注) 1.当社は、株式会社東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規定施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表などが記載される最近事業年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して2年前の日(2023年10月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲渡を受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するとされております。
2026/07/13 15:30- #11 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注) 1.2025年12月26日を払込期日とする東海旅客鉄道株式会社を割当先とした第三者割当増資により、発行済株式総数が100,000株増加しております。
2.2026年1月30日に第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使により発行済株式の総数が100,000株増加しております。
3.2026年2月5日付で、全ての種類株主による普通株式を対価とする優先株式の取得請求権の行使を受け、定款の定めに従いA種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式及びB種優先株式の全てにつき自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、これに伴い、2026年1月16日開催の取締役会決議に基づき、同日付で取得した自己種類株式の全数を消却しております。さらに、当社は、2026年2月2日開催の臨時株主総会決議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2026/07/13 15:30- #12 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
10.資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、資本剰余金に振り替えたものであります。この結果、資本金が500百万円減少(減少割合83.4%)しております。
11.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による増加であります。
12.2026年2月5日付で、全ての種類株主による普通株式を対価とする優先株式の取得請求権の行使を受け、定款の定めに従いA種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式及びB種優先株式の全てにつき自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、これに伴い、2026年1月16日開催の取締役会決議に基づき、同日付で取得した自己種類株式の全数を消却しております。さらに、当社は、2026年2月2日開催の臨時株主総会決議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2026/07/13 15:30- #13 第三者割当等による株式等の発行の内容（連結）
| 項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ |
| 発行年月日 | 2024年3月16日 | 2024年3月16日 | 2024年5月18日 |
| 種類 | 当社第12回新株予約権(第2次)(ストック・オプション) | 当社第13回新株予約権(第2次)(ストック・オプション) | 当社第12回新株予約権(第3次)(ストック・オプション) |
| 発行数 | 普通株式 120,500株 | 普通株式 85,000株 | 普通株式 155,000株 |
| 資本組入額の総額 | 60,250,000円 | 323,000米ドル | 77,500,000円 |
| 発行方法 | 2023年9月15日開催の臨時株主総会及び2024年3月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2023年9月15日開催の臨時株主総会及び2024年3月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2023年9月15日開催の臨時株主総会及び2024年5月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | - | - | - |
| 項目 | 新株予約権④ | 新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ |
| 発行年月日 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | 2024年10月19日 |
| 種類 | 当社第14回新株予約権(ストック・オプション) | 当社第15回新株予約権(ストック・オプション) | 当社第16回新株予約権(第1次)(ストック・オプション) |
| 発行数 | 普通株式 100,000株 | 普通株式 260,000株 | 普通株式 170,000株 |
| 資本組入額の総額 | 3,000,000円 | 52,000,000円 | 85,000,000円 |
| 発行方法 | 2024年9月20日開催の臨時株主総会及び2024年9月29日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2024年9月20日開催の臨時株主総会及び2024年9月29日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2024年9月20日開催の臨時株主総会及び2024年10月18日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | - | - | (注2) |
| 項目 | 新株予約権⑦ | 新株予約権⑧ | 新株予約権⑨ |
| 発行年月日 | 2025年2月21日 | 2025年3月22日 | 2025年4月19日 |
| 種類 | 当社第16回新株予約権(第2次)ストック・オプション) | 当社第16回新株予約権(第3次)ストック・オプション) | 当社第16回新株予約権(第4次)ストック・オプション) |
| 発行数 | 普通株式 100,000株 | 普通株式 150,500株 | 普通株式 25,000株 |
| 資本組入額の総額 | 50,000,000円 | 75,250,000円 | 12,500,000円 |
| 発行方法 | 2024年9月20日開催の臨時株主総会及び2025年2月20日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2024年9月20日開催の臨時株主総会及び2025年3月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2024年9月20日開催の臨時株主総会及び2025年4月18日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | (注2) | (注2) | (注2) |
| 項目 | 新株予約権⑩ | 新株予約権⑪ | 株式③ |
| 発行年月日 | 2025年4月19日 | 2025年8月8日 | 2025年12月26日 |
| 種類 | 当社第17回新株予約権(第2次)ストック・オプション) | 当社第16回新株予約権(第5次)ストック・オプション) | B種優先株式 |
| 発行数 | 普通株式 42,500株 | 普通株式 96,500株 | 500,000株 |
| 資本組入額の総額 | 161,500米ドル | 48,250,000円 | 500,000,000円 |
| 発行方法 | 2024年9月20日開催の臨時株主総会及び2025年4月18日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2024年9月20日開催の臨時株主総会及び2025年8月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 第三者割当 |
| 保有期間等に関する確約 | (注2) | (注2) | (注3) |
| 項目 | 新株予約権⑫ | 新株予約権⑬ | 新株予約権⑭ |
| 発行年月日 | 2026年2月3日 | 2026年2月3日 | 2026年4月14日 |
| 種類 | 当社第18回新株予約権(第1次)ストック・オプション) | 当社第20回新株予約権(第1次)ストック・オプション) | 当社第18回新株予約権(第2次)ストック・オプション) |
| 発行数 | 普通株式 535,500株 | 普通株式 350,000株 | 普通株式 97,500株 |
| 資本組入額の総額 | 267,750,000円 | 175,000,000円 | 48,750,000円 |
| 発行方法 | 2025年12月19日開催の臨時株主総会及び2026年2月2日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2026年2月2日開催の臨時株主総会及び2026年2月2日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2025年12月19日開催の臨時株主総会及び2026年4月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | (注2) | (注2) | (注2) |
| 項目 | 新株予約権⑮ |
| 発行年月日 | 2026年4月14日 |
| 種類 | 当社第19回新株予約権(第1次)ストック・オプション) |
| 発行数 | 普通株式 25,000株 |
| 資本組入額の総額 | 95,000米ドル |
| 発行方法 | 2025年12月19日開催の臨時株主総会及び2026年4月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | (注2) |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
- #14 連結キャッシュ・フロー計算書関係（連結）
株式の一部売却により、株式会社マップフォーが連結子会社から持分法適用会社になったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳ならびに株式の売却価額と売却による収入(純額)との関係は次のとおりです。
| 流動資産 | 304百万円 |
| 固定負債 | △76百万円 |
| 新株予約権 | △4百万円 |
| 非支配持分 | △35百万円 |
- #15 連結株主資本等変動計算書関係（連結）
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
2026/07/13 15:30- #16 １株当たり情報、中間連結財務諸表（連結）
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また1株当たり中間純損失のため記載しておりません。
2.当社は、種類株式を発行しておりましたが、その株式の内容により「普通株式と同等の株式」として取り扱っていることから、1株当たり中間純損失の算定における期中平均株式数には種類株式を含めております。なお、2026年2月2日開催の臨時株主総会決議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2026/07/13 15:30
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
