有価証券届出書(新規公開時)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	永江 榮司	1949年4月2日生	1972年4月 積水ハウス株式会社 入社 2009年5月 株式会社永伸設立 代表取締役 2020年7月 株式会社旺司ライフワーク設立 代表取締役(現任) 10月 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)1	847,000 (注)5
取締役	加藤 咲江	1976年7月7日生	1998年4月 株式会社ジュニアー 入社 2001年4月 株式会社ポイント(現 株式会社アダストリア) 入社 2006年11月 ニシキ工業株式会社 入社 2015年6月 株式会社サニープレイス 入社 2017年7月 株式会社KUSUGURU JAPAN 入社 常務取締役 2018年12月 株式会社花大和(現 株式会社IBIS東海)設立 代表取締役(現任) 2021年2月 株式会社ICS名古屋 代表取締役 9月 当社 取締役(現任) 2022年12月 株式会社関東IBIS 代表取締役 2024年10月 株式会社九州IBIS 代表取締役(現任) 2025年1月 株式会社関東IBIS 取締役(現任)	(注)1	-
取締役管理部長	猪田 寛生	1975年7月8日生	1998年4月 野村證券株式会社 入社 2018年10月 カーボンファイバーリサイクル工業株式会社 入社 経営企画部長 2021年4月 株式会社IBIS東海 入社 管理部長 9月 当社 入社 取締役管理部長(現任) 2022年6月 株式会社ICS名古屋 取締役 9月 株式会社HUGアイビス(現 株式会社i HUG cheese) 取締役	(注)1	-
取締役	坂井 朗	1975年10月30日生	2000年4月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 入社 2006年1月 株式会社ゼットン 入社 財務経理部長 2007年6月 同社 執行役員 管理副本部長 兼 財務経理部長 2008年3月 同社 執行役員 管理本部長 5月 同社 取締役 管理本部長 2014年6月 同社 常務取締役 管理本部長 2016年3月 同社 取締役副社長 管理本部長 9月 株式会社トリート 代表取締役(現任) 2018年6月 株式会社Lcode 取締役COO 2021年1月 株式会社El Dorado 取締役 9月 当社 取締役(現任) 10月 合同会社グラン 代表社員(現任) 2024年11月 株式会社Lcode COO(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	夏目 勝博	1951年3月14日生	1978年10月 新光監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入社 1991年1月 日本合同ファイナンス株式会社(現 ジャフコ グループ株式会社) 入社 1996年8月 同社 公開コンサルティング部 名古屋駐在所長 1997年5月 ジャフココンサルティング株式会社出向 公開コンサルティング第2グループ グループマネージャー 2004年8月 株式会社ドリーム 入社 取締役管理部ゼネラルマネージャー 2016年12月 エムジーホールディングス株式会社 入社 常勤監査役 2021年9月 当社 監査役 株式会社IBIS東海 監査役(現任) 株式会社ICS名古屋 監査役 2022年9月 株式会社HUGアイビス(現 株式会社i HUG cheese) 監査役 2024年1月 当社 常勤監査役 2025年1月 株式会社関東IBIS 監査役(現任) 2026年1月 株式会社九州IBIS 監査役(現任) 株式会社スマイルライフ 監査役(現任) 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	岩田 修一	1970年4月28日生	1999年4月 弁護士登録、高橋正蔵法律事務所 入所 2004年4月 岩田法律事務所設立 代表就任(現任) 2014年6月 株式会社ひかり工芸 監査役 2015年9月 株式会社ひかりホールディングス 監査役(現任) 2019年4月 株式会社アルファ1グループ 監査役 2022年3月 当社 ガバナンス諮問委員会 委員 11月 株式会社ひかりホールディングス 報酬委員長(現任) 2024年1月 当社 監査役 2026年1月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	堀田 崇	1972年5月20日生	2000年4月 弁護士登録、小川総合法律特許事務所 入所 2004年6月 高浜工業株式会社 監査役(現任) 2005年10月 SPR法律事務所(現 つるま法律事務所)設立 代表(現任) 2020年12月 株式会社LOVELEDGE 代表取締役(現任) 2021年4月 愛知県弁護士会副会長 2024年1月 当社 監査役 2025年3月 株式会社豊橋魚市場 監査役(現任) 2026年1月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2026年5月 有限会社春日井クラブ 代表取締役(現任)	(注)2	-
計					847,000

(注)1.取締役の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役(監査等委員)の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2025年10月期における役員報酬の総額は24,600千円を支給しております。
4.取締役坂井朗及び取締役(監査等委員)岩田修一並びに取締役(監査等委員)堀田崇は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
5.代表取締役社長永江榮司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社旺司ライフワークが所有する株式数を含めて表示しております。なお、同氏は株式会社旺司ライフワークの代表取締役であります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は監査等委員でない取締役1名を選任し、監査等委員でない社内取締役に対する監督、見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っております。また、監査等委員である社外取締役が2名選任されており、外部からの客観的及び中立的な立場から経営を監視する体制を構築しております。社外取締役と当社の間には特別な利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反の恐れはありません。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した上で、選任を行っております。
③ 内部監査及び監査等委員である取締役の状況
内部監査は、業務部門から独立した代表取締役直轄の内部監査室に専任者1名を置き、取締役会の承認が得られた監査計画に基づき、業務を監査しております。各部の監査結果並びに改善点につきましては、内部監査担当者より代表取締役に対し報告書を提出すると共に、各部門責任者に対し改善を指示する体制をとっております。内部監査担当者において監視・監督を行いつつ、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人が相互に連携し、情報伝達・交換を通じて、三様監査を実効性あるものとしております。