有価証券届出書(新規公開時)

(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、2024年8月15日開催の取締役会において改定を決議した『役員報酬内規』に定めております。取締役及び監査役の報酬等は、金銭による基本報酬としております。
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の限度額の範囲内において、『役員報酬内規』に定める役位ごとの上限額の範囲内で、市場の水準や各取締役の役割・職責等を考慮のうえ、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会における審議及び答申を経て、取締役会において決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を総合的に勘案して、監査役の協議により決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬額は、2026年7月14日開催の臨時株主総会において、年額100,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。社外取締役分の別枠は設けておりません。)と決議しております。当該決議に係る取締役の員数は4名(うち社外取締役2名)であります。
監査役の報酬額は、同臨時株主総会において、年額25,000千円以内と決議しております。当該決議に係る監査役の員数は3名であります。
なお、当事業年度における役員の報酬等は、2022年1月31日開催の定時株主総会において決議された取締役の報酬額 年額60,000千円以内及び監査役の報酬額 年額15,000千円以内の範囲内で決定しております。
c.当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定過程における取締役会及び指名報酬委員会の活動内容
当事業年度においては、指名報酬委員会を2回開催し、取締役の個人別の報酬額及び報酬制度等について審議し、その結果を取締役会に答申しております。取締役会は、2025年1月27日開催の取締役会において、当該答申を踏まえ、報酬設計及び報酬額について社外取締役から意見を得たうえで審議を行い、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等を上記aの方針に従って決定しており、その内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度後に係る取締役の報酬等については、2025年12月8日開催の指名報酬委員会における審議を経て、2026年1月26日開催の取締役会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	29,670	29,670	―	―	3
監査役 (社外監査役を除く。)	―	―	―	―	―
社外役員	18,550	18,550	―	―	6

(注)1.取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2025年1月27日開催の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した2名を含んでおります。
2.社外役員の対象となる役員の員数には、2025年9月30日付で退任した監査役1名を含んでおります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。