有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は社外監査役である藤原啓史氏によって実施されております。藤原啓史氏は,当事業年
度に開催された取締役会全12回のうち、出席回数は12回であり、取締役会において取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務の状況を調査して
おります。
また、決算の都度、エリプス公認会計士共同事務所より監査の報告を受けております。
② 内部監査の状況
総務課は、経営統括部門が行うリスクマネジメント、コンプライアンス等の内部統制システムの運用状況につ
いて、内部監査の監査方針及び計画並びに実施した監査結果を監査役に報告しております。また、監査役は、報
告を受けた内容を精査して、総務課への指示、助言を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 業務を執行した公認会計士の氏名
石川 貴彦(エリプス公認会計士共同事務所)
久保田宏明(エリプス公認会計士共同事務所)
b. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士2名であります。
c. 審査体制
意見表明に関する審査については、本有価証券報告書の監査証明業務に従事していない公認会計士により実
施されております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
3,200	―	3,200	―

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して、適切
に決定しております。
e. 監査役が監査公認会計士等の報酬等に同意した理由
監査役は、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認した結果、監
査公認会計士等の報酬の額は妥当であると判断し、同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は上場会社等以外の者であるため、記載事項はありません。
(5)【株式の保有状況】
該当事項はありません。