臨時報告書
- 【提出】
- 2022/06/30 13:35
- 【資料】
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提出理由
2022年6月29日開催の当社第83期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金71円
第2号議案 定款一部変更の件(1)
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9
月1日に施行されることに伴い、第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を変更す
るとともに、効力発生日時等に関する附則を設ける。
第3号議案 定款一部変更の件(2)
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴い、第12条(招集)を
変更するとともに、効力発生条件等に関する附則を設ける。
第4号議案 取締役15名選任の件
取締役として、芳井敬一、香曽我部武、村田誉之、大友浩嗣、浦川竜哉、出倉和人、有吉善則、下西佳典、一木
伸也、永瀬俊哉、籔ゆき子、桑野幸徳、関美和、吉澤和弘、伊藤雄二郎の15氏を選任する。
第5号議案 監査役2名選任の件
監査役として、中里智行、橋本好哲の2氏を選任する。
第6号議案 取締役賞与の支給の件
第7号議案 取締役に対する事後交付型譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式付与のための報酬額決定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
1.第1号議案、第6号議案、第7号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第4号議案及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金71円
第2号議案 定款一部変更の件(1)
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9
月1日に施行されることに伴い、第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を変更す
るとともに、効力発生日時等に関する附則を設ける。
第3号議案 定款一部変更の件(2)
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴い、第12条(招集)を
変更するとともに、効力発生条件等に関する附則を設ける。
第4号議案 取締役15名選任の件
取締役として、芳井敬一、香曽我部武、村田誉之、大友浩嗣、浦川竜哉、出倉和人、有吉善則、下西佳典、一木
伸也、永瀬俊哉、籔ゆき子、桑野幸徳、関美和、吉澤和弘、伊藤雄二郎の15氏を選任する。
第5号議案 監査役2名選任の件
監査役として、中里智行、橋本好哲の2氏を選任する。
第6号議案 取締役賞与の支給の件
第7号議案 取締役に対する事後交付型譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式付与のための報酬額決定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 賛成率 (%) | 決議結果 |
第1号議案 | 5,667,476 | 1,625 | 51 | 99.32% | 可決 |
第2号議案 | 5,667,107 | 1,993 | 51 | 99.31% | 可決 |
第3号議案 | 5,559,826 | 109,261 | 51 | 97.43% | 可決 |
第4号議案 | |||||
芳井敬一 | 4,950,807 | 701,176 | 17,152 | 86.76% | 可決 |
香曽我部武 | 5,260,971 | 405,592 | 2,578 | 92.20% | 可決 |
村田誉之 | 5,435,039 | 231,508 | 2,596 | 95.25% | 可決 |
大友浩嗣 | 5,467,420 | 199,127 | 2,596 | 95.81% | 可決 |
浦川竜哉 | 5,467,833 | 198,714 | 2,596 | 95.82% | 可決 |
出倉和人 | 5,467,834 | 198,713 | 2,596 | 95.82% | 可決 |
有吉善則 | 5,468,027 | 198,520 | 2,596 | 95.82% | 可決 |
下西佳典 | 5,467,895 | 198,652 | 2,596 | 95.82% | 可決 |
一木伸也 | 5,467,789 | 198,758 | 2,596 | 95.82% | 可決 |
永瀬俊哉 | 5,445,947 | 220,618 | 2,578 | 95.44% | 可決 |
籔ゆき子 | 5,390,303 | 276,259 | 2,578 | 94.46% | 可決 |
桑野幸徳 | 4,445,831 | 1,223,260 | 51 | 77.91% | 可決 |
関 美和 | 5,592,416 | 76,681 | 51 | 98.00% | 可決 |
吉澤和弘 | 5,592,703 | 76,395 | 51 | 98.01% | 可決 |
伊藤雄二郎 | 5,084,467 | 582,095 | 2,578 | 89.10% | 可決 |
第5号議案 | |||||
中里智行 | 5,410,561 | 246,105 | 12,427 | 94.82% | 可決 |
橋本好哲 | 5,215,024 | 441,634 | 12,427 | 91.39% | 可決 |
第6号議案 | 5,582,382 | 86,714 | 51 | 97.83% | 可決 |
第7号議案 | 5,576,837 | 92,302 | 0 | 97.73% | 可決 |
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
1.第1号議案、第6号議案、第7号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第4号議案及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。