有報情報

#1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

2024/08/27 15:35

#2 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)
その他(ストック・オプションの権利行使)	106,000	37	-	-
その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)	10,200	6	-	-

(注)1.保有自己株式数には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式821,900株は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、2024年8月1日から有価証券報告書提出日までに取得及び処分した株式は含まれておりません。

2024/08/27 15:35

#3 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）

託の目的 株式給付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること
③ 委託者 当社
④ 受託者 みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
⑤ 受益者 従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑥ 信託管理人 当社の従業員から選定
⑦ 信託設定日 2019年2月14日
⑧ 信託の期間 2019年2月14日から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
⑨ 制度開始日 2019年3月5日
⑩ 議決権行使 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使いたします。
⑪ 取得した株式の種類 当社普通株式
⑫ 取得価格の総額 686,256,000円
⑬ 取得株式数 1,345,600株
⑭ 株式の取得方法 本上場に伴い実施された公募による自己株式の処分にかかる引受証券
会社からの買付け(親引け)
⑮ 株式の取得時期 2019年3月5日2024/08/27 15:35

#4 役員報酬（連結）

員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2017年8月30日開催の第88期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬額を年額240百万円以内、監査等委員の報酬額を年額48百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名です。また、2019年7月23日開催の取締役会におきまして、役員報酬規程の改定及び役員退職慰労金制度の廃止を決議し、役員報酬制度の見直しの一環として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という)の導入を2019年8月29日開催の第90期定時株主総会において決議しており、取締役(監査等委員を除く)の年額報酬のうち、本制度に基づき、支給する金銭報酬債権の総額を年額36百万円及び当社が新株式の発行又は自己株式の処分をする普通株式の総数を年10万株以内(社外取締役は付与対象外)としております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の員数は5名です。
なお、定款で定める取締役(監査等委員を除く)の員数は10名以内、監査等委員の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員を除く)は6名、監査等委員である取締役は3名であります。

2024/08/27 15:35

#5 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1. 当連結会計年度末の株式数には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式821,900株が含まれております。
2. 自己株式の普通株式の減少は、「株式給付信託(J-ESOP)」の給付による115,500株、ストック・オプションの行使による処分106,000株、及び譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による10,200株であります。

2024/08/27 15:35

#6 自己株式等（連結）

自己株式等】

(注)1.「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式821,900株については、上記自己株式に含めておりません。
2.自己株式は、2023年10月19日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分により、10,200株減少し、また、ストック・オプションの権利行使に伴う自己株式の処分により、106,000株減少しました。2024/08/27 15:35