有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 2021年6月25日開催の第103回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行している。
2 取締役 稲垣隆司、吉川直利及び飯塚厚は、社外取締役である。
3 取締役(監査等委員)鈴木健一、杉田勝彦及び柴田光明は、社外取締役(監査等委員)である。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 取締役(監査等委員)鈴木健一、木村昌彦、杉田勝彦及び柴田光明の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 2016年6月時点における職名は、同年7月1日付組織改定を反映した記載としている。
7 当社は執行役員制度を導入しており、2021年6月28日現在の取締役以外の執行役員は次のとおりである。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(うち監査等委員である社外取締役は3名)である。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、それぞれの経歴を通じて培った識見、経験を踏まえ、経営の監督機能及び監査機能を担っている。
社外取締役 稲垣隆司は、名古屋競馬株式会社の代表取締役社長、学校法人名古屋学院大学の理事長、岐阜薬科大学の学長を歴任し、現在、名古屋競馬株式会社の相談役である。学校法人名古屋学院大学との間には建設工事請負取引があるが、取引高は極めて僅少(2021年3月期における当社売上高の0.1%未満)である。なお、名古屋競馬場株式会社及び岐阜薬科大学と当社との間には2021年3月期において取引実績はない。
社外取締役 吉川直利は、東海旅客鉄道株式会社の代表取締役副社長、ジェイアールセントラルビル株式会社の代表取締役社長を歴任し、現在、ジェイアール東海関西開発株式会社の代表取締役社長である。東海旅客鉄道株式会社との間に建設工事請負取引はないが、当社は、同社株式を保有している。また、同社から年間2名程度の出向社員を受け入れている。なお、ジェイアールセントラルビル株式会社及びジェイアール東海関西開発株式会社と当社との間には2021年3月期において取引実績はない。
社外取締役 飯塚厚は、財務省の関税局長、SOMPO未来研究所株式会社の理事長を歴任し、現在、日本郵政株式会社の代表執行役副社長である。日本郵政株式会社との間には建設工事請負取引があるが、取引高は極めて僅少(2021年3月期における当社売上高の0.1%未満)である。なお、SOMPOホールディングス株式会社及びSOMPO未来研究所株式会社と当社との間には2021年3月期において取引実績はない。
社外取締役(監査等委員)鈴木健一は、中部電力株式会社の出身者である。同社は、当社議決権数の51.91%を保有する親会社であり、同社並びにその分割子会社である中部電力パワーグリッド株式会社及び中部電力ミライズ株式会社は、配電設備工事等の主要取引先である。また、当社は、同社から取締役3名(同社出身者を含む。2021年6月28日現在)及び出向者15名(2021年3月31日現在)を受け入れている。
社外取締役(監査等委員)杉田勝彦は、当社との間に特別の利害関係はない。
社外取締役(監査等委員)柴田光明は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身者であるが、既に退職し独立して活動しており、当社との間に特別の利害関係はない。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準については、会社法、金融商品取引所の定める「社外性」、「独立性」に関する要件に加え、当社の経営に関し率直かつ建設的に助言できる高い識見と豊富な経験を重視している。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員である社外取締役と定期的に意見交換を実施し、相互連携を図っている。
監査等委員である社外取締役は、他の監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門の状況や重要な会議の内容について、監査等委員会を通じて情報を収集し、意見交換等を行うことにより監査機能の強化を図っている。
① 役員一覧
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 社長執行役員 | 藤 田 祐 三 | 1959年 4月19日生 |
| (注)4 | 1,487 | ||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 エネルギー事業部統括 空調管本部長 | 堀 内 保 彦 | 1957年12月18日生 |
| (注)4 | 2,859 | ||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 経営企画部、技術研究開発部、経理部、資材部統括 | 髙 木 勲 | 1957年 5月 5日生 |
| (注)4 | 3,026 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 秘書部、法務部、総務部、人事部、教育センター統括 | 西 脇 哲 也 | 1957年 4月23日生 |
| (注)4 | 2,418 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 国際事業統括部統括 営業本部長 | 平 田 幸 次 | 1959年 1月18日生 |
| (注)4 | 2,761 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 安全環境部統括 配電本部長 | 水 野 朝 之 | 1957年10月12日生 |
| (注)4 | 3,724 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 東京本部長 | 滝 本 嗣 久 | 1962年12月11日生 |
| (注)4 | 1,444 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 取締役 [非常勤] | 稲 垣 隆 司 | 1945年 6月19日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
| 取締役 [非常勤] | 吉 川 直 利 | 1951年 8月23日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
| 取締役 [非常勤] | 飯 塚 厚 | 1959年 5月 12日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
| 取締役 (常任監査等委員) [常勤] | 鈴 木 健 一 | 1956年 8月 2日生 |
| (注)5 | 275 | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) [常勤] | 木 村 昌 彦 | 1959年12月21日生 |
| (注)5 | 2,212 | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) [非常勤] | 杉 田 勝 彦 | 1954年 4月12日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) [非常勤] | 柴 田 光 明 | 1953年 1月26日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||
| 計 | 20,206 | ||||||||||||||||||||
(注) 1 2021年6月25日開催の第103回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行している。
2 取締役 稲垣隆司、吉川直利及び飯塚厚は、社外取締役である。
3 取締役(監査等委員)鈴木健一、杉田勝彦及び柴田光明は、社外取締役(監査等委員)である。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 取締役(監査等委員)鈴木健一、木村昌彦、杉田勝彦及び柴田光明の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 2016年6月時点における職名は、同年7月1日付組織改定を反映した記載としている。
7 当社は執行役員制度を導入しており、2021年6月28日現在の取締役以外の執行役員は次のとおりである。
| 職名 | 氏名 | 担当業務 |
| 専務執行役員 | 立 花 宏 之 | 営業本部副本部長 |
| 専務執行役員 | 池 山 竜 夫 | 情報システム部、情報通信統括部統括 |
| 常務執行役員 | 廣 瀬 東志一 | 中部本部長 |
| 常務執行役員 | 細 川 義 洋 | 国際事業統括部長 |
| 執行役員 | 豊 田 哲 也 | 配電本部市場開発部長 |
| 執行役員 | 竹 内 組 人 | 配電本部配電技術部長 |
| 執行役員 | 大 嶋 主 税 | 経営企画部長 |
| 執行役員 | 佐 藤 英 樹 | 長野支店長 |
| 執行役員 | 山 崎 重 光 | 人事部長 |
| 執行役員 | 髙 田 久 嗣 | 安全環境部長 |
| 執行役員 | 大 坪 彰 司 | 東京本部副本部長 |
| 執行役員 | 加 藤 憲二郎 | 大阪本部長 |
| 執行役員 | 宗 宮 弘 幸 | 岐阜支店長 |
| 執行役員 | 渡 部 篤 | 営業本部内線統括部長 |
| 執行役員 | 平 野 明 人 | 経理部長 |
| 執行役員 | 上 山 憲 司 | 名古屋支店長 |
| 執行役員 | 森 弘 幸 | 岡崎支店長 |
| 執行役員 | 佐 治 嘉 隆 | 秘書部長 |
| 執行役員 | 二 村 剛 司 | 配電本部地中線部長 |
| 執行役員 | 吉 岡 修 | 資材部長 |
| 執行役員 | 石 田 晴 彦 | 配電本部配電統括部長 |
| 執行役員 | 伊 藤 泰 隆 | 情報通信統括部長 |
| 執行役員 | 入 谷 通 雄 | 静岡支店長 |
| 執行役員 | 内 田 厚 | 経営考査部長 |
| 執行役員 | 栗 山 誠 | 情報システム部長 |
| 執行役員 | 加 藤 隆 之 | 法務部長 |
| 執行役員 | 伊 藤 公 一 | 三重支店長 |
| 執行役員 | 苑 田 隆 之 | 経営企画部副部長兼経営企画グループ長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(うち監査等委員である社外取締役は3名)である。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、それぞれの経歴を通じて培った識見、経験を踏まえ、経営の監督機能及び監査機能を担っている。
社外取締役 稲垣隆司は、名古屋競馬株式会社の代表取締役社長、学校法人名古屋学院大学の理事長、岐阜薬科大学の学長を歴任し、現在、名古屋競馬株式会社の相談役である。学校法人名古屋学院大学との間には建設工事請負取引があるが、取引高は極めて僅少(2021年3月期における当社売上高の0.1%未満)である。なお、名古屋競馬場株式会社及び岐阜薬科大学と当社との間には2021年3月期において取引実績はない。
社外取締役 吉川直利は、東海旅客鉄道株式会社の代表取締役副社長、ジェイアールセントラルビル株式会社の代表取締役社長を歴任し、現在、ジェイアール東海関西開発株式会社の代表取締役社長である。東海旅客鉄道株式会社との間に建設工事請負取引はないが、当社は、同社株式を保有している。また、同社から年間2名程度の出向社員を受け入れている。なお、ジェイアールセントラルビル株式会社及びジェイアール東海関西開発株式会社と当社との間には2021年3月期において取引実績はない。
社外取締役 飯塚厚は、財務省の関税局長、SOMPO未来研究所株式会社の理事長を歴任し、現在、日本郵政株式会社の代表執行役副社長である。日本郵政株式会社との間には建設工事請負取引があるが、取引高は極めて僅少(2021年3月期における当社売上高の0.1%未満)である。なお、SOMPOホールディングス株式会社及びSOMPO未来研究所株式会社と当社との間には2021年3月期において取引実績はない。
社外取締役(監査等委員)鈴木健一は、中部電力株式会社の出身者である。同社は、当社議決権数の51.91%を保有する親会社であり、同社並びにその分割子会社である中部電力パワーグリッド株式会社及び中部電力ミライズ株式会社は、配電設備工事等の主要取引先である。また、当社は、同社から取締役3名(同社出身者を含む。2021年6月28日現在)及び出向者15名(2021年3月31日現在)を受け入れている。
社外取締役(監査等委員)杉田勝彦は、当社との間に特別の利害関係はない。
社外取締役(監査等委員)柴田光明は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身者であるが、既に退職し独立して活動しており、当社との間に特別の利害関係はない。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準については、会社法、金融商品取引所の定める「社外性」、「独立性」に関する要件に加え、当社の経営に関し率直かつ建設的に助言できる高い識見と豊富な経験を重視している。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員である社外取締役と定期的に意見交換を実施し、相互連携を図っている。
監査等委員である社外取締役は、他の監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門の状況や重要な会議の内容について、監査等委員会を通じて情報を収集し、意見交換等を行うことにより監査機能の強化を図っている。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
