有価証券報告書-第205期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
①取締役等に対する株式報酬制度の概要
当社は、2021年6月25日開催の第205回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
(信託契約の概要)
委託者:当社
受託者:三井住友信託銀行株式会社(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者:当社取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人:当社および当社役員から独立した第三者を選定する予定
議決権行使:信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
取得株式の種類:当社普通株式
信託金の上限額:63百万円
信託契約日:2021年8月(予定)
信託の期間:2021年8月～2024年8月(予定)
信託の目的:株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
②取締役に取得させる予定の株式の総数
上限21,000ポイント(1事業年度)
③本制度による受益権その他の権利を受けることができるものの範囲
取締役のうち受益者要件を満たす者