有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	奥 村 太加典	1962年3月15日生	1986年4月 当社入社 1994年5月 当社関西支社次長 1994年6月 当社取締役 1995年12月 当社東京支社営業部長 2001年4月 当社常務取締役 2001年4月 当社営業担当 2001年12月 当社代表取締役社長(現任)	2023年 6月から1年	477,014
取締役 副社長執行役員 営業本部長	水 野 勇 一	1953年7月22日生	1979年4月 当社入社 2004年3月 当社名古屋支店土木工事部長 2006年4月 当社東京支社土木工事第一部長 2007年4月 当社東京支社土木統括部長 2008年10月 当社東日本支社副支社長 土木事業担当 2010年6月 当社取締役 執行役員 2014年4月 当社取締役 常務執行役員 2014年4月 当社東日本支社長 2015年4月 当社取締役 専務執行役員 2020年4月 当社取締役 副社長執行役員 (現任) 2020年4月 当社営業本部長(現任)	2023年 6月から1年	24,842
代表取締役 専務執行役員 管理本部長	田 中 敦 史	1959年6月5日生	1982年4月 当社入社 2004年4月 当社管理本部経理部長 2014年6月 当社取締役 執行役員 2014年6月 当社管理本部副本部長兼経理部長 2017年4月 当社取締役 常務執行役員 2017年4月 当社管理本部長(現任) 2017年6月 当社代表取締役 常務執行役員 2022年4月 当社代表取締役 専務執行役員 (現任)	2023年 6月から1年	18,666
取締役 常務執行役員 西日本支社長	大 角 透	1958年2月3日生	1981年4月 当社入社 2013年3月 当社西日本支社関西支店 土木営業統括部長 2017年4月 当社西日本支社九州支店長 2018年1月 当社執行役員 2020年4月 当社常務執行役員 2020年4月 当社西日本支社長(現任) 2020年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)	2023年 6月から1年	10,778
取締役 常務執行役員 東日本支社長	金 重 昌 宏	1966年3月8日生	1988年4月 当社入社 2015年4月 当社東日本支社東京支店 建築営業統括部長 2019年4月 当社執行役員 2019年4月 当社東日本支社東京支店長 2020年4月 当社常務執行役員 2020年4月 当社東日本支社長(現任) 2020年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)	2023年 6月から 1年	9,103
取締役 常務執行役員 建築本部長	土 屋 完	1959年2月8日生	1981年4月 当社入社 2012年4月 当社東日本支社建築原価部長 2018年4月 当社東日本支社建築原価部 原価担当部長 2019年4月 当社安全品質環境本部副本部長 2020年4月 当社執行役員 2020年4月 当社安全品質環境本部長 2021年4月 当社常務執行役員 2021年4月 当社建築本部長(現任) 2021年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)	2023年 6月から 1年	8,930

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 土木本部長	中 谷 泰 之	1966年6月29日生	1990年4月 当社入社 2018年4月 当社西日本支社土木第三部長 2019年4月 当社西日本支社関西土木第三部長 兼リニューアル技術部長 2019年7月 当社西日本支社関西土木第三部長 2020年4月 当社西日本支社土木工務部長 兼関西土木第三部長 2021年1月 当社西日本支社土木工務部長 2022年4月 当社西日本支社関西支店 土木営業統括部長 2023年4月 当社執行役員 2023年4月 当社土木本部長(現任) 2023年6月 当社取締役 執行役員(現任)	2023年 6月から 1年	4,044
取締役	上 田 理恵子	1961年12月18日生	1984年4月 ダイキン工業㈱入社 2001年8月 ㈱マザーネット代表取締役社長 (現任) 2016年4月 追手門学院大学客員教授(現任) 2020年5月 (一社)関西経済同友会常任理事 (現任) 2022年6月 ㈱酉島製作所社外取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	2023年 6月から 1年	600
取締役 (監査等委員)	小 寺 哲 夫	1953年3月21日生	1984年4月 検察官任官 2013年7月 札幌地方検察庁検事正 2015年9月 弁護士登録 2015年11月 小寺法律事務所開業(現任) 2016年2月 サムティ㈱社外監査役 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年2月 サムティ㈱社外取締役 2023年2月 サムティ㈱社外取締役 (監査等委員)(現任)	2022年 6月から 2年	1,600
取締役 (常勤監査等委員)	安 倍 和 俊	1958年11月2日生	1981年4月 当社入社 2017年4月 当社監査室長 2019年7月 当社内部統制担当部長 2021年4月 当社監査室長兼内部統制担当部長 2021年7月 当社内部統制担当部長 2022年6月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	2022年 6月から 2年	11,497
取締役 (監査等委員)	八 代 浩 代	1954年4月10日生	1984年4月 弁護士登録 2001年4月 飯野・八代法律事務所入所(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2022年 6月から 2年	600
取締役 (監査等委員)	西 原 健 二	1956年7月19日生	1985年3月 公認会計士登録 1998年8月 センチュリー監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)代表社員 2019年7月 西原公認会計士事務所開業(現任) 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 神栄㈱社外取締役(監査等委員) (現任)	2022年 6月から 2年	776
取締役 (監査等委員)	前 田 栄 治	1961年8月24日生	1985年4月 日本銀行入行 2016年5月 同行理事 2020年6月 ㈱ちばぎん総合研究所顧問 2020年6月 同社代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2022年 6月から 2年	600
計					569,050

(注) 1 上田理恵子、小寺哲夫、八代浩代、西原健二、前田栄治の各氏は、社外取締役です。
2 監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 小寺哲夫、委員 安倍和俊、委員 八代浩代、委員 西原健二、委員 前田栄治
3 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。

役職名	氏名	担当
※副社長執行役員	水 野 勇 一	営業本部長
副社長執行役員	小 坂 肇	営業本部営業担当(大阪駐在) 兼ダイバーシティ担当
専務執行役員	飯 島 俊 荘	営業本部西日本統括 兼万博・IR担当
専務執行役員	小 寺 健 司	技術本部トンネル技術フェロー
※専務執行役員	田 中 敦 史	管理本部長
常務執行役員	林 裕 之	西日本支社九州支店長
※常務執行役員	大 角 透	西日本支社長
常務執行役員	吉 見 和 行	投資開発事業本部長
※常務執行役員	金 重 昌 宏	東日本支社長
常務執行役員	大 西 亘	技術本部技術担当
※常務執行役員	土 屋 完	建築本部長
常務執行役員	川 谷 澤 之	西日本支社関西支店長
常務執行役員	湯 山 和 利	技術本部技術担当
常務執行役員	林 孝 憲	営業本部営業担当
常務執行役員	岡 田 章	技術本部長
執行役員	馬 郡 直 樹	ICT統括センター長
執行役員	谷 口 裕 英	安全品質環境本部長
執行役員	安 井 義 則	東日本支社副支社長土木事業担当
執行役員	小 西 邦 武	西日本支社副支社長建築事業担当
執行役員	菅 信 晴	西日本支社広島支店長
執行役員	後 藤 靖 彦	東日本支社中央新幹線神奈川県駅統括工事所長
執行役員	町 田 博 紀	西日本支社副支社長土木事業担当
執行役員	大 熊 一 由	東日本支社東京支店長
執行役員	松 島 弘 幸	管理本部副本部長
執行役員	佐々木 晃	西日本支社副支社長管理担当
執行役員	中 田 峰 示	技術本部技術担当
執行役員	古 澤 浩 司	業務改革推進プロジェクト リーダー
執行役員	樫 木 正 成	東日本支社東北支店長
執行役員	堀 順 一	東日本支社名古屋支店長
執行役員	阿 部 健 一	東日本支社副支社長建築事業担当
執行役員	磯 上 晃 一	技術本部副本部長
※執行役員	中 谷 泰 之	土木本部長
執行役員	山 本 祐 司	西日本支社海外事業担当 兼海外工事部長
執行役員	角 谷 嘉 泰	西日本支社四国支店長
執行役員	久 野 和 敬	東日本支社札幌支店長

② 社外取締役
(イ)社外取締役の員数
当社は独立社外取締役5名を選任しています。
(ロ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の各氏並びにその兼職先と当社の間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役の兼職状況並びに当社株式の保有状況は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
(ハ)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
当社では、業務執行の適法性・適正性及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会及び取締役会に付議する事項について事前審議を行う経営委員会並びに取締役等の指名・報酬に関する重要事項を審議する指名・報酬委員会に独立社外取締役が出席し、それぞれの専門的見地から適時提言ないしは意見を表明のうえ、その議決権を行使しており、独立した客観的な立場から経営の監督機能を適切に果たしています。
(ニ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役を選任するにあたり、金融商品取引所の定める独立性基準を充足し、当社との間に特別の利害関係のない独立した人物を招聘することとしています。
なお、同基準における「主要な取引先」及び「多額の金銭その他の財産」への該当性の判断に際し、当社では金額基準を次のとおり定義しています。
・主要な取引先:連結売上高の2%以上
・多額の金銭その他の財産:1,000万円以上
(ホ)社外取締役の選任状況に関する考え方
取締役(監査等委員である取締役を除く。)
・上田理恵子氏は、企業経営者としてダイバーシティ、女性活躍並びに働き方改革に関する豊富な知識と経
営に関する高い見識を有することなどから、当社における経営判断の妥当性確保のために有益であると判
断し、選任しています。
監査等委員である取締役
・小寺哲夫氏は、弁護士として特に高度な法的知識と企業法務の実務で培われた経営に関する高い見識を有
することなどから、当社における業務執行の適法性及び経営判断の妥当性確保のために有益であると判断
し、選任しています。
・八代浩代氏は、弁護士として特に高度な法的知識と企業法務の実務で培われた経営に関する高い見識を有
することなどから、当社における業務執行の適法性及び経営判断の妥当性確保のために有益であると判断
し、選任しています。
・西原健二氏は、公認会計士として特に高度な会計知識と企業会計の実務で培われた経営に関する高い見識
を有することなどから、当社における業務執行の適正性及び経営判断の妥当性確保のために有益であると
判断し、選任しています。
・前田栄治氏は、企業経営者として金融及び経済に関する豊富な知識と経営に関する高い見識を有すること
などから、当社における経営判断の妥当性確保のために有益であると判断し、選任しています。
(ヘ)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携等
(a)社外取締役は、内部監査部門による監査結果並びに常勤の監査等委員が行う経営全般にわたる監査状況について適時報告を受け、経営監視に反映するようにしています。
(b)監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの連携強化を図るため、監査計画及び監査実施状況等について協議する場を設けているほか、情報や意見の交換も適時実施しています。